Poslední ústup švýcarských státních zástupců ve vysoce známém případě praní špinavých peněz vyvolává klíčovou administraci otázek spravedlnosti: jsou na práci?

Švýcarské právní úřady byly nuceny přistoupit k jednomu z nejvyšších případů praní špinavých peněz v zemi, vyšetřování se zaměřilo na údajné krádež 176 milionů dolarů ruské banky Otkritie, píše James Wilson.

Bylo hlášeno, že třem obžalovaným bylo uděleno čtyř a pět měsíců trestní stíhání státních zástupců a pokuta SFr3000, v „nařízeních“ Financial Times. Noviny také informovaly, že toto navrhované řešení bylo odmítnuto právníky zastupujícími obviněné jednotlivce. The Financial Times poznamenal, že se jedná o významné obrácení přístupu švýcarských právních orgánů, které v tomto devítiletém vyšetřování již dříve požadovaly až pět let odnětí svobody. Podle Sama Jonesa z Financial Times, potenciální kolaps „označuje poslední ránu pověsti švýcarského právního státu ve složitých finančních případech“.

Otkritieho londýnský právník Neil Dooley ze společnosti Steptoe a Johnson uvedl, že nabídka švýcarského státního zástupce je „ohromující“ a dodal: „Opravdu chce švýcarské ministerstvo spravedlnosti vyslat signál podvodníkům a pračkám peněz, že by měli své podnikání přivést do Švýcarska? kde riskují něco víc než plácnutí po zápěstí a nemusí vydědit ukradené prostředky? “

Britský nejvyšší soud v roce 2014 rozhodl, že údajná krádež 173 mil. USD od společnosti Otkritie byla „lstivým a dobře organizovaným podvodem“ vedeným „do očí bijící nečestností“. . . a jednoduchá chamtivost “. Následoval britský trestní případ, který vedl k tomu, že vůdce skupiny Georgy Urumov, britský obyvatel, byl odsouzen k 12 letům vězení. Sergey Kondratyuk, jeden z pěti, přiznal vinu v roce 2013 a byl odsouzen ke třem letům vězení. Čtyři zbývající - Ruslan Pinaev, jeho manželka Marija Kovarska, Jevgenij Jemai a jeho matka Olessia Jemai - proti nim však napadli švýcarský případ.

Švýcarským státním zástupcům je povoleno navrhovat vlastní jednostranné rozsudky v případech prostřednictvím nařízení, pokud je sankce, kterou ukládají, dostatečně malá. Obžalovaní mají poté deset dnů na přijetí nebo odmítnutí vyhlášky. Pokud bude prokurátor zamítnut, musí se rozhodnout, zda zahájí zdlouhavý proces pokračování případu u soudu, nebo zda obvinění úplně zruší. Článek Financial Times rovněž poznamenal, že při vyšetřování podvodu Otkritie švýcarské úřady také brzy odmítly podniknout jakékoli kroky proti švýcarským institucím zapojeným do případu, jako je švýcarská soukromá banka Bordier & Cie. Bordier & Cie usnadnil řadu transakcí než konečně vzbudil obavy u úřadů až poté, co se Pinaev pokusil uzavřít svůj účet u firmy.

Rozsudek v rozsudku britského soudu pro vysoké podněty z roku 2014 tvrdil, že banka původně převzala dodávku ve výši 120 mil. USD, která byla údajně spojena s londýnským podvodem, od lotyšské banky prostřednictvím panamské skořápkové společnosti, aniž by zkoumala povrchový příběh původu uvedený pro tyto peníze. Společnost Bordier & Cie také v krátké době souhlasila s výběrem hotovosti 109 milionů USD Urumovem, Pinaevem a Kondratyukem. Hotovost byla okamžitě znovu umístěna prostřednictvím Bordier do tří samostatných entit. Bordier & Cie uvedla, že banka nekomentuje řízení, v nichž není zúčastněnou stranou. „Společnost Bordier & Cie přísně dodržuje všechny právní a regulační povinnosti, které se na ni vztahují.“ Právníci pánů Pinaev a Jemai a paní Jemai uvedli, že jejich klienti odmítli závěry vyhlášek, a proto zůstávají nevinní ohledně jakéhokoli provinění. Řekli, že jsou připraveni dále bojovat u soudu, pokud by se prokurátor rozhodl pokračovat dále.

The Financial Times uvedl právník Pinaevova, Alexis Meleshko, že případ proti jeho klientovi byl založen na zjednodušeném a jednostranném čtení „extrémně složitého“ finančního procesu, který švýcarští prokurátoři opakovaně nepochopili. Pan Meleshko řekl, že nikdy neznal případ, který by se tak dlouho táhl: „Je to směšné řízení,“ řekl. Miguel Oural, právník pana Jemaiho, a Jean-Marc Carnicé, právník paní Jemaiové, uvedli, že jejich klienti odmítli nařízení státního zástupce.

Inzerát

"Švýcarský justiční systém je v současné době v krizi," uvedl Mark Pieth, profesor trestního práva na univerzitě v Basileji, citovaný ve Financial Times. "Není to samotný zákon." Jsou to instituce - státní zástupci, soudy. . . plní svůj úkol? “

Sdílet tento článek: