Sankce nejsou problémem pro ruské oligarchy, kteří navzdory všem omezením stále bohatnou: „mezera“ pro ruské oligarchy. Jak Nikolaj Levitskij pomáhá nejbohatším Rusům obcházet sankce

Toto je 12^th době, kdy Evropská unie uložil omezení ruských podniků. Podle Castellum.ai, globální databáze pro monitorování sankcí, Rusko od 11,327. února 22 čelilo 2022 14,000 omezením. Celkový počet sankcí uvalených na zemi a její občany přesáhl XNUMX XNUMX – píše Gary Cartwright v EU dnes

Navzdory tomu však velký ruský kapitál stále hledá nové způsoby, jak je obejít. A ve výsledku je bohatší. Majitel korporací EuroChem a SUEK Andrey Melničenko tak v roce 2022 zdvojnásobil své jmění – z 11 miliard USD na 25 miliard USD, což je pro něj rekord.

Hlavním problémem nedostatečné účinnosti sankcí je to, že EU, jednoduše řečeno, nemá synchronizovaný seznam těch, kterých se tato omezení týkají. I když od roku 2014 byly uvaleny sankce na téměř 10,000 500 Rusů, pouze XNUMX z nich čelí omezením ze všech zemí spojených s Ukrajinou současně. Tento nedostatek synchronizace je také usnadněn Ruskem satelitní státy v Evropě - Maďarsko v čele s premiérem Viktorem Orbánem, Slovensko s novým šéfem vlády Robertem Ficom a řada dalších politiků.

Dokud v EU nepanuje jednota ohledně omezení ruského podnikání, používají oligarchové různé metody k obcházení sankcí: mění strukturu vlastnictví a řízení, rezignují na nejvyšší posty a převádějí vlastnictví na blízké příbuzné: manželky (podání fiktivního rozvody), děti, rodiče. Jednou z nejpohodlnějších metod obcházení sankcí je však převod části sankcionovaného majetku na důvěryhodné osoby. Tyto osoby jsou obvykle středními obchodníky.

Někteří správci aktiv mohou dokonce „získat celý dům“ – tím, že současně působí jako nominální správci několika vůdců ruského seznamu Forbes, kteří mezi sebou zuřivě soutěží o přístup ke zdrojům v Rusku. Pro nejbohatšího podnikatele v Rusku Andreje Melničenka, exministra paliv a energetiky Sergeje Generalova a osobu z nejužšího okruhu Vladimira Putina, Gennadij Timčenko, který vlastní Volžskou skupinu, soukromý investiční nástroj, je takovým důvěrníkem podnikatel. jménem Nikolay Levitskiy.

Kdo je Nikolay Levitskiy?

Nikolay Levitskiy se setkal se všemi těmito oligarchy v různých fázích své podnikatelské kariéry. Pan Levitskiy se narodil v Petrohradě. V roce 1994 se po absolvování Vysoké školy ekonomie a financí stal okamžitě předsedou představenstva největší regionální pobočky KomiBank, která držela aktiva ropných společností (a na kterou byl o dva roky později vyhlášen konkurz). Poté se přestěhoval do ropné společnosti Komi TEK a poté do Imperial Bank. Poté přešel na post viceprezidenta pro ekonomiku a finance ve Slavněfti. Poté vedl oligarchu Andreje Melničenka holding Eurochem a v roce 2003 byl jmenován viceguvernérem republiky Komi.

Inzerát

Po odchodu ze státní služby pan Levitskij použil půjčku nalezeno Geotech Holding CJSC, jedna z největších ruských společností na trhu služeb v oblasti geologického průzkumu a ropných polí. Za zmínku stojí, že Gennadij Timčenko ve společnosti na chvíli vlastnil 25% podíl.

Na společnost Geotech Holding si ropní pracovníci stále pamatují nikoli pro své úspěchy, ale pro všudypřítomné podvody, nároky na zameškané platby daní ve výši stovek milionů rublů a nevyplacené mzdy. Pane Levitsky  osobně stáhl se více než 30 milionů USD od Geotech celkem. V důsledku toho od něj věřitelé, včetně Sberbank a finanční skupiny Otkritie, vymohli službu ropných polí Geotech Holding, když se dluhy společnosti přiblížily 700 milionům USD.

Po tomto „úspěchu“ v oblasti služeb na ropných polích se pan Levitskiy dal do podnikání s kvasem a v roce 2013 získal kontrolu nad lídrem ruského průmyslu - JSC Deka z Veliky Novgorod. s obratem ve výši 100 milionů USD. V důsledku toho podnik utrpěl osud Geotech: o několik let později byla společnost vyhlášena v konkurzus dluhy dosahujícími desítek milionů USD. Zatímco to všechno šlo dolů, stejně jako se to stalo s Geotech, byla to velká suma ukradený ze společnosti prostřednictvím společností osobně spojených s panem Levitským. Tentokrát to bylo více než 7 milionů USD.

Jak oligarchové unikají sankcím s Mr Levický pomoc

Podle médií ZprávyProsinec 2022 byl poprvé, kdy pan Levitskij jednal jako zástupce, aby se nejen zaregistroval, ale získal nový majetek pro sankcionované ruské oligarchy. Tehdy jeho offshore společnost Axiomi Consolidation získaný kontrolní podíl v ruské společnosti na železnou rudu Dálný východ IRC od Gazprombank za 96 milionů USD.

Skutečný příjemce společnosti IRC, pan Melničenko, se této transakce nemohl zúčastnit, protože by způsobil, že by společnost IRC, která je kótována na hongkongské burze, byla zasažena sankcemi, a pan Levitsky byl docela vhodný. na roli „schovatele aktiv“. Ostatně pan Levitskij už nějakou dobu nemá žádný významný kapitál. Všechny společnosti Nikolaje Levitského jsou v úpadku. Díky tomuto schématu registrace vlastnických práv se IRC nejen vyhnula sankcím, ale dokonce si ponechala kotaci na hongkongské burze.

V dubnu 2022 byla společnost Donalink, která vlastní elektrárnu Státní okres Primorskaja, jednoduše přeregistrován pod jménem pana Levitského. Dříve, před zavedením západních sankcí, tato společnost patřila kyperské AIM Capital plc., kterou vlastní miliardář Melničenko. Účastníci této transakce se ani nijak zvlášť netajili tím, že se jednalo jen o další plán na zatajení majetku.

Podle oficiálních zdrojů byl od 7. dubna 2022 Nikolay Levitskiy jedním ze tří účastníků MK Donalink LLC. Ale ve stejný den byly všechny akcie společnosti zastaveny AIM Capital plc. Pan Melničenko si tak i přes sankce zachoval plnou kontrolu nad aktivem. S tím však přestal být formálně spojován.

Kromě toho od června do září 2022 pan Levitskiy prostřednictvím společnosti IK Axioma LLC dočasně vlastnil dálněvýchodní přístav Vanino, který je rovněž součástí majetku pana Melničenka. Tehdy tato společnost fungovala jako fiktivní korporace ve schématu restrukturalizace miliardářských aktiv.

Téměř totožné schéma bylo použito s aktivy Sergeje Generalova. Vlastnil NPF Mikran JSC. Na tohoto předního ruského výrobce rádiové elektroniky se od roku 2016 vztahují sankce Ministerstva obchodu USA.

V prosinci 2021, aby obešel sankce, prodal pan Generalov prostřednictvím společnosti Promyshlennyye Investory LLC blokovací podíl (25 % + 1 akcie) ve společnosti NPF Mikran JSC za 5 milionů USD své vlastní společnosti MIKPI LLC, kterou nominálně vlastní pan Levický. Pan Generalov si však stejně jako pan Melničenko ponechal zastavené akcie.

Mimo jiné také pan Levitsky vlastní přístavní terminál Tuloma pro překládku hnojiv. Dříve byl přístav ve vlastnictví Gennady Timčenko rodina. Toto schéma je podobné předchozím dvěma – Timčenko nominálně přestal vlastnit schválená aktiva, ale nadále si ponechává skutečnou kontrolu nad svými operacemi.

Je možné, že tento seznam aktiv nominálně vlastněných panem Levitským není úplný. Díky těmto formálním schématům převodu aktiv budou ruští oligarchové, navzdory západním sankcím, nadále vydělávat miliardy na mezinárodních trzích, a to vše při neustálých stížnostech veřejnosti na kolosální ztráty. 

Seznam odkazů:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Sdílet tento článek: