#OpenDialogFoundation zapojený do požadavků na praní peněz

Falešná lidskoprávní nevládní organizace Open Dialog Foundation (ODF), úzce spjatá s kazašským uprchlíkem Oligarchem Mukhtarem Ablyazovem, v posledních letech přilákala mnoho spekulací o svých finančních záležitostech a zejména o otázkách týkajících se skutečné povahy vztahu s Ablyazovem. , píše Gary Cartwright. 

Dnes (21 Duben) Sunday Times, pod nadpisem „Edinburghský byt, aktivista za lidská práva a„ špinavé peníze “oligarchů, odhalil tvrzení, že skotské společnosti byly použity k praní hotovosti prostřednictvím ODF, kterou provozuje ukrajinská občanka Lyudmyla Kozlovska (obrázku), financovat tajnou lobbistickou kampaň jménem Ablyazova a Veaceslava Platona, moldavského podnikatele, který byl uvězněn v 2017 za praní peněz a podvody spojené se zánikem $ 1bn (£ 770m) z moldavského bankovního systému před několika lety způsobující politickou krizi v zemi, jedné z nejchudších v Evropě.

Zpráva komise moldavského parlamentu tvrdí, že Platon financoval Kozlovskou, a rovněž naznačuje, že Ablyazov, který byl na snímku vlevo během jednoho z jeho vězení, a je předmětem největšího případu podvodu, jaký kdy byl u anglického nejvyššího soudu vyslechnut, je také zdrojem financování.

Kozlovska, která byla v srpnu 2018 předmětem zákazu vstupu do schengenské zóny, kterou polská vláda označila za hrozbu národní bezpečnosti, je akreditovaným lobbistou v Evropském parlamentu, kde se těší podpoře poslanců Evropského parlamentu, jako je Guy. Verhofstadt, hlavní představitel Brexitu pro Evropský parlament, a britští labourističtí poslanci Evropského parlamentu Clare Moody a Julie Ward.

Ward byl jedním z řady poslanců Evropského parlamentu, kteří podepsali na dopisu Kozlovské a vyzvali Interpol, aby zrušil své červené oznámení o Ablyazově.

ODF se od počátku postavil jako obhájce oligarchy a ušetřil čas, peníze ani úsilí v lobbování, ve veřejné sféře a také před evropskými institucemi, aby se vyhnul mýtu, že Ablyazov není zločinec, podvodník a zloděj. který ukradl miliardy, ale disidenta pronásledovaného vůdci Ukrajiny, Kazachstánu a Ruska, kteří vydali mezinárodní zatykače na jeho zatčení.

Inzerát

Otázky kladené v té době na to, zda byli poslanci za takové intervence placeni, budou pravděpodobně znovuotevřeni ve světle odhalení Sunday Times, které odkazují na vyšetřovací komisi moldavského parlamentu, která dospěla k závěru, že Kozlovská a její nevládní organizace „Podílí se na podvratných činnostech namířených proti institucím Moldavské republiky, které jsou financovány a řízeny speciálními službami nepřátelskými vůči státu“.

Dále tvrdila, že Kozlovska a ODF byly financovány z transakcí s ruskými vojenskými společnostmi, které byly v rámci mezinárodních sankcí zakázány obchodovat v Americe a EU, a také z „dodávek vojenského vybavení státům zapojeným do regionálních konfliktů“. Platby pocházely také z offshore oblastí „pochybných neznámých cest a původu“ a ze schémat praní peněz „Laundromat“.

Sofistikovaný mechanismus, jehož prostřednictvím je ODF financován, nese všechny znaky schématu praní peněz a naznačuje postupy zahrnující finanční zpravodajství, které využívají pouze speciální služby ... Ve skutečnosti jsou ODF a Lyudmyla Kozlovska prostředkem pro lobbování a ovlivňování různých mezinárodními institucemi a na ochranu a podporu zájmů určitých osob s pochybnou minulostí, obvykle se značným bohatstvím pocházejícím z podvodů a praní peněz, v rozporu se zákonem.

Komise obviňuje ODF a Kozlovskou z „vztahů a povinností vůči agentům zpravodajských služeb Ruské federace“ a ze „závislosti na nich. . . učinit z nich nástroj pro intervenci soft power, který používají speciální služby Ruské federace v hybridní válce, která se začala vést proti státům, které považuje za nepřátele geopolitických zájmů Ruské federace ve východní Evropě “.

Společnosti registrované v 78 Montgomery Street, Edinburgh a alespoň jedna další adresa ve městě, jsou obviněna z praní více než £ 26m, z nichž některé byly použity na zaplacení prostředků do společnosti, kterou provozuje manžel Kozlovska Bartosz Kramek, který poté zaplatil dary do ODF, údajně prostřednictvím komplexní sítě offshore subjektů registrovaných jako. \ t

Skotské komanditní společnosti, podniky, které jsou podle obskurního vyhrazeného práva společností oprávněny provozovat činnost bez placení daní, zveřejňovat účty nebo veřejně prohlašovat, kdo je vlastní, v souladu s Polskou národní správou příjmů.
Gary Cartwright vydává editor EU dnes. 

Sdílet tento článek: