Mizerný svět se v programech #GoldenVisa odhalil, aby představoval riziko korupce pro EU

Série vyšetřování, která v pondělí (5. března) zveřejnila organizace Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), renomovaná vyšetřovací zpravodajská organizace, ukazuje, jak evropské země prodávají zahraničním investorům přístup do bezhraničního schengenského prostoru a občanství EU. s malou kontrolou a transparentností, píše Letitia Lin.

Podle zjištění OCCRP bylo řadě daňových úniků a osob, které prají špinavé peníze, uděleno rezidenční status nebo občanství několik zemí EU, zejména Malta, Kypr, Maďarsko a Portugalsko, prostřednictvím investic od 250,000 10 až XNUMX milionů EUR na nemovitosti, podniky nebo státní dluhopisy.

Novými občany EU v rámci těchto programů jsou ruský oligarcha Oleg Deripaska, tři osoby z „seznamu Kremlu“, o nichž se předpokládá, že mají úzké vazby na ruského prezidenta Vladimira Putina, a několik členů angolské vládnoucí třídy.

Rami Makhluf, bratranec syrského prezidenta Bašára Asada, získal kyperské občanství v lednu 2011, čtyři měsíce předtím, než jej určila EU pro financování Asadova režimu. O dva roky později mu bylo odebráno občanství EU.

„Je zřejmé, že postupy náležité péče v některých zemích EU, jako je Maďarsko a Portugalsko, nebyly dostatečně přísné,“ uvedl Casey Kelso, ředitel advokacie Transparency International, který při vyšetřování uzavřel partnerství s OCCRP.

„Občanství a pobyt patří k nejcennějším aktivům, která může země jednotlivci nabídnout, ale členské státy EU dokonce neuplatňují stejné minimální kontroly, jaké by banky měly uplatňovat na své zákazníky s vysokou čistou hodnotou,“ dodal Kelso.

13 evropských zemí (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Řecko, Lotyšsko, Litva, Malta, Monako, Portugalsko, Španělsko, Švýcarsko a Spojené království) v současné době nabízí programy „Golden Visa“ za různých podmínek. V některých zemích mohou bohatí občané získat občanství okamžitě. Přesný počet příjemců občanství nebo pobytu je nejasný kvůli neprůhledné povaze procesu podávání žádosti.

Inzerát

Maďarsko uskutečnilo program imigrace investic mezi lety 2013 a 2017 a může jej znovu spustit po parlamentních volbách v dubnu 2018. Bylo přislíbeno, že celý proces podávání žádostí bude ukončen za 20 dní. Během čtyř let bylo v rámci programu uděleno povolení k trvalému pobytu 6,585 občanům třetích zemí, většinou Číňanům.

„Jedná se o celoevropský problém,“ uvedla Rachel Owens, vedoucí advokacie EU ve společnosti Global Witness, mezinárodní protikorupční nevládní organizace. „Když získáte maďarský nebo rakouský pas, získáte skutečně pas EU a můžete cestovat ve všech 28 členských státech.“

V lednu 2014 Evropský parlament ve společném usnesení varoval před riziky systémů „zlatých víz“. Nebyla však přijata žádná další opatření, protože problém byl považován za problém na národní úrovni.

Úplatkářství bylo také odhaleno v režimech „zlatých víz“. V loňském roce bylo několik portugalských úředníků postaveno před soud za účast na korupčních skandálech souvisejících s portugalským programem pro přistěhovalecké investory.

Vyšetřování zveřejněná OCCRP navíc poukazují na to, že zisky vlád jsou sporné. V Maďarsku dosáhla čistá ztráta vyplývající z rezidentských investičních programů kolem 16 milionů EUR do konce roku 2017.

Transparency International a Global Witness společně vyzvaly EU, aby pečlivě sledovala režimy „zlatého víza“ a určila příslušný politický mechanismus. Později v tomto roce má Evropská komise zveřejnit zprávu o dopadu systémů přistěhovaleckých investorů.

V reakci na to mluvčí Komise Christian Wigand uvedl, že zpráva bude popisovat opatření Komise v této oblasti a poskytne členským státům určité vodítko.

Vyšetřování OCCRP týkající se režimů „zlatých víz“ stále probíhají. 20 reportérů strávilo šest měsíců zkoumáním programů „zlatých víz“ osmi členských států EU-Rakousko, Bulharsko, Kypr, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta a Portugalsko-stejně jako programy navržené Arménií a Černou Horou.

Sdílet tento článek: