Trestní síť pašující cigarety a alkohol zmařil v Polsku

Gdaňská kancelář polského ústředního vyšetřovacího úřadu (Centralne Biuro Śledcze, CBŚP), společně s regionální prokuraturou v Gdaňsku a za podpory Europolu zatkly pět podezřelých a zajistily více než 39 milionů cigaret.

Policisté z CBŚP vedli od roku 2015 vyšetřování pod dohledem krajské prokuratury v Gdaňsku. Případ se týká mezinárodní zločinecké skupiny zabývající se nelegálním obchodem s cigaretami. Zatčená byla za členství v organizované zločinecké skupině obviněna Krajskou prokuraturou v Gdaňsku.

Od roku 2015 polské orgány sdílejí své poznatky z tohoto případu s britskými a italskými donucovacími orgány a s Europolem, donucovacím orgánem EU. V důsledku této intenzivní spolupráce byla v roce 14 zastavena přeprava 2015 milionů cigaret určených pro nelegální trh ve městě Caserta v Itálii. Poté bylo v Padově zadrženo více než 13 milionů cigaret různých značek a dalších 12 milionů v Terstu (oba v Itálii).

Cigarety podléhají spotřební dani při výrobě v EU nebo při dovozu do EU a skupiny organizovaného zločinu používají různé modi operandy, aby se vyhnuly spotřební dani a vytvořily značné zisky tím, že prodávají skutečné i padělané zboží podléhající spotřební dani za nižší ceny než jejich zákonné ekvivalenty.

Podvody na spotřební daně je způsoben legislativními rozdíly a různými sazbami spotřební daně uplatňovanými různými členskými státy.

Mezi hlavní oblasti podvodu v Evropě patří:

• Pašování nebo nezákonný dovoz zboží podléhajícího spotřební dani;
• nelegální výrobu zboží podléhajícího spotřební dani;
• přesměrování, které zahrnuje odklon zboží bez zaplacení spotřební daně.

Podvody na spotřební daně zbavují členské státy příjmů, které by jinak byly použity na financování životně důležitých veřejných služeb, jako jsou školy, nemocnice a infrastruktura. Zajišťovateli trestných činů nebo financování hrozeb, který usnadňuje skupinám organizovaného zločinu spáchat jiné závažné trestné činy, představuje také hrozbu pro národní bezpečnost.

Inzerát

Podvodné podvody je jednou z priorit EMPACT v rámci politického cyklu 2018-2021 EU. Projekt Europolu pro analýzu Smoke je věnována vyšetřování nezákonné výroby a pašování zboží podléhajícího spotřební dani, zejména tabáku a cigaret.

Sdílet tento článek: