Spojte se s námi

Zločin

Boj proti finanční kriminalitě: Komise přepracovala opatření proti praní peněz a proti financování pravidel terorismu

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise předložila ambiciózní balíček legislativních návrhů na posílení pravidel EU v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu (AML / CFT). Balíček obsahuje také návrh na vytvoření nového orgánu EU pro boj proti praní peněz. Tento balíček je součástí závazku Komise chránit občany EU a finanční systém EU před praním peněz a financováním terorismu. Cílem tohoto balíčku je zlepšit odhalování podezřelých transakcí a činností a odstranit mezery používané zločinci k praní nezákonných výnosů nebo financování teroristických aktivit prostřednictvím finančního systému.

Jak připomíná EU Strategie bezpečnostní unie na období 2020–2025 také posílení rámce EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu pomůže chránit Evropany před terorismem a organizovaným zločinem.

Opatření značně posilují stávající rámec EU zohledněním nových a vznikajících výzev spojených s technologickými inovacemi. Patří mezi ně virtuální měny, integrovanější finanční toky na jednotném trhu a globální povaha teroristických organizací. Tyto návrhy pomohou vytvořit mnohem konzistentnější rámec pro usnadnění dodržování předpisů pro provozovatele podléhající pravidlům boje proti praní peněz a financování terorismu, zejména pro ty, které působí přeshraničně.

Inzerát

Dnešní balíček se skládá z čtyři legislativní návrhy:

Výkonný viceprezident pro ekonomiku, která pracuje pro lidi, Valdis Dombrovskis řekl: „Každý nový skandál v oblasti praní peněz je jeden skandál příliš mnoho - a probuzení, že naše práce na odstranění mezer v našem finančním systému ještě není hotová. V posledních letech jsme udělali obrovský pokrok a naše pravidla EU pro boj proti praní peněz nyní patří k nejtvrdším na světě. Nyní je však nutné je důsledně aplikovat a pečlivě sledovat, aby se zajistilo, že skutečně kousnou. To je důvod, proč dnes podnikáme tyto odvážné kroky, abychom zavřeli dveře praní peněz a zabránili zločincům v tom, aby si obložili kapsy špatně získanými zisky. “

Nový úřad EU pro boj proti praní peněz (AMLA)

Inzerát

Jádrem dnešního legislativního balíčku je vytvoření nového orgánu EU, který transformuje dohled nad bojem proti praní peněz a financování terorismu v EU a posílí spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami (FIU). Nový úřad pro boj proti praní peněz na úrovni EU (AMLA) bude ústředním orgánem koordinujícím vnitrostátní orgány, aby zajistil správné fungování soukromého sektoru a důsledné uplatňování pravidel EU. AMLA bude rovněž podporovat finanční zpravodajské jednotky při zlepšování jejich analytické kapacity v oblasti nezákonných toků a učiní finanční zpravodajství klíčovým zdrojem pro donucovací orgány.

AMLA zejména:

  • Vytvořit jednotný integrovaný systém dohledu nad bojem proti praní peněz a financování terorismu v celé EU, založený na společných metodách dohledu a sbližování vysokých standardů dohledu;
  • přímo dohlížet na některé z nejrizikovějších finančních institucí, které působí ve velkém počtu členských států nebo vyžadují okamžité kroky k řešení bezprostředních rizik;
  • sledovat a koordinovat vnitrostátní orgány dohledu odpovědné za jiné finanční subjekty, jakož i koordinovat orgány dohledu nefinančních subjektů, a;
  • podporovat spolupráci mezi vnitrostátními finančními zpravodajskými jednotkami a usnadňovat koordinaci a společné analýzy mezi nimi za účelem lepšího odhalování nezákonných finančních toků přeshraniční povahy.

Jednotný předpis EU pro AML / CFT

Jednotný soubor pravidel EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu bude harmonizovat pravidla boje proti praní peněz a financování terorismu v celé EU, včetně například podrobnějších pravidel týkajících se náležité péče o zákazníka, výhodného vlastnictví a pravomocí a úkolů orgánů dohledu a finančních zpravodajských jednotek (FIU). Budou propojeny stávající národní registry bankovních účtů, které FIU umožní rychlejší přístup k informacím o bankovních účtech a bezpečnostních schránkách. Komise rovněž poskytne donucovacím orgánům přístup k tomuto systému, což urychlí finanční vyšetřování a vymáhání majetku z trestné činnosti v přeshraničních případech. Přístup k finančním informacím bude podléhat přísným zárukám ve směrnici (EU) 2019/1153 o výměně finančních informací.

Plné uplatňování pravidel EU v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v kryptoměnovém sektoru

V současnosti jsou do oblasti působnosti pravidel EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu zahrnuty pouze určité kategorie poskytovatelů služeb kryptoměn. Navrhovaná reforma rozšíří tato pravidla na celý kryptoměnový sektor a zaváže všechny poskytovatele služeb, aby provedli náležitou péči u svých zákazníků. Dnešní změny zajistí plnou sledovatelnost převodů kryptoměn, jako jsou bitcoiny, a umožní prevenci a detekci jejich možného použití k praní peněz nebo financování terorismu. Kromě toho budou zakázány anonymní kryptoměnové peněženky, které budou v kryptoměnovém sektoru plně uplatňovat pravidla EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

Celoevropský limit 10,000 XNUMX EUR u velkých plateb v hotovosti

Velké platby v hotovosti jsou pro zločince snadný způsob, jak prát peníze, protože je velmi obtížné odhalit transakce. Proto dnes Komise navrhla celoevropský limit 10,000 10,000 EUR na platby v hotovosti. Tento celoevropský limit je dostatečně vysoký, aby nezpochybňoval euro jako zákonné platidlo, a uznává zásadní roli hotovosti. Limity již existují přibližně ve dvou třetinách členských států, ale jejich výše se liší. Národní limity pod XNUMX XNUMX EUR mohou zůstat na místě. Omezení velkých plateb v hotovosti ztěžuje zločincům praní špinavých peněz. Kromě toho bude zakázáno poskytování anonymních peněženek kryptoměn, stejně jako jsou anonymní bankovní účty již zakázány pravidly EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

Třetí země

Praní peněz je globální fenomén, který vyžaduje silnou mezinárodní spolupráci. Komise již úzce spolupracuje se svými mezinárodními partnery v boji proti oběhu špinavých peněz po celém světě. Finanční akční skupina (FATF), hlídací pes pro globální praní peněz a financování terorismu, vydává doporučení zemím. Země, která je uvedena na seznamu FATF, bude rovněž uvedena na seznamu EU. Budou existovat dva seznamy EU, „černá listina“ a „šedá listina“ odrážející seznam FATF. Po zařazení na seznam bude EU uplatňovat opatření přiměřená rizikům, která tato země představuje. EU také bude moci na základě samostatného posouzení uvést seznam zemí, které nejsou uvedeny na seznamu FATF, ale které představují hrozbu pro finanční systém EU.

Rozmanitost nástrojů, které mohou Komise a AMLA použít, umožní EU držet krok s rychle se rozvíjejícím a složitým mezinárodním prostředím s rychle se vyvíjejícími riziky.

Další kroky

Legislativní balíček bude nyní projednán Evropským parlamentem a Radou. Komise se těší na rychlý legislativní proces. Budoucí úřad pro boj proti praní peněz by měl fungovat v roce 2024 a činnost přímého dohledu zahájí o něco později, jakmile bude směrnice provedena a začne platit nový regulační rámec.

Pozadí

Složitá otázka řešení toků špinavých peněz není nová. Boj proti praní peněz a financování terorismu je zásadní pro finanční stabilitu a bezpečnost v Evropě. Legislativní mezery v jednom členském státě mají dopad na EU jako celek. Proto je nutné v zájmu boje proti trestné činnosti a ochrany našeho finančního systému zavádět a účinně a důsledně dodržovat pravidla EU. Zajištění účinnosti a konzistence rámce EU pro boj proti praní peněz je nanejvýš důležité. Dnešní legislativní balíček provádí závazky v našem Akční plán komplexní politiky Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu který byl přijat Komisí dne 7. května 2020.

Rámec EU proti praní peněz rovněž zahrnuje nařízení o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci, směrnice o boj proti praní peněz trestním právemse směrnice, kterou se stanoví pravidla pro používání finančních a jiných informací k boji proti závažným trestným činůmÚřad evropského veřejného žalobceA Evropský systém finančního dohledu.

Více informací

Boj proti praní peněz a financování terorismu

Návrh centralizovaných registrů bankovních účtů

Otázky a odpovědi

Informační list

Pokračovat ve čtení
Inzerát

Zločin

Evropský trh s kokainem: Konkurenceschopnější a násilnější

Zveřejněno

on

Násilnější, rozmanitější a konkurenceschopnější: to jsou hlavní charakteristiky obchodu s kokainem v Evropě. Nové Zpráva o statistikách kokainu, kterou dnes (8. září) zahájily Europol a UNODC, nastiňuje novou dynamiku trhu s kokainem, která představuje jasnou hrozbu pro evropskou a globální bezpečnost. Zpráva byla zahájena jako součást pracovního programu CRIMJUST-Posílení spolupráce v oblasti trestního soudnictví na trasách obchodování s drogami v rámci programu Globální nezákonné toky Evropské unie.

