Spojte se s námi

Zločin

Poslanci stanovili nová opatření k zastavení #MoneyLaundering  

SHARE:

Zveřejněno

Před 6 let

on

Vaši registraci používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení našeho porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Propojené registry skutečných vlastníků, preventivní politika černé listiny a účinné sankce patří mezi nástroje, které poslanci navrhují k zastavení praní peněz. V usnesení přijatém v pátek (10. července) s 534 hlasy pro, 25 proti a 122 členů se zdrželo hlasování, poslanci uvítali Akční plán Komise o tom, jak účinně bojovat proti praní peněz a financování terorismu, a zdůraznil nejnaléhavější změny potřebné k dosažení účinného rámce EU.

Lepší implementace a spolupráce

Poslanci odsuzují nesprávné a nejednotné provádění pravidel boje proti praní peněz / financování terorismu (AML / CTF) v členských státech a požadují přístup s nulovou tolerancí a postupy při nesplnění povinnosti vůči členským státům, které při provádění těchto předpisů do vnitrostátního práva zaostávají. . Říkají, že soudní a donucovací orgány v členských státech musí více spolupracovat a sdílet informace navzájem.

Parlament vítá skutečnost, že byl zohledněn jeho návrh na vytvoření mechanismu koordinace a podpory pro finanční zpravodajské jednotky (FIU). Členským státům by poskytl přístup k příslušným informacím a podpořil práci na přeshraničních případech

Efektivní využívání údajů

Poslanci chtějí, aby se Komise zabývala přetrvávajícím nedostatkem kvalitních údajů a určila konečné skutečné vlastníky zřízením vzájemně propojených a vysoce kvalitních registrů v EU s vysokými standardy ochrany údajů. Chtějí také rozšířit působnost dohlížených subjektů tak, aby zahrnovala nová a rušivá odvětví trhu, jako jsou kryptoměny. Na závěr poslanci znovu zdůrazňují, že nespolupracující jurisdikce a vysoce rizikové třetí země musí být okamžitě uvedeny na černou listinu, přičemž je třeba vytvořit jasná měřítka a spolupracovat s těmi, kdo provádějí reformy.

Harmonizovat odrazující sankce na úrovni EU

Inzerát

Poslanci požadují prosazení vzájemného uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci. To by usnadnilo přeshraniční vymáhání majetku z trestné činnosti a umožnilo by rychlou přeshraniční spolupráci. Kromě toho chtějí, aby Evropská centrální banka mohla odejmout licence všem bankám působícím v eurozóně, které porušují povinnosti v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, a to nezávisle na posouzení vnitrostátních orgánů pro boj proti praní peněz.

V usnesení poslanci připomínají trestné činy korupce a praní špinavých peněz, jako je Luanda Leaks, a další hlášené skandály, jako jsou Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks a Paradise Papers, které opakovaně narušují důvěru občanů ve spravedlivé a transparentní finanční a daňové systémy.

Nakonec zdůrazňují cenný přínos mezinárodní investigativní žurnalistiky a oznamovatelů při odhalování možných zločinů. Vyzývají úřady, aby identifikovaly ty, kdo podnítili atentát na Daphne Caruanu Galiziovou, a aby vyšetřili ty, proti nimž stále probíhají vážná obvinění z praní peněz.

Sdílet tento článek:

Sdílet tento:
Související témata:
EU Reporter publikuje články z různých externích zdrojů, které vyjadřují širokou škálu názorů. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter. Přečtěte si prosím celý dokument EU Reporter Podmínky zveřejnění pro více informací EU Reporter využívá umělou inteligenci jako nástroj ke zvýšení kvality, efektivity a dostupnosti žurnalistiky při zachování přísného lidského redakčního dohledu, etických standardů a transparentnosti veškerého obsahu podporovaného umělou inteligencí. Přečtěte si prosím celý dokument EU Reporter Zásady AI Pro více informací.
Inzerát

Trending