Spojte se s námi

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

Podvody proti životnímu prostředí: OLAF a španělské orgány omezují provoz nezákonných F-plynů

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a španělské orgány demontovaly zločineckou organizaci obchodující s nedovolenými chladicími plyny, které jsou notoricky škodlivé pro klima. Operace Verbena vedla k zadržení 27 tun nelegálních plynů chladiva - nazývaných také F-plyny nebo fluorovodíky (HFC) - a k zatčení pěti lidí.

Operace Verbena byla dosud největší operací na úrovni EU proti obchodování s plyny chladiva. Kromě zadržených 27 tun bylo vyšetřováním zjištěno 180 tun nezákonných HFC, které byly pašovány před zásahem španělských orgánů a úřadu OLAF. Podle odhadů je zločinecká skupina zodpovědná za emise více než 234,000 9,000 tun oxidu uhličitého do životního prostředí - což je zhruba ekvivalent automobilu, který jezdí po celém světě téměř XNUMX XNUMXkrát. Operaci Verbena, která tyto činnosti zastavila, provedla španělská policie a Španělská daňová agentura s podporou OLAF.

HFC se běžně používají v chlazených jednotkách a zatímco je jejich dovoz do EU povolen, vzhledem k jejich významné uhlíkové stopě podléhá dovoz přísným kvótám a předpisům. Podle vyšetřování zločinecká skupina pašovala plyny do Španělska z Číny poskytnutím nepravdivých informací v příslušné celní dokumentaci. HFC byly poté prodány společnostem ve Španělsku, Německu, Francii, Portugalsku a Senegalu.

Inzerát

Generální ředitel OLAF Ville Itälä uvedl: „Jak jsme byli svědky stále častějších případů, podvody a pašování mohou mít vedlejší oběti, jako je životní prostředí nebo zdraví a bezpečnost lidí. OLAF již několik let pracuje proti nedovoleným plynům z chladiva. klíčovým prvkem naší práce je spolupráce s vnitrostátními orgány, s nimiž neustále sdílíme naše zpravodajské informace. Jsem rád, že jsme mohli podpořit tuto úspěšnou operaci španělských orgánů. Naše spolupráce s nimi byla jako vždy vynikající a chtěl bych poblahopřát jim k jejich výsledkům. “

Více informací (ve španělštině) je k dispozici na webu tisková zpráva španělské policie.

Také jsou videozáznamy zabavení pro použití v médiích ke stažení.

Inzerát

Poslání, mandát a pravomoci úřadu OLAF

Úkolem úřadu OLAF je odhalovat, vyšetřovat a zastavovat podvody s finančními prostředky EU.

OLAF plní své poslání:

· Provádění nezávislých vyšetřování podvodů a korupce zahrnujících fondy EU s cílem zajistit, aby se všechny peníze daňových poplatníků EU dostaly do projektů, které mohou v Evropě vytvořit pracovní místa a růst;

· Přispívat k posilování důvěry občanů v orgány EU vyšetřováním závažných pochybení ze strany zaměstnanců EU a členů orgánů EU;

· Rozvoj zdravé politiky EU proti podvodům.

Ve své nezávislé vyšetřovací funkci může úřad OLAF vyšetřovat záležitosti týkající se podvodů, korupce a jiných trestných činů, které zasahují do finančních zájmů EU, pokud jde o:

· Všechny výdaje EU: hlavními výdajovými kategoriemi jsou strukturální fondy, zemědělská politika a venkov

rozvojové fondy, přímé výdaje a vnější pomoc;

· Některé oblasti příjmů EU, zejména cla;

· Podezření ze závažného pochybení ze strany zaměstnanců EU a členů orgánů EU.

Jakmile OLAF dokončí vyšetřování, je na příslušných orgánech EU a vnitrostátních orgánech, aby přezkoumaly a rozhodly o opatřeních přijatých v návaznosti na doporučení OLAF. U všech dotčených osob se předpokládá, že jsou nevinné, dokud jim nebude prokázána vina u příslušného vnitrostátního soudu nebo soudu EU.

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

Pracovní ujednání EPPO a OLAF: Zajištění toho, aby žádný případ nezůstal nezjištěn

Zveřejněno

on

Pracovní ujednání jako základ pro koordinaci a spolupráci mezi jejich dvěma úřady dnes v Lucemburku podepsaly Ville Itälä, generální ředitel Evropského úřadu pro boj proti podvodům a hlavní evropská prokurátorka Laura Kӧvesi.

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) vede správní vyšetřování, zatímco Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) vede vyšetřování trestných činů a před vnitrostátními soudy stíhá případy spadající do jeho pravomoci. Společným cílem je zvýšit odhalování podvodů na úrovni EU, zabránit duplicitě, chránit integritu a účinnost vyšetřování trestných činů a maximalizovat vymáhání škod. Oba úřady spojí své vyšetřovací a další kapacity s cílem zlepšit ochranu finančních zájmů Evropské unie.

Laura Kӧvesi uvedla: „Toto pracovní uspořádání nám umožňuje jasně vymezit naše příslušné úkoly a odpovědnosti, abychom mohli co nejúčinněji spolupracovat s jediným cílem: lépe chránit peníze daňových poplatníků EU a čelit všem zločinům proti Rozpočet EU spravedlnosti co nejrychleji. “

Inzerát

Ville Itälä dodal: „Pracovní ujednání mezi OLAF a EPPO je důležitým milníkem v našem budoucím vztahu. Konkrétně stanoví, jak budeme spolupracovat na základě důvěry a transparentnosti. Zaměřením na rychlou, účinnou a vzájemnou výměnu informací by mělo být zajištěno, že žádný případ nezůstane nezjištěn. Jedná se o hlavní součást zajištění toho, že společně můžeme zintenzivnit boj proti podvodům a korupci ovlivňující finanční zájmy EU. “

Pracovní ujednání mimo jiné stanoví, jak si tyto dva úřady budou vyměňovat informace, hlásit a předávat potenciální případy a vzájemně si pomáhat při vyšetřování. Rovněž se zabývá tím, jak bude OLAF v případě potřeby provádět doplňující vyšetřování, a také zajištěním toho, aby tyto dva úřady sdílely pravidelné informace o trendech a prováděly společná školení a programy výměny zaměstnanců.

Úplné znění dohody lze nalézt zde.

Inzerát

Poslání, mandát a pravomoci úřadu OLAF

Úkolem úřadu OLAF je odhalovat, vyšetřovat a zastavovat podvody s finančními prostředky EU.

OLAF plní své poslání:

· Provádění nezávislých vyšetřování podvodů a korupce zahrnujících fondy EU s cílem zajistit, aby se všechny peníze daňových poplatníků EU dostaly do projektů, které mohou v Evropě vytvořit pracovní místa a růst;

· Přispívat k posilování důvěry občanů v orgány EU vyšetřováním závažných pochybení ze strany zaměstnanců EU a členů orgánů EU;

· Rozvoj zdravé politiky EU proti podvodům.

Ve své nezávislé vyšetřovací funkci může úřad OLAF vyšetřovat záležitosti týkající se podvodů, korupce a jiných trestných činů, které zasahují do finančních zájmů EU, pokud jde o:

· Všechny výdaje EU: hlavními výdajovými kategoriemi jsou strukturální fondy, zemědělská politika a venkov

rozvojové fondy, přímé výdaje a vnější pomoc;

· Některé oblasti příjmů EU, zejména cla;

· Podezření ze závažného pochybení ze strany zaměstnanců EU a členů orgánů EU.

Jakmile OLAF dokončí vyšetřování, je na příslušných orgánech EU a vnitrostátních orgánech, aby přezkoumaly a rozhodly o opatřeních přijatých v návaznosti na doporučení OLAF. U všech dotčených osob se předpokládá, že jsou nevinné, dokud jim nebude prokázána vina u příslušného vnitrostátního soudu nebo soudu EU.

Pokračovat ve čtení

Zločin

#OLAF hraje hlavní roli při zabavení více než tisíc tun nebezpečných #CounterfeitPesticides

Zveřejněno

on

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) sdílel operativní zpravodajství s celními orgány členských států, Číny, Ukrajiny, Ruska a Kolumbie. K tomu došlo v souvislosti s operací Silver Ax V, která vedla k zabavení 1,346 tun nezákonných a padělaných pesticidů. Tyto výrobky představují velké riziko pro veřejné zdraví a životní prostředí, pokud se někdy dostanou na otevřený trh. Operaci Silver Axe V koordinoval Europol a zapojil policejní, celní a rostlinolékařské orgány ze 32 zemí.

Úlohou úřadu OLAF při této operaci bylo upozornit celní orgány členských států EU na podezřelé zásilky pesticidů se zvláštním důrazem na účinné látky, které byly v poslední době v EU povoleny, jako je karbendazim, chlorpyrifos, thiacloprid nebo thiametoxam. Tyto poslední dvě látky jsou pro včely akutně toxické. OLAF si také vyměňoval informace s Čínským úřadem pro boj proti pašování a bezpečnostní službou Ukrajiny prostřednictvím svých styčných důstojníků v Pekingu a v Kyjevě, jakož i s kolumbijskou Policía Fiscal y Aduanera a Federální celní službou Ruska. Podezřelé dodávky pesticidů pocházely hlavně z Číny a Indie. Ačkoli byly zásilky deklarovány jako přepravované přes EU a určené k zpětnému vývozu z EU do jiné země, chemické látky byly ve skutečnosti určeny k nelegálnímu prodeji v EU.

Generální ředitel OLAF Ville Itälä uvedl: „Obchod s nezákonnými nebo padělanými pesticidy je jedním z nejvýnosnějších podniků pro mezinárodní podvodníky a odhaduje se, že představuje až 13.8% všech pesticidů prodávaných v EU. Poškozuje Evropu hospodářství, poškozování legitimních podniků a potlačování inovací, což v Evropě ohrožuje mnoho pracovních míst.

Inzerát

„Přichází však také s vážnými riziky: pesticidy musí být před uvedením na trh EU podrobeny přísným testům a nelegální pesticidy, které jsou většinou nevyzkoušené a sestávají z účinných látek zakázaných v EU, ale stále se používají v jiných částech světa , může představovat významná zdravotní rizika pro zemědělce a spotřebitele.

„Považují se také za škodlivé pro životní prostředí tím, že způsobují škody na flóře, fauně a půdě. Europol a OLAF poskytly členským státům zapojeným do operace zásadní podporu a odborné znalosti. S naší pomocí se policii, celním orgánům a orgánům na ochranu rostlin podařilo zmařit skupiny organizovaného zločinu obchodující s nedovolenými a padělanými pesticidy. “

Operace Silver Axe je nyní v pátém roce a dosud vedla k zabavení 2,568 XNUMX tun nelegálních pesticidů. Úloha úřadu OLAF v těchto operacích se zaměřuje na pašování potenciálně nebezpečných produktů ve složitých systémech přeshraničních podvodů, které nelze odhalit a dešifrovat pro vnitrostátní orgány jednoho státu.

Inzerát




OLAF je velmi aktivní při podpoře celních orgánů členských států při prevenci a detekci nebezpečného zboží, včetně pesticidů. V tomto ohledu zavedl OLAF systém rychlého varování, který umožňuje sdílení zpravodajských informací v reálném čase se zeměmi mimo EU, jako je Hongkong, Singapur, Malajsie, Thajsko, Vietnam a Indonésie, za účelem sledování tohoto zboží během překládky. kontejnerů v tranzitních přístavech.

Obchod s padělanými výrobky má za následek obrovské nezákonné zisky a obrovské ztráty daňových příjmů pro EU a její členské státy. Pašování padělaných produktů poškozuje evropské hospodářství, poškozuje legitimní podnikání a potlačuje inovace, což v Evropě ohrožuje mnoho pracovních míst. Padělání také představuje vážné riziko pro životní prostředí a zdraví a bezpečnost.

Více informací naleznete v Předchozí tiskové zprávy úřadu OLAF týkající se tohoto tématu .

Poslání, mandát a pravomoci úřadu OLAF

Úkolem úřadu OLAF je odhalovat, vyšetřovat a zastavovat podvody s finančními prostředky EU.

