Poslanci stanovili nová opatření k zastavení #MoneyLaundering  

Lepší implementace a spolupráce

Poslanci odsuzují nesprávné a nejednotné provádění pravidel boje proti praní peněz / financování terorismu (AML / CTF) v členských státech a požadují přístup s nulovou tolerancí a postupy při nesplnění povinnosti vůči členským státům, které při provádění těchto předpisů do vnitrostátního práva zaostávají. . Říkají, že soudní a donucovací orgány v členských státech musí více spolupracovat a sdílet informace navzájem.

Parlament vítá skutečnost, že byl zohledněn jeho návrh na vytvoření mechanismu koordinace a podpory pro finanční zpravodajské jednotky (FIU). Členským státům by poskytl přístup k příslušným informacím a podpořil práci na přeshraničních případech

Efektivní využívání údajů

Poslanci chtějí, aby se Komise zabývala přetrvávajícím nedostatkem kvalitních údajů a určila konečné skutečné vlastníky zřízením vzájemně propojených a vysoce kvalitních registrů v EU s vysokými standardy ochrany údajů. Chtějí také rozšířit působnost dohlížených subjektů tak, aby zahrnovala nová a rušivá odvětví trhu, jako jsou kryptoměny. Na závěr poslanci znovu zdůrazňují, že nespolupracující jurisdikce a vysoce rizikové třetí země musí být okamžitě uvedeny na černou listinu, přičemž je třeba vytvořit jasná měřítka a spolupracovat s těmi, kdo provádějí reformy.

Harmonizovat odrazující sankce na úrovni EU

Inzerát

Poslanci požadují prosazení vzájemného uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci. To by usnadnilo přeshraniční vymáhání majetku z trestné činnosti a umožnilo by rychlou přeshraniční spolupráci. Kromě toho chtějí, aby Evropská centrální banka mohla odejmout licence všem bankám působícím v eurozóně, které porušují povinnosti v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, a to nezávisle na posouzení vnitrostátních orgánů pro boj proti praní peněz.

V usnesení poslanci připomínají trestné činy korupce a praní špinavých peněz, jako je Luanda Leaks, a další hlášené skandály, jako jsou Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks a Paradise Papers, které opakovaně narušují důvěru občanů ve spravedlivé a transparentní finanční a daňové systémy.

Nakonec zdůrazňují cenný přínos mezinárodní investigativní žurnalistiky a oznamovatelů při odhalování možných zločinů. Vyzývají úřady, aby identifikovaly ty, kdo podnítili atentát na Daphne Caruanu Galiziovou, a aby vyšetřili ty, proti nimž stále probíhají vážná obvinění z praní peněz.