Roztříštěnost kriminální krajiny ve zdrojových zemích vytvořila pro evropské zločinecké sítě nové příležitosti k přímému přísunu kokainu, čímž došlo k omezení zprostředkovatelů. Tato nová konkurence na trhu vedla ke zvýšené nabídce kokainu a následně k většímu násilí, což je trend, který se v r Posouzení hrozby Europolu o závažném a organizovaném zločinu 2021. Dříve dominantní monopoly ve velkoobchodních dodávkách kokainu na evropské trhy byly zpochybňovány novými sítěmi obchodování s lidmi. Zločinecké sítě západního Balkánu například navázaly přímé kontakty s producenty a zajistily si přední místo ve velkoobchodních dodávkách kokainu. 

Zpráva zdůrazňuje důležitost intervence u zdroje, protože tento trh je do značné míry řízen dodavatelským řetězcem. Posílení spolupráce a další posílení výměny informací mezi donucovacími orgány zvýší účinnost vyšetřování a odhalování zásilek. Zpráva zdůrazňuje důležitost vyšetřování praní špinavých peněz ke sledování nezákonných zisků a konfiskace asistencí souvisejících s kriminální činností. Tato finanční vyšetřování jsou jádrem boje proti obchodování s kokainem a zajišťují, aby se trestné činnosti nevyplatily.

Inzerát

Julia Viedma, vedoucí oddělení Operačního a analytického centra Europolu, uvedla: „Obchodování s kokainem je jedním z klíčových bezpečnostních problémů, se kterými se v EU v současné době potýkáme. Téměř 40% zločineckých skupin působících v Evropě je zapojeno do obchodování s drogami a obchod s kokainem generuje mnohamiliardové zisky z trestné činnosti. Lepší porozumění výzvám, kterým čelíme, nám pomůže účinněji čelit násilné hrozbě, kterou sítě obchodování s kokainem představují pro naše komunity. “  

Chloé Carpentier, vedoucí sekce výzkumu léčiv v UNODC, zdůraznila, jak „současná dynamika diverzifikace a šíření kanálů dodávek kokainu, aktérů kriminality a modalit bude pravděpodobně pokračovat, pokud je ponecháme bez kontroly“.

Inzerát
Pokračovat ve čtení

koronavirus

Odmaskováno: 23 zadrženo kvůli podvodu na kompromitaci firemního e-mailu COVID-19

Zveřejněno

on

Sofistikované podvodné schéma využívající kompromitované e-maily a podvody se zálohovými platbami odhalily orgány v Rumunsku, Nizozemsku a Irsku v rámci akce koordinované Europolem. 

Dne 10. srpna bylo zadrženo 23 podezřelých při sérii náletů prováděných současně v Nizozemsku, Rumunsku a Irsku. Celkem bylo prohledáno 34 míst. Předpokládá se, že tito zločinci podvedli společnosti v nejméně 20 zemích ve výši přibližně 1 milionu EUR. 

Podvod vedla skupina organizovaného zločinu, která již před pandemií COVID-19 nelegálně nabízela k prodeji online jiné fiktivní produkty, jako jsou dřevěné pelety. V loňském roce zločinci změnili svůj modus operandi a po vypuknutí pandemie COVID-19 začali nabízet ochranné materiály. 

Inzerát

Tato zločinecká skupina - složená ze státních příslušníků různých afrických zemí s bydlištěm v Evropě, vytvořila falešné e -mailové adresy a webové stránky podobné těm, které patří legitimním velkoobchodním společnostem. Vydáváním se za tyto společnosti by tito zločinci poté obelhali oběti - zejména evropské a asijské společnosti, aby u nich zadávaly objednávky a požadovaly platby předem, aby bylo zboží odesláno. 

K dodání zboží však nikdy nedošlo a výtěžek byl před výběrem z bankomatů prán prostřednictvím rumunských bankovních účtů ovládaných zločinci. 

Europol podporuje tento případ od jeho vzniku v roce 2017: 

Inzerát
  • Sdružení národních vyšetřovatelů ze všech stran, kteří viděli úzkou spolupráci s Evropským centrem počítačové kriminality Europolu (EC3), aby se připravili na akční den;
  • poskytování nepřetržitého vývoje a analýzy zpravodajských informací na podporu vyšetřovatelů v terénu a;
  • nasazení dvou svých odborníků na počítačovou kriminalitu k náletům v Nizozemsku na podporu nizozemských úřadů křížovou kontrolou informací v reálném čase shromážděných během operace a zajištěním příslušných důkazů. 

Eurojust koordinovala soudní spolupráci s ohledem na rešerše a poskytla podporu při provádění několika nástrojů justiční spolupráce.

Tato akce byla provedena v rámci Evropská multidisciplinární platforma proti kriminálním hrozbám (EMPACT).

Do této akce byly zapojeny následující orgány činné v trestním řízení:

  • Rumunsko: Národní policie (Poliția Română)
  • Nizozemí: Národní policie (Politie)
  • Irsko: Národní policie (An Garda Síochána)
  • Europol: Evropské centrum pro počítačovou kriminalitu (EC3)
     
EMPACT

V 2010 Evropská unie zřídila a čtyřletý politický cyklus zajistit větší kontinuitu v boji proti závažné mezinárodní a organizované kriminalitě. V roce 2017 se Rada EU rozhodla pokračovat v politickém cyklu EU na období 2018–2021. Jeho cílem je čelit nejvýznamnějším hrozbám, které pro EU představuje organizovaná a závažná mezinárodní kriminalita. Toho je dosaženo zlepšením a posílením spolupráce mezi příslušnými službami členských států, institucí a agentur EU, jakož i zemí a organizací mimo EU, případně včetně soukromého sektoru. Počítačová kriminalita je jednou z priorit politického cyklu.

Pokračovat ve čtení

Zločin

18 zatčeno za pašování více než 490 migrantů přes balkánskou cestu

Zveřejněno

on

Důstojníci rumunské policie (Poliția Română) a pohraniční policie (Poliția de Frontieră Română), podporovaní Europolem, rozebrali skupinu organizovaného zločinu zapojenou do pašování migrantů po takzvané balkánské trase.

Akční den 29. července 2021 vedl k:

  • 22 domovních prohlídek
  • Zatčeno 18 podezřelých
  • Zabavení munice, auta s pěti vozidly, mobilních telefonů a 22 000 EUR v hotovosti

Zločineckou síť, která byla aktivní od října 2020, tvořili egyptští, iráčtí, syrští a rumunští občané. Zločinecká skupina měla cely v zemích na balkánské trase, odkud regionální zprostředkovatelé řídili nábor, ubytování a přepravu migrantů z Jordánska, Íránu, Iráku a Sýrie. Několik kriminálních cel se sídlem v Rumunsku usnadnilo hraniční přechod skupin migrantů z Bulharska a Srbska a zajistilo jejich dočasné ubytování v oblasti Bukurešti a v západním Rumunsku. Migranti pak byli pašováni do Maďarska na cestě do Německa jako konečného cíle. Celkem bylo zadrženo 26 nelegálních transportů migrantů a při pokusu o nelegální překročení rumunské hranice bylo odhaleno 490 migrantů. Zločinecká skupina byla velmi dobře organizovaná a podílela se také na dalších kriminálních aktivitách, jako je obchodování s drogami, podvody s dokumenty a majetková kriminalita.

Inzerát

Až 10,000 XNUMX EUR na migranta

Migranti platili od 4,000 10,000 do 4,000 5,000 EUR v závislosti na segmentu obchodování s lidmi. Například cena za usnadnění přechodu z Rumunska do Německa se pohybovala mezi 60 2 a 100 XNUMX EUR. Migranti, z nichž některé byly rodiny s malými dětmi, byli ubytováni v extrémně špatných podmínkách, často bez přístupu k toaletám nebo k tekoucí vodě. Pro bezpečné domy si podezřelí pronajali ubytování nebo využívali rezidence členů skupiny, která se nacházela hlavně v oblastech Călărași County, Ialomița County a Timișoara. V jednom z bezpečných domů o rozloze přibližně XNUMX mXNUMX ukryli podezřelí současně XNUMX lidí. Migranti pak byli v rizikových podmínkách převezeni v přeplněných nákladních autech mezi zbožím a v dodávkách ukrytých v úkrytech bez řádného větrání. 

Europol usnadnil výměnu informací a poskytoval analytickou podporu. V den akce vyslal Europol do Rumunska jednoho analytika, aby v reálném čase porovnal operativní informace s databázemi Europolu a poskytl vedení vyšetřovatelům v této oblasti. 

Inzerát

Sledovat video

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending