Spojte se s námi

Europol

Europol podporuje Španělsko a USA při odstraňování praní peněz organizovaného zločinu

SHARE:

Zveřejněno

Před 3 let

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Europol podpořil španělskou civilní stráž (Guardia Civil) a americkou protidrogovou správu při demontáži skupiny organizovaného zločinu, která prala peníze pro velké jihoamerické kartely. 

Síť zločince byla zapojena do vymáhání dluhů a praní peněz pocházejících z obchodování s drogami. Poskytovali také takzvané služby zabijáka zahrnující vraždění na základě smlouvy, vyhrožování a násilí zaměřené na jiné zločinecké skupiny. Zločinecká organizace využila síť najatých vrahů ke shromažďování plateb napříč Španělskem od jiných zločineckých skupin nakupujících drogy z jihoamerických kartelů k jejich místní distribuci. Vyšetřování identifikovalo také řadu „frontmanů“, kteří pořizovali luxusní zboží pro životní styl vůdců skupiny. To byla jen malá část velkého programu praní peněz, který obchodoval s luxusními automobily a používal techniky šmouhy k umístění zisků z trestné činnosti do finančního systému.

výsledky

  • 4 zatčeni podezřelí (občané Kolumbie, Španělska a Venezuely)
  • 7 podezřelých obviněných z trestných činů
  • 1 společnost obviněna z trestného činu
  • 3 domácí vyhledávání ve Španělsku
  • Zajištění špičkových automobilů, luxusních předmětů, střelných zbraní a střeliva

Europol usnadňoval výměnu informací a poskytoval analytickou podporu během celého vyšetřování.

Sledovat video

Europol se sídlem v Nizozemsku v Haagu podporuje 27 členských států EU v jejich boji proti terorismu, počítačové kriminalitě a dalším závažným a organizovaným formám trestné činnosti. Spolupracuje také s mnoha partnerskými státy mimo EU a mezinárodními organizacemi. Od různých hodnocení hrozeb až po shromažďování zpravodajských informací a operační činnosti má Europol nástroje a zdroje, které potřebuje k tomu, aby se podílel na zvyšování bezpečnosti Evropy.

 

EMPACT

Inzerát
V 2010 Evropská unie zřídila a čtyřletého politického cyklu zajistit větší kontinuitu v boji proti závažné mezinárodní a organizované trestné činnosti. V roce 2017 se Rada EU rozhodla pokračovat v politickém cyklu EU pro EU 2018 - 2021 doba. Jeho cílem je řešit nejvýznamnější hrozby, které pro EU představuje organizovaný a závažný mezinárodní zločin. Toho je dosaženo zlepšením a posílením spolupráce mezi příslušnými útvary členských států EU, institucemi a agenturami, jakož i třetími zeměmi a organizacemi, případně včetně soukromého sektoru. Praní špinavých peněz je jednou z priorit politického cyklu.

Sdílet tento článek:

Související témata:
EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending