Veřejné úředníci #EquatorialGuinea potvrzují plateb provedených Vladimira Kokorev pocházel z legitimních obchodních praktik

Vladimír Kokorev v invalidním vozíku vedle jeho právník Leonardo Paul Atencio před soudce Panama má na starosti jeho vydání do Španělska, v 2015

Faktura od Kalunga Company ministerstvu guinejské obrany do úřadu Rovníkové Guiney generálního prokurátora bylo potvrzeno, že vláda Guiney dělal oficiální platby Vladimir Kokorev, rusko-židovského podnikatele s bydlištěm v Las Palmas (Španělsko), pocházel ze smluv o stavbě a technickou údržbu celé řady námořních a pozemních dopravních prostředků, mezi roky 1999 a 2003, píše José Mujica S..

Jedná se o první prohlášení učiněné guinejské vlády v této věci, prováděné na žádost advokátů Vladimíra Kokorev, jeho manželka Julie a jejich syn Igor (člen španělského zákona advokátní komory). Všichni tři členové rodiny byli drženi ve vazbě v Las Palmas na sedm měsíců, na příkaz soudce Ana Isabel de Vega Serrano, doposud bez jakýchkoliv úředních poplatků a možností kauci, v případě, že byl prohlášen v tajnosti, protože 2013 ,

Pohyb, podané advokátem José Choclán na začátku března, obsahuje kopie oficiálních platebních příkazů a příjmů ze strany státní pokladny Rovníkové Guiney do Kalunga Company, na účtech Banco Santader na Franchy Roca, Las Palmas.

Generální prokurátor Úřadu Malabo uvedl na únor 12 2016: „Republika Rovníková Guinea udržuje obchodní vztahy s Kalunga, pro dodávky některých dopravních prostředků, jako je například prodej přepravních nádob a jiných zařízení.“

Veřejný úřad afrického státu rovněž potvrzuje, že "všechny platby byly provedeny státem" pro "správu a prodej různých výrobků a služeb spojených s námořní a pozemní dopravu". Celková výše Kalunga je faktur guinejské vlády je více než 20 milionů €.

Inzerát

Zamítnutí preventivních opatření

Vladimíra Kokorev obrana požádal soudce, aby zamítl preventivní opatření, dočasném vězení a propouštění případě z důvodu nedostatku "jakékoli trestné činnosti vůbec".

Případ začal v 2008, se soudním příkazem podané španělská nevládní organizace Asociacion ProDerechos Humanos, dotovanou Nadací Open Society George Soros ", který byl předložen před činěny v Madridu ve vztahu k možným obviněním z korupce a praní špinavých peněz v souvislosti s Rovníková Guinea.

Soudce Baltazar Garzón odmítl přiznat případ a poslal jej do Las Palmas, jak to bylo město, kde byly získány převody z dnes již zaniklé banky Riggs na účtech Banco Santander.

Finanční operace, která se skládá z plateb provedených Petroleos de Guinejské Kalunga Společnosti za služby prokázané guinejské vlády, vyšlo najevo v 2003 díky šetření provedeného sub-komisí amerického Senátu v souvislosti s teroristickými útoky 11 září 2001.

V 2005, protikorupční státní zástupce Las Palmas, Luis del Río Montesdeoca, rozhovor Vladimír Kokorev na odkazu oddělení compliance Banco de España (SEPBLANC). Obchodník popřel jakékoli provinění a případ byl údajně propuštěn.

Ve svém předvolání, José Choclán uvádí, že operace mezi Kalunga a Malabo správy jsou "neškodné" a jako takový, "nemůže být definována jako praní špinavých peněz".

Advokát také vysvětluje, že americký Senát Komise chybně tvrdila, že Kalunga byl guinejský společnost, zatímco "Ve skutečnosti to byl panamský společnost" a že "ani pan Obiang, ani nikdo z jeho členů rodiny měl nějaký podíl, a to buď přímo nebo nepřímo do akcií Kalunga ".

„Nesprávně nasměrované podezření“

Během vyšetřování Kalunga, podvýbor amerického senátu požádala Banco Santander, aby jí poskytly se jmény majitelů firmy, ale španělská entita odmítla poskytnout jakékoliv informace, vycházející z utajení, pokud bankovní operace. "Tento nedostatek spolupráce ze Santander poháněný podezření, že společnost by mohla patřit Obiang," říká José Choclán. "Kdyby se poskytnuté informace dle přání, že řízení by jednoduše nebylo zahájeno."

Obrana dále tvrdí, že neexistuje žádný "důkaz trestného činu", a to pouze "potvrzení o převodech provedených na Kalunga, námořní společnosti působící v Africe".

To je zatím být viděn, jak soudce Ana Isabel de Vega Serrano bude reagovat na pohyb. V její žádost o vydání do panamskými orgány (Kokorev byl vydán na Kanárské ostrovy z Panamy v 2015), soudce poukazuje na to, že rodinní příslušníci byli "manažeři nebo pracovníci několika firem, které se používají jako kouřová clona k distribuci měny s přicházející z účtu Petroleo z Rovníková guinea v Riggs Bank, "a obviňuje rodinu vytvořit" síť společností ", aby nabývat nemovitosti ve Španělsku.

Choclán nesouhlasí s výše uvedeným prohlášením, na základě toho, že nemovitosti ve Španělsku byla vlastněna výhradně z řad Kokorev rodiny, a získaných z výnosů naprosto legální činnosti. Dále tvrdí, že praní peněz nemůže být tvrzeno, aniž by související trestnou činností, která je v tomto případě by byla zpronevěra veřejných prostředků, a to pouze v případě, že smyslem údajné akce bylo "uprchnout se údajně zpronevěřených finančních prostředků".

A dodává: "Oběť takovému zneužití by Republiky Rovníková Guinea samotného, ​​který - pokud víme - neobdržela žádné nabídky, aby byla tato tvrzení u soudu. Kromě toho soudce popřel personation vlády Rovníkové Guiney ve věci v 2009. "

Sdílet tento článek: