Pochmurné obchody Nikolaje Levitského na hongkongském akciovém trhu

Informuje o tom EU TODAY

Nejznámější pro bankroty svých podniků je ruský podnikatel Nikolay Levitskiy, který byl dříve spatřen mezi zakladateli společnosti „Geotech“ Oil Service Holding a od roku zastával pozici generálního ředitele společnosti „EuroChem“, kterou vlastní a řídí správci diskrečního trustu. 2006, po své účasti na řadě neúspěšných podnikatelských projektů, aktivně poskytuje služby jako nominovaný držitel majetku-držitel majetku ruských oligarchů, kteří jsou pod mezinárodními sankcemi.

Levitskiy skupuje podíly v projektech spojených s velkým kapitálem prováděním tržních manipulací s akciemi kotovanými na burze cenných papírů Hong Kong Limited.

Po rozsáhlé ruské invazi na Ukrajinu byl značný počet ruských miliardářů přidán na sankční seznamy EU, USA, Spojeného království a dalších západních zemí charakterizovaných jako „členové užšího okruhu Vladimira Putina“.

V reakci na to hledali způsoby, jak ochránit svá ruská aktiva.

Během posledních dvou let byla vymyšlena systematická metoda zdánlivě rutinního převodu majetku na méně známé ruské obchodníky, kteří na papíře přebírají roli nových vlastníků.

Reprezentativním příkladem je příběh Nikolaje Levitského, který se v roce 2022 stal známým jako nominální držitel aktiv podléhajících mezinárodním sankcím (přístav Dálný východ Vanino, Primorskaja vodní elektrárna, těžařské společnosti) a také Gennadij Timčenko. a jeho zeť Gleb Frank („Tuloma“ Sea Terminal), bývalý ministr energetiky Sergej Generalov (AO „NPF MIKRAN“), Boris Aleshin (OOO „IK Axioma“).

A většina jeho fiktivní činnosti zůstává mimo dosah západních regulačních orgánů.

Inzerát

Mezi roky 2022 a 2023 se stal příjemcem „bývalých“ aktiv Nikolaj Levitskij. Pro každého obchodního analytika by tento sled událostí byl naprostým překvapením.

Protože ke koupi aktiv došlo po řadě obchodních neúspěchů – skandálním stažení z IGSS („Geotech“), zvýšení dluhu společnosti na 700 milionů dolarů finančním podvodem a bankrotem jejího posledního aktiva („Deka“ Kvass Factory v Novgorodu).

V dubnu 2022 se však Nikolay Levitskiy náhle stal kupcem společnosti Andrey Melničenko's Donalink Ltd, která měla údajně kontrolní podíl ve vodní elektrárně Primorskaya.

Ještě úžasnější byla akvizice, která se uskutečnila v letech 2021-2023 prostřednictvím série transakcí kontroly nad společností IRC, vlastníkem Kimkano-Sutarsky GOK (podnik na úpravu a zpracování rud) v Židovské autonomní oblasti, největšího producenta železné rudy. na ruském Dálném východě.

Takové aktivum by si vyžádalo značnou cenu i v náročných ekonomických časech v Ruské federaci, protože primárním trhem pro produkty korejské vlády je Čína a akcie IRC jsou obchodovány na burze cenných papírů Hong Kong Limited.

Použitím převzetí Kimkano-Sutarsky GOK jako ilustrativního příkladu jsme rozpoznali vnitřní fungování schématu, do kterého je zapojeno několik jednotlivců, včetně Mariny Kolesnikovové, která vystupuje jako kandidátka Levitského a jako majitelka OOO „MIK INVEST“ (jedna z klíčoví akcionáři IRC), stejně jako Olga Chesnoková.

Finanční poradkyně společnosti Levitskiy a členka představenstva jeho „Geotech Holding“ působí také jako jeho nominantka v Oikku Finance (akcionář IRC, který se aktivně podílí na finančních plánech společnosti Levitskiy).

Jak byla převzata Kimkano-Sutarsky GOK

V prosinci 2021 Levitskiy prostřednictvím své offshore společnosti Axiomi Consolidation Ltd získal 29.86 % akcií IRC, které byly v tu chvíli zatíženy ve prospěch Gazprombank úvěrem ve výši 113 mil. USD poskytnutým Kimkano-Sutarsky GOK (dále jen KS GOK).

Jen o dva měsíce později, v únoru 2022, Gazprombank „nečekaně“ postoupila svá úvěrová práva ve prospěch OOO „MIK INVEST“, registrované na jméno kandidátky Marina Kolesnikova.

Aby si zajistil plnou provozní kontrolu nad podnikem, vytvořil Levitsky v červenci 2022 svou loutkovou správní radu v IRC, složenou z jednotlivců, kteří dříve pracovali pro Levitského v jeho jiných podnicích: Denis Cheredničenko, Dmitrij Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey. Romaněnko.

Denis Vitalyevich Cherednichenko byl jmenován výkonným ředitelem – dříve podřízeným Levitského a bývalým viceprezidentem a členem představenstva Geotech Holding.

Vzhledem k tomu, že představenstvo je nyní pod jeho kontrolou, Nikolay Levitskiy dokázal zavést schéma nákupu a konsolidace balíku akcií IRC. Udělal to s využitím prostředků z hlavního podniku KS GOK, který produkuje příjmy.

Aby IRC upevnil svou úplnou kontrolu nad aktivem, provedlo v říjnu 16.7 dodatečnou emisi 2022 % akcií. Bylo uvedeno, že to bylo provedeno bez nákladů.

Nové akcie byly po dohodě prodány společnosti MIK INVEST za 19 mil. USD za splacení stejného úvěru.

Prostředky dorazily na IRC a následující den, po splacení úvěru korejskou vládou ve prospěch MIK INVEST, byly vráceny původnímu zdroji a v důsledku takového schématu se MIK INVEST stal novým akcionářem IRC holdingem 16.7. % kůl.

Aby se vyhnul pozornosti regulátorů, v červenci 2023 Levitskiy znovu zaregistroval svůj balíček „zředěný“ dodatečnou emisí a již nezatížený zástavou, a ve výši 24.88 % akcií, z Axiomi Consolidation Ltd. na svou další offshore společnost Axioma Capital. FZE (se sídlem ve Spojených arabských emirátech) a získala navíc 1.01 % od společnosti Ineth Limited.

Kromě toho v listopadu 2023 Levitskiy získal 4.72% akcií od své vlastní Oikku Finance (zřejmě ve vlastnictví jeho bývalé podřízené a kandidátky Olgy Chesnokové). Částka transakce byla 47 milionů HKD (6 milionů dolarů).

Je třeba poznamenat, že Oikku Finance zakoupila svůj balík akcií (4.72 %) za stejných 6 milionů USD v roce 2022, které byly přijaty prostřednictvím řady transakcí, zpočátku od Kimkano-Sutarsky GOK pro MIK INVEST a dále pro Oikku Finance, opět se souhlasem představenstva, které je plně kontrolováno společností Levitskiy.

V důsledku toho do listopadu 2023 Levitskiy nashromáždil 30.61% podíl IRC, zatímco MIK INVEST držel 16.67%.

V návaznosti na to Levitského společnost Axioma Capital FZE rozšířila nabídku zpětného odkupu akcií dalším akcionářům za stejnou cenu – 0.118 HKD za akcii, což ohodnotilo celé IRC na 1 miliardu HKD (129 mil. USD).

Široce zavřené oči regulátorů

V podstatě během téměř dvou let byl podnik převeden mimo sankční zónu s minimálními náklady, protože struktury Levitského mají plnou kontrolu nad korejskou vládou Kimkano-Sutarsky.

Proto musí podnik odevzdat všechny své vydělané peníze vlastnímu akcionáři (MIK INVEST) na obsluhu dluhů. Bez zapojení úřadů by takové opatření nebylo možné provést.

A tak se do schématu zaplete starý známý Levitského, aktivní guvernér Židovské autonomní oblasti Rostislav Goldshtein.

„Vřelý vztah“ mezi podnikatelem a hlavou regionu sahá až do roku 2003, kdy Levitskiy zastával pozici viceguvernéra Republiky Komi a Goldshtein byl předsedou Státní rady Republiky Komi.

Kromě tichého souhlasu s provedením plánu zajistila přítomnost „přátelského“ guvernéra dodatečné daňové úlevy pro korejskou vládu, která přispívá 10 % daňových příjmů Židovské autonomní oblasti.

I když taková schémata nejsou v současném Rusku neobvyklá, nezájem mezinárodních regulátorů je matoucí.

Burza cenných papírů v Hong Kongu nezveřejňuje afilace všech tří společností zapojených do nedávných transakcí – Axioma Capital FZE, Oikku Finance a MIK INVEST – navzdory zjevnému sdílenému zdroji financování od KS GOK a jejich úzkému propojení prostřednictvím řetězců vzájemného financování.

Kromě toho paní Chesnokova v letech 2021–2022 soustavně dostávala finanční prostředky od OOO „MIK“ prostřednictvím společností Levitskiy's prostřednictvím svých vlastních společností. OOO „MIK“ je ve vlastnictví stejného kandidáta Levitského jako v MIK INVEST MA Kolesnikova.

V roce 2022 sám pan Levitskij obdržel finanční prostředky prostřednictvím KS GOK a MIK INVEST osobně pro sebe a pro svou OOO „IK „AXIOMA“, na kterou byla aktiva převedena s cílem vyhnout se sankcím.

V důsledku toho Levitskiy a jeho přidružené společnosti prostřednictvím nespravedlivého odkupu akcií za cenu výrazně odlišnou od skutečné tržní ceny konsolidovali 47% podíl v IRC v rukou jediného nominálního akcionáře.

Získání akcií bylo financováno samotným emitentem, společností IRC, přičemž finanční prostředky byly získány z KS GOK.

Skutečnost, že bona fide akcionáři IRC byli pro tyto účely uvedeni v omyl, se měla stát již dlouho předmětem vyšetřování regulačních orgánů.

Dokud taková kontrola neproběhne, je riziko rozšíření systému a dalšího rozmělnění podílů ostatních akcionářů velmi vysoké.

Pozn. Dřívější verze tohoto článku chybně odkazovala na Andrey Melničenko jako vlastníka EuroChem.

Pan Melničenko byl do března 2022 příjemcem diskrečního trustu, ale od té doby k němu nemá žádný vztah. Nemá také žádný vztah k aktivům, která může být nominálně v držení Nikolaye Levický. 

Sdílet tento článek: