Poslanci potvrdili černou listinu zemí, které jsou ohroženy #MoneyLaundering

Navzdory intenzivnímu úsilí některých europoslanců se jim nepodařilo dosáhnout absolutní většiny 376 hlasů potřebných k odmítnutí zařazení Tuniska, Srí Lanky a Trinidadu a Tobaga na seznam zemí mimo Evropskou komisi, které mají strategické nedostatky v jejich - režimy praní peněz a financování terorismu.

Hlasování ve středu (7. února) odráželo rozdělení Parlamentu v této otázce, přičemž 357 hlasů podpořilo návrh, 283 hlasů bylo proti a 26 členů se zdrželo hlasování.

Poslanci, kteří návrh předložili, se zaměřili na nesouhlas se začleněním Tuniska. Věří, že přidání severoafrické země je nezasloužené; že jde o vzkvétající demokracii, která potřebuje podporu, a že seznam neuznává nedávné kroky, které podnikl k posílení svého finančního systému proti trestné činnosti. Další dvě země byly zahrnuty do téhož aktu v přenesené pravomoci.

Povinnosti Komise podle směrnice o boji proti praní peněz

V rámci svých závazků podle směrnice EU o boji proti praní peněz je Evropská komise pravidelně povinna vypracovat seznam „vysoce rizikových třetích zemí“.

Parlament má právo veta nad černou listinou, která je jedním z nástrojů ve zbrojnici Evropské unie na ochranu jejího finančního systému před praním peněz a financováním terorismu. Po mnoho měsíců však byl tento seznam zdrojem neshod mezi Evropskou komisí a parlamentem.

Inzerát

Poslanci odmítli dvě předchozí verze po neshodách ohledně metodiky použité Komisí při sestavování seznamu. Od té doby se oba orgány dohodly na nové metodice přidávání a odstraňování zemí, která bude zavedena od konce tohoto roku.

V polovině prosince se Komise v souladu se svým zvykem následovat vedení mezinárodní finanční akční skupiny (FATF) rozhodla zařadit do své černé listiny Tunisko a další dva státy, což vyvolalo současnou polemiku.

Ve svém pondělním prohlášení pro Evropský parlament komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví Vera Jourová odmítla žádosti některých poslanců o okamžité vyřazení z Tuniska. Řekla, že Komise letos přehodnotí pokrok země „co nejdříve“. "Ještě tam však nejsme," dodala.