Scotland Yard zpochybňuje ruského oligarchy #VladimirGusinsky ohledně obvinění z praní špinavých peněz

Detektivové Scotland Yardu se zabývají vyšetřováním londýnského ruského oligarchy kvůli údajným vazbám na praní peněz. Do vyšetřování byli zapojeni policisté poté, co byly britské Národní kriminální agentuře (NCA) předány podrobné finanční informace. NCA vede boj proti praní peněz doma i v zahraničí - píše Philip Braund.

Je to údajný bývalý mediální magnát Vladimir Gusinsky používá labyrint soudních sporů v Americe k přesunu peněz. Brutální důstojníci nyní pravděpodobně spolupracují s americkými donucovacími agenturami, které se hlavně zabývají obviněními z praní špinavých peněz.

Předpokládá se, že právní experti našli v Americe v posledních letech soudy, slyšené v Americe, které ukazují podobnou linii útoku právníků pana Gusinského - jmenovitě porušení povinností bývalých ředitelů.

Případy sledují podobný průběh: Pan Gusinsky a jeho právní tým v USA prolínají právní dokumenty amerických společností - zejména těch, které jsou na prodej. Zjistí právní problém, který by mohl ovlivnit akcionáře a stát jim peníze.

Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) podá žalobu proti společnosti a zahájení řízení.Ale věc je rychle upuštěna, urovnána nebo dobrovolně propuštěna a veškeré peníze zaplacené soudu nebo poplatky zaplacené právníkům na účet jsou vráceny - minus náklady - Trust.Například loni VGRT podnikla kroky jménem akcionáře společnosti USG Corp proti společnosti a jejím ředitelům za údajné porušení federálního zákona o cenných papírech. Společnost Trust prohlásila, že společnost USG zveřejnila pro společnost zavádějící prohlášení o proxy, až do získání miliardy $ 7 miliardou německého rivala.

Tvrdila, že o prodeji není dostatek podrobností, což zase údajně ovlivnilo hodnotu společnosti pro nákup.

Inzerát

Případ byl po mimosoudním urovnání zamítnut.

V dřívějším případě vyslechnutém u stejného soudu v Delaware a se stejnými právníky Gusinského - společnost Rigrodsky & Long –VGRT převzala společnost KLX Inc.

Společnost Trust tvrdila, že společnost KLX Inc podala zavádějící prohlášení v souvislosti s navrhovaným prodejem svých leteckých dílů a služeb ve výši 3.25 v hodnotě $ XNUMX leteckému obra Boeing.

Trust požádal soud, aby zastavil prodej.

Opět byl případ dobrovolně zamítnut poté, co právníci dosáhli mimosoudního urovnání.

Použití soudních sporů k praní peněz není nic nového.

To bylo používáno na čas ve V. Británii před soudci se stali opatrní rizik.

Jako žadatel o pohledávku je snadné složit obrovskou částku peněz s dychtivými a vděčnými právníky v očekávání, že podají žalobu na dva až tři roky.

Stejně tak je žalobce oprávněn platit peníze u soudu buď jako nabídku, nebo jako dluhopis nebo jistotu za uplatnění nároku.

Jakmile je případ vyřešen a čím dříve, tím lépe, jsou peníze vráceny klientovi buď právníky, nebo lépe soudem.

Je účinně „očištěno“ pro jakýkoli zdroj finančních prostředků kdekoli na světě.

Zdroj, dříve součástí britských donucovacích orgánů a v jejich blízkosti, uvedl:

„Tento druh činnosti potenciálně poskytuje bankám„ zlatý standard “ověřování finančních prostředků, protože peníze pocházejí buď z klientského účtu právníka, nebo od samotného soudu.

"Tato praxe byla poprvé spatřena ve Velké Británii před více než 10 lety, kdy byly peníze vyplaceny soudu jako nabídka k vypořádání."

"Nebyl proveden žádný zdroj finančních prostředků na peníze zaplacené soudu."

„Po podání u soudu mohou zkorumpované strany provést falešné vyřízení své žádosti a požádat, aby byly peníze vyplaceny mimosoudně„ výherci “.

"Peníze zaplacené od Vrchního soudu v Londýně, který provozoval účet u Bank of England, byly tak čisté, jak si jen můžete přát."

Není známo, zda je to to, co udělal pan Gusinsky, a je možné, že Trust, který přinesl americké pohledávky, jednal nezávisle na něm.

Byla by to však pozoruhodná náhoda.

Pan Gusinsky, 64, je sériový soudce.

Ale pan Gusinsky je již na Kajmanských ostrovech vyšetřován poté, co jeho společnost New Media Distribution Company zmizla.

Minulý rok slíbil londýnskému Mezinárodnímu rozhodčímu soudu, že použije milion 5 plus vyrovnání v jiném případě na splacení banky [East West Bank United], které dlužil peníze.

Právníci místo toho vložili peníze na účet NMDC na Kajmanských ostrovech - ale o několik dní později „zmizeli“.

Gusinsky tvrdí, že byl zvyklý platit společnosti čtyři „konzultanty“ za jejich „talent“.

Poté NMDC okamžitě uzavřel tím, že ho nechal zavřít.

Účty NMDC jsou nyní údajně vyšetřovány forenzně likvidátory FTI Consulting.

London Globe kontaktoval FTI Consulting jak v Londýně, tak na Kajmanských ostrovech ohledně likvidace NMDC.

Zeptali jsme se, zda peníze zaplacené z londýnského soudního sporu a závazek na východ západ byly vyplaceny panu Gusinskému?

Pokud ne, kdo byli „čtyři talentovaní“ konzultanti, kteří byli placeni?

Fakturovali NMDC?

A zkoumá společnost FTI Consulting spojení pana Gusinského s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a společností Gazprom Media?

Ashley Nicholls, generální ředitel, FTI Consulting, uvedla:

"Na základě vašeho dotazu mohu potvrdit, že jsme byli jmenováni společnými oficiálními likvidátory NMDC Velkým soudem na Kajmanských ostrovech."

"V rámci firemní politiky však nekomentujeme závazky klientů, takže nemůžeme dále komentovat."

Gusinsky udělal své jmění při výrobě ruských televizních dramat.

Tvrdil, že má s Kremlem uzavřenou produkční dohodu, kterou schválil ruský prezident Vladimir Putin.

Gusinsky by to nazval jeho „nerozbitnou dohodou“ - dohodou, která by mu zaručila nekonečné provize a peníze za jeho vysílací dramata.

Žije ve St Moritz ve Švýcarsku a jeho rodina má bydliště v americkém Connecticutu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet tento článek: