#TaxCrimes - Zvláštní výbor žádá evropské finanční policejní síly

Doporučení přijatá zvláštním výborem pro finanční kriminalitu, daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem (TAX3) sahají od přepracování systému pro řešení finančních zločinů, daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem, zejména důkladným zlepšením spolupráce ve všech oblastech mezi mnoha zúčastněnými orgány , zřízení nových orgánů na úrovni EU a na celosvětové úrovni.

Mezi četné poznatky a doporučení patří:

• Komisi, aby neprodleně pracovala na návrhu evropské finanční policie;
• měl by být zřízen kontrolní úřad EU pro boj proti praní špinavých peněz;
• v rámci OSN by měl být zřízen globální daňový orgán;
• velké znepokojení nad obecným nedostatkem politické vůle členských států v Radě řešit daňové úniky/vyhýbání se daňovým povinnostem a finanční kriminalitu;
• sedm zemí EU (Belgie, Kypr, Maďarsko, Irsko, Lucembursko, Malta a Nizozemsko) vykazuje rysy daňového ráje a usnadňuje agresivní daňové plánování;
• zlaté víza a pasy jsou problematické a měly by být vyřazeny;
• systém podvodů cum-ex jasně ukazuje, že složitost daňových systémů má za následek právní mezery a cestou vpřed jsou mnohostranné, nikoli dvoustranné daňové smlouvy;
• proti USA by měla být zamýšlena protiopatření, pokud nezajistí reciprocitu FATCA;
• Rada by měla řádně posoudit situaci ve Švýcarsku, aby zajistila, že nebudou zavedeny žádné škodlivé daňové režimy;
• do nových dohod EU se zeměmi mimo EU by měly být systematicky zahrnuty doložky o „správném řízení daní“;
• oznamovatelé a investigativní novináři musí být mnohem lépe chráněni a systém odměn USA pro oznamovatele by mohl být v EU replikován a;
• Malta a Slovensko musí udělat vše pro to, aby identifikovaly původce vražd dvou investigativních novinářů.

Zpráva byla přijata 34 hlasy pro, 25 hlasy byly proti a 28 členové se zdrželi hlasování. Nyní bude předáno plénu ke schválení během druhého březnového zasedání (XNUMX. – XNUMX.) Ve Štrasburku (TBC).

Předseda výboru Petr Ježek (ALDE, CZ) uvedl: „Značná část práce, kterou tento výbor vykonal během svého dvanáctiměsíčního mandátu, vrhla světlo na bezprecedentní problémy ovlivňující bankovní a finanční sektor. Vyšetřování a slyšení nám pomohla vypracovat silnější doporučení, zejména pokud jde o potřebu lépe prosazovat právní předpisy EU v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, přísnější bankovní dohled a lepší výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami a finančními úřady. Nyní je klíčové udržet tlak na implementaci našich doporučení vládám a příslušným aktérům. “

Spoluzpravodaj Luděk Niedermayer (EPP, CZ) uvedl: „Nedávné případy praní peněz ukázaly, že naléhavě potřebujeme, aby byla lépe prosazována stávající pravidla boje proti praní peněz, odrazující sankce a tlak na lepší spolupráci a koordinaci příslušných orgánů v rámci členských států a mezi nimi, jakož i aktivní partnerství se soukromým sektorem. Výbor vyzývá EU, aby vedla celosvětovou diskusi o nalezení řešení zdanění digitalizované ekonomiky a zajištění účinných, transparentních a spravedlivých daňových režimů při zachování spravedlivé a transparentní daňové soutěže. “

Spoluzpravodaj Jeppe Kofod (S&D, DK) uvedl: „Evropa má vážný problém praní peněz a daňových podvodů. Máme největší, nejbohatší a nejintegrovanější jednotný trh na světě s volným pohybem kapitálu, ale s malým až žádným účinným přeshraničním dohledem a 28 odlišnými vnitrostátními ustanoveními o boji proti praní peněz a proti daňovým podvodům. To vytváří řadu mezer, které je příliš snadné na to, aby je zločinci mohli zneužít k praní obrovského množství peněz, jako ve skandálu Danske Bank, nebo navrhnout vysoce výnosné schémata krádeží daní, jako je CumEx. Potřebujeme přísnější regulaci na úrovni EU, tvrdé sankce vůči bankám usnadňujícím finanční zločiny a novou evropskou finanční policii v rámci Europolu. “

Inzerát

Pozadí

Po následných zjeveních za posledních pět let (Luxleaks, Panama Papers, úniky z fotbalu a rajčiny) se Evropský parlament rozhodl zřídit zvláštní výbor pro finanční trestné činy, daňové úniky a daňové úniky (TAX3) na 1 March 2018.

Zpráva, která byla přijata dnes, uzavírá celoroční mandát výboru, který prohlásil, že pořádá slyšení 18, které se zabývají konkrétními zajímavými tématy, výměna názorů s ministry financí a evropskými komisařimi 10 a čtyři vyšetřovací mise - v USA, Muž, Dánsko a Estonsko a Lotyšsko.