OLAF plní své poslání:

  • Provádění nezávislých vyšetřování podvodů a korupce, které se týkají fondů EU, s cílem zajistit, aby se peníze všech daňových poplatníků EU dostaly k projektům, které mohou v Evropě vytvářet pracovní místa a růst;
  • přispívat k posílení důvěry občanů v orgány EU vyšetřováním závažného pochybení ze strany zaměstnanců EU a členů orgánů EU a;
  • vytvoření řádné politiky EU pro boj proti podvodům.

Ve své nezávislé vyšetřovací funkci může úřad OLAF vyšetřovat záležitosti týkající se podvodů, korupce a jiných trestných činů, které zasahují do finančních zájmů EU, pokud jde o:

  • Všechny výdaje EU: hlavní výdajové kategorie jsou strukturální fondy, zemědělská politika a venkova;
  • rozvojové fondy, přímé výdaje a vnější pomoc;
  • některé oblasti příjmů EU, zejména cla, a;
  • podezření ze závažného pochybení ze strany zaměstnanců EU a členů orgánů EU.

Pokračovat ve čtení

Bankovnictví

Nemůžeme si dovolit daňové ráje ve věku # Koronavirus

Zveřejněno

on

Kancléř Spojeného království Rishi Sunak, jmenovaný do práce těsně před měsícem, oznámila, nejvýznamnější soubor britských politických opatření od druhé světové války v pátek 20. března.  Zametací balíček - který zahrnuje daňový prázdninový pobyt pro korporace ve výši 30 miliard GBP a závazek vlády zaplatit poprvé část mzdy občanů v britské historii - by pro konzervativní administrativu bylo nemyslitelné teprve před týdny. Nebývalá povaha opatření, jakož i gravita, s nimiž je Sunak oznámil, odvedla domů realitu ekonomické tsunami, kterou pandemie koronavirů rozpoutala.

Globální ekonomika jako jeden komentátor poznamenat,, jde do zástavy srdce. Centrální banky od Tokia po Curych mají řezané úrokové sazby - ale to může udělat jen tolik, aby se zmírnila bolest od milionů pracovníků, kteří zůstali doma, montážní linky se brouzdaly až do zastavení, a akciové trhy se dostaly do volného pádu.

Je téměř nemožné předvídat celou škálu ekonomických škod, zatímco většina světa stále bojuje, aby omezila exponenciální šíření viru, ačkoli tolik zůstává nejisté. Například virus, slábnout díky kombinaci přísných karanténních opatření a teplejšího počasí - jen se vrátit s pomstou na podzim a způsobit devastující dvojitý pokles ekonomické aktivity?

Téměř jisté je, že Evropa přechází do nové finanční krize. "Mimořádné časy vyžadují mimořádná opatření," připustil Vedoucí ECB Christine Lagarde, zdůrazňující, že „náš závazek vůči euru není omezen“. Hlavní ekonomiky bloku, z nichž některé byly flirtující s recesí ještě před pandemií, určitě vyhodit přes 3% deficitní limity. Oni jsou Pravděpodobně Abychom také mohli hrát rychle a uvolněně s pravidly EU o státní podpoře, může být nutné znárodněné společnosti - zejména velké letecké společnosti, včetně Air France a Lufthansa - znárodnit, aby je nezastavily.

Jak se tvůrci politik snaží udržet své ekonomiky nad vodou během - a po - této akutní fáze pandemie, budou potřebovat každý šrot z příjmů. Je tedy nepříjemné, že v soukromém bohatství je asi 7 bilionů dolarů skrytý v jurisdikcích utajení, zatímco vyhýbání se daňovým povinnostem společností prostřednictvím daňových rájů na moři odvádí vládní pokladny ročně až 600 miliard dolarů. Nový výzkum uvedeno že 40% zisků nadnárodních společností je vrženo na moři.

Síť daňové spravedlnosti určila „osu vyhýbání se daňovým povinnostem“ - Spojené království, Nizozemsko, Švýcarsko a Lucembursko -, které společně představují plně polovinu světových daňových úniků. Spojené království nese zvláštní odpovědnost za to, že nezasáhlo proti rozsáhlému finančnímu zneužití, ke kterému dochází na jeho zámořských územích. Zatímco zaměstnanci NHS na frontách epidemie koronavirů ano vyjádřený Obává se, že se s nimi zachází jako s „krmným kanónem“ uprostřed hrubého nedostatku ochranných prostředků. Tři nejznámější offshore úkryty na světě jsou britská zámořská území.

Nejslavnější jsou pravděpodobně Kajmanské ostrovy, které EU umístěny začátkem tohoto roku na černé listině daňových rájů. Po celá desetiletí nešťastné firmy od Enronu po Lehman Brothers schovaný jejich problematická aktiva na idylických ostrovech, zatímco firmy jako těžební gigant Glencore údajně přivedly úplatkové prostředky přes britské zámořské území.

Kajmani se nedávno pokusili zbavit tuto pověst fiskálního divokého západu a zavázali se, že do roku 2023 odhalí majitele společností - krok, který by ostrovní národ uvedl do souladu se směrnicemi EU. Mezitím se však stále objevují příběhy ilustrující, jak bezohledné společnosti využívají laxní regulace Caymans.

Před několika měsíci byla společnost Gulf Investment Corporation (GIC) - fond společně vlastněný šesti zeměmi Perského zálivu -zeptal se soudy v Caymans i ve Spojených státech, aby prozkoumaly „stovky milionů dolarů“, které zřejmě zmizely z Port Fund, finančního nástroje založeného na Caymans.

Podle soudních spisů mohl být sponzor Portského fondu, KGL Investment Company, zapojen do sifonování výnosů z prodeje aktiv Portálního fondu na Filipínách. GIC tvrdí, že Portský fond prodal projekt filipínské infrastruktury za zhruba 1 miliardu dolarů - ale zveřejnil pouze 496 milionů dolarů v výnosech a vyplatil investorům fondu pouhých 305 milionů dolarů.

„Chybějící“ 700 milionů dolarů se samozřejmě nejen neodpařilo do éteru. Zdá se vysoce pravděpodobné, že tento nesoulad šel přinejmenším částečně k nákladným snahám o lobování, které Portský fond vynaložil, aby vyřadil své bývalé vedení, Marsha Lazareva a Saeed Dashti, z vězení v Kuvajtu, kde byli po odsouzení uzamčeni. zneužití veřejných prostředků. Výkonné lobbying kampaň spustil kartu miliónů dolarů a připojil se ke všem od Louise Freeha, vedoucího FBI od roku 1993 do roku 2001, k Cherie Blairové, manželce bývalého britského premiéra Tonyho Blaira.

Sordidní sága je dokonalým příkladem toho, jak mazané společnosti mohou využít nedostatek regulačního dohledu ve fiskálních rájích, jako jsou Caymans, aby udrželi hotovost mimo veřejné pokladny. Takových příkladů je bezpočet. Netflix údajně přesouvá peníze prostřednictvím tří různých nizozemských společností, aby udržely nízkou úroveň svých daňových poplatků. Až před pouhými měsíci, tech titan Google využil daňové mezery nazvané „Double Irish, Dutch Sandwich“, která přes Irsko nasměruje obrovské částky „společnostem duchů“ v daňových rájích včetně Bermudy a Jersey, což jsou britské závislosti.

Evropští vůdci si již nemohou dovolit nečinnost při vyřazování těchto finančních černých děr. Ibrahim Mayaki, spolupředseda nedávno vytvořené komise OSN pro nezákonné finanční toky, poznamenatd že „peníze, které se skrývají v offshore daňových rájích, prané skrze společnosti ze společnosti shell a přímo ukradené z veřejných pokladen, by měly být směřovány k ukončení chudoby, vzdělávání každého dítěte a budování infrastruktury, která vytvoří pracovní místa a ukončí naši závislost na fosilních palivech.“

Právě teď by se mělo zaměřit na dodatečné vybavení lůžek pro kritickou péči a zajistit, aby italští lékaři, kteří léčí pacienty s koronaviry, měli rukavice, které by mohly zachránit jejich vlastní životy, a poskytovat podporu evropským malým podnikům, aby se nedostali do břicha.

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending