EU je při zařazování SAE na černou listinu tvrdá

Koncem loňského roku se Evropská komise rozhodla zařadit SAE na svou černou listinu na základě toho, že Emiráty usnadňují praní špinavých peněz – píše Anthony Harris, bývalý britský velvyslanec v SAE.

Toto následuje FATF, Financial Action Task Force, skupina zřízená G7, která na začátku loňského roku zařadila SAE na svůj „šedý“ seznam sledovaných. Emiráty byly varovány, že musí zásadně zlepšit sledování nelegálních finančních toků a zpřísnit svá pravidla dodržování v oblastech, které jsou náchylné ke zneužití, jako je obchod se zlatem a drahými kameny a nemovitostmi.

Domnívám se, že vyčleňování SAE tímto způsobem je nejen nespravedlivé, ale také pokrytecké. Členové G7 a EU si budou vědomi, že Spojené arabské emiráty udělaly v posledních letech obrovský pokrok. Během několika desetiletí se stala jedním z největších obchodních center na Blízkém východě a je rozvíjející se mocností v turbulentním regionu. Emirátské úřady vynaložily značné úsilí, aby spolupracovaly s mezinárodními orgány a prokázaly, že jsou schopny uplatňovat přísné standardy v obchodním a finančním sektoru.

Počátkem loňského roku totiž Spojené arabské emiráty v reakci na požadavky FATF zřídily výkonný úřad pro boj proti praní špinavých peněz (AML) a financování boje proti terorismu (CTF) v centru vlády. Ahmed Ali Al Sayegh, blízký poradce prezidenta, prohlásil, že Spojené arabské emiráty mají akční plán, jak splnit požadavky FATF, a budou pracovat na tom, aby byly co nejdříve odstraněny z jejich šedé listiny.

Kromě toho SAE podnikly několik administrativních kroků, aby vyhověly požadavkům mezinárodního společenství. Emiráty posílily své právní předpisy pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Zřídili AML Task Force, vedenou ministrem zahraničí, s cílem zlepšit koordinaci mezi sedmi emiráty a přivést je všechny na stejnou úroveň. Tato pracovní skupina mimo jiné vytvořila registr skutečných vlastníků společností ze SAE a zpřístupnila jej mezinárodním organizacím včetně FATF. Ve skutečnosti FATF před několika dny oznámila, že Spojené arabské emiráty prokázaly významný pokrok v provádění svého akčního plánu FATF za poslední rok.

Emiráty také zpřísnily předpisy upravující obchod se zlatem a drahými kameny a zavedly obchodování s nemovitostmi pod federální systém AML. Dalším znakem pokroku je zavedení DPH v roce 2018 a nová korporační daň, která se v současnosti zavádí. Vláda Spojených arabských emirátů vynakládá velké úsilí na modernizaci ekonomiky a její více v souladu s mezinárodní praxí. Vláda chce na COP28, která se má konat příští listopad a prosinec v Dubaji, ukázat, že jsou klíčovými účastníky celosvětového úsilí o snižování uhlíkových emisí.

SAE již prokázaly schopnost hlídat finanční sektor. Dubajské mezinárodní finanční centrum (DIFC), kde sídlím, je přísně regulováno. Dubajský úřad pro finanční služby (DFSA) ukládá pravidla, která jsou stejná jako u jakéhokoli jiného mezinárodního finančního centra. Úkolem, kterému emiráty čelí, jak plně přiznávají, je zajistit, aby všechny jednotlivé emiráty dosáhly stejného standardu, ale v jiných odvětvích, jako je cestování, obchod, pohostinství a telekomunikace, prokázaly, že jsou schopny vyhovět. s mezinárodními předpisy a soutěžit se zbytkem světa.

Inzerát

Pevně ​​proto zastávám názor, že EU by měla úzce spolupracovat se Spojenými arabskými emiráty, aby je pomohla odstranit z jejich černé listiny, což by pomohlo Emirátům dostat se také ze seznamu sledovaných organizací FATF. EU by měla využít jejich obrovský vliv k povzbuzení, nikoli k penalizaci SAE jako obětního beránka.

Pro EU existují komplikující faktory. Emiráty jsou v současnosti domovem stovek tisíc Rusů, kteří prchají ze své vlasti, aby se vyhnuli odvodu a následkům války. To způsobuje mnoho problémů, a to nejen z hlediska finančních toků, se kterými se Emiráty jen těžko vyrovnávají.

Většina lidí by souhlasila s tím, že Rusové, kteří jsou hnáni k útěku ze své země, musí někam odjet a v Emirátech jsou jednoznačně vítáni více než v EU a na Západě. To je další důvod, proč by EU měla spolupracovat se Spojenými arabskými emiráty, což by mělo výhody nejen v Emirátech, ale i v širší oblasti Perského zálivu. Politikou EU je již dlouho rozšiřovat vztahy s GCC.

Spojené arabské emiráty se nestydí přiznat, že mají hodně práce při zavádění přísnějších pravidel ve všech odvětvích a ve všech emirátech, ale prokázaly mnohem větší otevřenost a transparentnost než většina ostatních států, které jsou v současnosti na černém pozadí. šedé seznamy. SAE mají v arabském světě stále větší vliv: politika spolupráce s emiráty by byla chytřejší než jejich stigmatizace v těchto neklidných časech.

Anthony Harris, bývalý britský velvyslanec v SAE

Sdílet tento článek: