Španělské a britské policejní síly vymohly během dvouletého vyšetřování Ponziho schématu zpět 6 milionů EUR

Stovky obětí Ponziho plánu v hodnotě 15 milionů EUR mohou brzy získat zpět až 40% svých ztrát v důsledku úsilí mezinárodního donucovacího orgánu získat zpět neoprávněně získané prostředky.

Spolupráce mezi španělskou regionální katalánskou policií (Mossos d'Esquadra) a britskou policií West Yorkshire, kterou usnadnil Europol, umožnila španělským orgánům získat zpět více než 6 milionů EUR v rámci vyšetřování Ponziho program přesahující 15 mil. EUR s více než 200 oběťmi.

Vyšetřování bylo zahájeno počátkem března 2019 poté, co byla podána stížnost ve španělské Geroně poté, co hlavní podezřelý zmizel. Brzy následovalo několik dalších stížností, které popisovaly pyramidový podvod spáchaný pohřešovaným podezřelým, španělským státním příslušníkem s bydlištěm ve Velké Británii, který podvedl své oběti k investování do zdánlivě bezpečných investic s vysokou návratností.

Vrácení ukradených prostředků

Včasná podpora vyšetřování je zásadní v případech vymáhání majetku, které překračují více hranic, aby bylo možné lokalizovat, zmrazit, zabavit a nakonec repatriovat odcizený majetek.

Europol Evropské středisko pro finanční a hospodářskou kriminalitu (EFECC) případ podpořila od samého počátku a ve svém sídle spojila španělské a britské vyšetřovatele, aby projednali procesní požadavky a určili jasnou cestu vpřed. Její odborníci na vymáhání majetku tam poté, co zorganizovali intenzivní výměnu informací potřebných k přípravě na konfiskaci neoprávněně získaného majetku.

Přístup k vymáhání aktiv, který v tomto případě představoval hlavní úhel vyšetřování, se jednoznačně vyplatil: na bankovních účtech Spojeného království bylo od počátku drženo více než 642 000 GBP a zmrazeno, aby bylo zajištěno jeho zabavení. Britským vyšetřovatelům se také podařilo úspěšně vysledovat následné množství odkloněných finančních prostředků, které byly investovány do společností provozujících online hazardní hry, do luxusního vozidla, šperků a IT vybavení.

Po dvou letech intenzivní spolupráce převedla policie ve West Yorkshire na konci dubna 2021 španělským soudním orgánům více než 6 milionů EUR, které budou použity, pokud tak rozhodne soudní proces, na odškodnění obětí. Hlavní podezřelý byl zadržen od roku 2019 usnesením soudu v Geroně.

Konfiskace je strategickou prioritou v boji EU proti organizovanému zločinu. Zpětné získávání výnosů z trestné činnosti připravuje pachatele o to, co se snažili získat, a posiluje představu, že „zločin by se neměl vyplácet“. Čím rychlejší je sledování majetku pocházejícího z trestné činnosti, tím účinnější může být konfiskace a vymáhání zisků z trestné činnosti. EFECC Europolu pomáhá vyšetřovatelům v celé Evropě při identifikaci majetku, který byl na jejich území neoprávněně získán, a usnadňuje výměnu příslušných informací na evropské úrovni.

Sdílet tento článek: