5 nepříjemných otázek o majetkovém skandálu kolem Asena Vasileva a Daniela Laurera

Bulharská média SegaBg dnes uvádí, že přední představitelé strany "Pokračujeme ve změně" byli zapleteni do majetkového skandálu, který místo toho, aby utichl, narůstal. Ptačí vyšetřování osvětlily, mírně řečeno, podivné transakce s nemovitostmi, které provedl poslanec PP a bývalý ministr pro inovace Daniel Laurer a společnost „STV Consulting“ napojená na ministra financí Asena Vasileva. Obchody byly uzavřeny těsně předtím, než společnost vyhlásila insolvenci, a její účty byly obstaveny na žádost amerického občana Sebastiana Bretschneidera. Bretschneider mohl u soudu obhájit ochranný příkaz ve výši 730,602 5,013,317 BGN v rámci budoucí pohledávky ve výši 17.11.2023 XNUMX XNUMX BGN v soudním sporu u arbitrážního soudu v USA. Ochranný příkaz je ze dne XNUMX.

O dva měsíce dříve - 7. září 2023, STV Consulting a Lorer prodaly budovu v centru Sofie Stanislavě Arnaudové. V médiích byla dáma prezentována jako královna vinět kvůli provizím, které získala za prodej vinět. Společnost se tak zbavuje svého majetku právě včas před obstavením účtů. Vassilev i Laurer na svém jednání nevidí nic problematického. Fakta však vyvolávají řadu nepříjemných otázek.

1. Proč je Daniel Laurer privilegovaným kupcem?

Budovu v ulici „Chataldzha“ 3, využívanou také jako sídlo „Pokračujeme ve změně“, zakoupila „STV Consulting“ dne 19. června 2019. V té době byla společnost 100% vlastněna Asenem Vassilevem. Svůj podíl v něm převedl na Maria Sotirova až v květnu 2021, po nástupu do úřadu.

Zdá se, že v této počáteční dohodě o koupi budovy nejsou žádné problémy. Nemovitost byla zakoupena za cenu 1,858,038.5 2,640,370.5 2021 BGN a peníze byly zajištěny hypotékou od Procredit Bank. Celý úvěr je větší - 2.9 XNUMX XNUMX BGN a smlouva je ode dne nabytí nemovitosti. Hypotéka byla zrušena rychle - v červenci XNUMX, po nové hypoteční smlouvě na XNUMX milionu BGN, tentokrát s Eurobank Bulgaria. 

Pokud Daniel Laurer majetkové přiznání od data své inaugurace do funkce ministra inovací, je třeba věřit, uzavřel předběžnou smlouvu na patro ve stejné budově již v roce 2020. Smlouva je na koupi kanceláře a dalších tří malých prostor - jedné podzemní a dva technické, v celkové ceně 351,950 6 BGN. Předběžná smlouva mezi Laurerem a „STV Consulting“ nabývá právní moci dne 2022. dubna 2022. Z tohoto důvodu byla nemovitost Laurerem znovu prohlášena za získanou v roce XNUMX za stejnou cenu. 

Inzerát

Laurerův první obchod vyvolává řadu otázek. Cena předběžné smlouvy, potvrzené jako konečná, se blíží ceně za metr čtvereční, za kterou byla celá nemovitost původně pořízena. Je ale minimálně dvakrát nižší než tehdejší ceny za metr čtvereční v okolí. V žádném případě nereflektuje skutečnost, že mezitím byl čerpán vysoký hypoteční úvěr na opravu objektu, jehož součástí je byt. Podle samotného Asena Vassileva byla provedena kompletní rekonstrukce budovy, která končí v roce 2021, tedy před konečnou smlouvou s Laurerem. Ukazuje se tedy, že Vasilevova společnost nejenže prodala Laurerovi za nízkou cenu kancelář a servisní prostory, ale také mu „darovala“ hodnotu velkých oprav.

Z Laurerova prohlášení ve veřejném rejstříku nevyplývá, že by se zavázal vrátit "STV Consulting" peníze za opravu jiným způsobem. V jeho listině nejsou k nemovitosti zapsána žádná věcná břemena.

2. Proč je Daniel Laurer super obchodník?

Kromě toho, že Laurer nakupuje velmi výhodně, se ukazuje i jako super prodejce - své nemovitosti v budově se mu daří prodat za pětinásobek ceny! Dne 7. září 2023 prodal kancelář a prostory v budově Stanislavy Arnaudové. Ke stejnému datu - 7. září 2023, "STV Consulting" prodala zbývající část budovy společnosti "Sea Trading 2016", výhradním vlastnictvím téže Stanislavy Arnaudové.

Z údajů v katastru nemovitostí je zřejmé, že cena, za kterou "STV Consulting" prodává svou část nemovitosti, je 3,096,730.18 3 414.51 BGN. Za tuto sumu celkem 199 kanceláře o výměře 42.5 m380, garáže o výměře 414.51 m7,470. a tělocvična XNUMX mXNUMX, plus přilehlý pozemek - XNUMX mXNUMX. Pokud vezmeme pouze plochu kanceláří - XNUMX mXNUMX a abstrahujeme od zbytku, průměrná cena za mXNUMX. kancelář vyjde na XNUMX XNUMX BGN.

Danielu Laurerovi se podařilo prodat vlastní kancelář o velikosti 113.61 m91 plus půdní prostor 29.3 m234 a další dvě technické místnosti o velikosti 1,858,038.5 m7,940 – tedy celkem XNUMX mXNUMX, za impozantní částku XNUMX XNUMX XNUMX BGN. Hrubé výpočty ukazují, že to činí XNUMX XNUMX BGN za čtverec. Tj. dostává za svůj majetek mnohem více, pokud nezaplatil ani za opravy, které dříve provedla firma Asena Vasileva.

Tato cena nemůže být úměrná ceně ostatních kanceláří a místností v budově. Je srovnatelná s cenou kanceláří z prvního obchodu s "STV Consulting" za metr čtvereční, ale bez garáží, hodnoty pozemku a tělocvičny. Ukázalo se tedy, že Stanislava Arnaudová souhlasila, že za Laurerův majetek zaplatí mnohem více než za zbytek budovy. Soudě podle cen garáží a prostor je vrchol velmi velký. Otázkou je, proč Arnaudová souhlasila, že jí zaplatí.

3. Proč Stanislava Arnaudová zaplatila v kritické chvíli příliš mnoho za "STV Consulting"?

Kdo je kupujícím, který kupuje budovu společnosti v kritickém okamžiku pro společnost "STV Consulting" - hrozící exekuce - je klíčová otázka. Stanislava Arnaudová, kupkyně budovy využívané pro sídlo strany, je skutečnou majitelkou "Inteligentních dopravních systémů", jedné ze tří zprostředkovatelských společností při vybírání státních poplatků z těžké nákladní dopravy. Společnost za tento účel dostává 7% provizi. 

Tento vztah byl ostře zpochybněn argumentem, že smlouva o „inteligentních dopravních systémech“ pochází z dob GERB, a aby byla přesvědčivější, PP-DB zavedla právní dodatky ke snížení stropu provizí na 3 %. PP dále poukazuje na to, že v kanceláři Denkov byla na trh dálničních známek přijata třetí společnost. 

Bohužel, vazby na „inteligentní dopravní systémy“ se nezastavily u provizí z poplatků za těžký provoz. V publikaci pro Deutsche Welle, Emilia Milcheva prozradila, že pár měsíců před transakcí vstoupila společnost do komunikace s ministerstvem financí v čele s Asenem Vassilevem ohledně nepříznivých změn v zákoně o veřejných zakázkách. Změny byly zveřejněny k veřejnému projednání v červnu 2023 a návrh připravený Ministerstvem financí počítá se zrušením stávající výjimky pro API uzavírat smlouvy o elektronickém mýtném bez vedení řízení podle ZVZ. Podle MF by tato výjimka měla být zrušena, protože se jednalo o „kazuistický přístup“ a je v rozporu s přípustnými výjimkami podle OOP.

„Inteligentní dopravní systémy“ ve svém stanovisku namítly, že k žádnému porušení směrnic nedochází a ZVZ je na tento typ služeb, pro které Brusel zavedl registrační režim, nepoužitelný. MF souhlasilo s námitkou s argumentem, že činnost skutečně nespadá do působnosti ZVZ, ale neměla se vyskytovat ve výjimkách, které jsou přípustné v případech výslovně stanovených EK. Proto se MF rozhodlo text dočasně opustit a zeptat se EK, co má dělat.

Můžeme jen hádat, zda došlo k nějaké jiné komunikaci mimo oficiální, ale uzavření realitního obchodu s „Inteligentními dopravními systémy“ pouhé tři měsíce od zmrazení uvařené změny, která by společnost Stanislavy Arnaudové připravila o výsadní postavení. pozice a výsledné milionové výnosy je přinejmenším sporné.

4. Opravdu nemá Asen Vasilev při transakcích s nemovitostmi nic společného s "STV Consulting"?

Ujištění ministra financí Asena Vassileva, že s firmou „STV Consulting“ už nemá nic společného, ​​protože z ní odešel, nejsou vůbec přesvědčivá. Asen Vasilev je každopádně silně spjat s novopečeným majitelem firmy – Mario Sotirovem. V průběhu let vzájemně převedli vlastnictví společnosti za symbolickou cenu 99 BGN – výši jejího kapitálu při jejím založení v roce 2012.

V březnu 2013, kdy se stal poprvé ministrem hospodářství, energetiky a cestovního ruchu v prozatímní vládě Marina Raykova, tak Vassilev prodal celý svůj podíl ve firmě Maria Sotirova za 99 BGN. Když přestal být ministrem v srpnu 2013 získává své akcie zpět, opět za 99 BGN. V roce 2021, kdy se opět stane ministrem financí, tentokrát ve vládě Stefana Yaneva Vassileva, opět prodá svou společnost Mario Sotirovovi, opět za 99 BGN.

5. Čeho se týká žaloba Sebastiana Bretschneidera proti "STV Consulting"?

Velmi zajímavá je otázka, o čem byla původní žaloba Sebastiana Bretschneidera v USA na společnost „STV Consulting“. V tuto chvíli o něm není nic známo kromě bezpečnostního příkazu vydaného v Bulharsku na část částky. Jakými argumenty se žádost o zajištění před soudem obhajuje, není jasné. V každém případě je velmi znepokojivé mít pohledávku ve výši 5 milionů BGN vůči společnosti spřízněné s bulharským ministrem financí. Bretschneiderova advokátka - Yordanka Panchovska, odmítla pohledávku na "Sega" komentovat.

Bretschneider sám není v žádném případě náhodná postava. Od listopadu 2020 je Brettschneider podle své stránky LinkedIn ředitelem firemního rozvoje v CTW v New Yorku. Pravděpodobně se jedná o pobočku "STV Consulting", protože adresa pro korespondenci uvedená na jejích webových stránkách je Sofie, ulice "Chataldzha" 3 - budova, jejíž prodej vyvolal tolik otázek. Podle popisu webu je CTW platforma, která poskytuje nákupy v reálném čase, doplňkové služby, balíčky, dynamické ceny a výměnu mezi produkty mezi všemi leteckými společnostmi.

Je známou skutečností, že první společnost Asena Vasileva, založená v roce 2007 - "Lesno Bulgaria" EOOD, se zabývá právě prodejem letenek za nejlepší ceny. Začínající společnost získala finanční prostředky ve výši 6.1 milionu dolarů s pomocí investičního fondu NEVEQ a fond je získal. Asen Vasilev byl manažerem společnosti až do roku 2009. Ve stejném roce založil další společnost se stejným předmětem činnosti - "Everbred Limited Velká Británie", s níž byl spojen další velkolepý skandál. Jeden z investorů společnosti - Morten Lund, obvinil Asena Vasileva z podvodu. Po výměně ostrých poznámek vyřešili bývalí partneři spor mimosoudní dohodou.

V médiích je Bretschneider vykreslován jako zavedený lídr v oblasti transformace podniků. Působil jako výkonný a transformační ředitel v několika společnostech vlastněných investičními fondy v různých průmyslových odvětvích v USA.

Dobře nezní ani způsob, jakým „STV Consulting“ těsně před pádem do insolvence dokázal rozprodat svůj majetek. Takové chování je z komerčního hlediska pochopitelné, ale problematické je, pokud jde o ministra financí státu. Problematický byl i přeprodej firmy šéfa Národní agentury pro narkotika Rumena Spetsova nízkopříjmovému občanovi, aby se nesplatily dluhy 1.5 milionu BGN do rozpočtu. Případ se ještě nevyvine.

Asen Vassilev byl vydán do USA, aby byl souzen podle zákona o mafii Rico za svůj nový 5milionový podvod!?

Bulharská média bnews dnes to hlásí zákon o organizacích ovlivněných vydíráním (RICO) pro stíhání osob z organizovaného zločinu a mafiánů obviněných ze zvlášť drzých podvodů, vydírání a dalších dlouhotrvajících závažných trestných činů organizovaných skupinami – zákon o organizacích ovlivněných vydíráním a korupčních organizacích (RICO) krk velmi chytrého bulharského podvodníka . Takhle ho nenašel někdo jiný, ale jeho bývalí partneři v zahraničí.

„Jaké možnosti má chudák americký občan Sebastian Bretschneider poté, co zjistil, že /bývalá/ společnost Asena Vassileva je pytel? Takto uvažuje nepřítel číslo jedna Asena Vassileva a PePetaty Atanas Chobanova z Byrdu.

Pan Bretschneider podle vlastního životopisu začal pracovat jako ředitel v STV se sídlem v New Yorku v listopadu 2020. Společnost tehdy vlastnil Asen Vassilev.
Soud mu dal právo, ať tvrdil cokoli. Společnost mu dluží 5 milionů BGN, které nemůže získat. 

Názor seriózních odborníků, kterých jsme se v BNEWS zeptali, je následující. Bulharská prokuratura je možností pouze v případě, že bude pracovat pod tlakem velvyslanectví nebo Vassilevových partnerů ve shromáždění, pokud se ji rozhodnou ukončit. Ale případ lze rozložit na kusy, aby bylo možné vydírat Vassileva v době, kdy byl ministrem financí. Setrvání Asena Vassileva ve funkci je již absurdní, protože schéma bylo provedeno s vyhýbáním se placení závazků, když byl ve funkci. Jde o druhý mezinárodní skandál, v němž je Haškovův Ostap Bender hledán a žalován spolupracovníky po celém světě, které odtahuje s miliony. Poskvrna na Bulharsku jako na zemi euroatlantického společenství kvůli účinkům Kokorcha je obrovská.

Ukázalo se, že varianta s Magnitským v Bulharsku dělá jen málo práce, kromě toho, že promění vysloužilé politiky v politické mrtvoly.
Nejzajímavější možností je, aby byl Vasilev souzen jako podvodník, který se podílel na plánované loupeži podle zákona o mafii Rico. Důležitou podmínkou zde je, že americký občan utrpěl velkou částku peněz a Asen Vassilev je považován za recidivistu, protože byl svými partnery souzen za velký podvod u londýnského soudu při jiné příležitosti, ačkoli případ skončil podpisem dohody mezi stranami a zaplacení dlužných částek. Pokud bude obviněn podle zákona Ricoh, bude Vasilev vydán do USA a souzen u soudu v New Yorku. Za tímto účelem se americký občan musí nejprve obrátit na státní zastupitelství ve Spojených státech, že se stal obětí dlouhodobého podvodu ze strany cizí osoby.

Kde si Asen Vassilev odpyká trest?

Asen Vassilev si odpyká trest ve federální věznici pro zvlášť závažné zločince ve Spojených státech, pokud a až bude odsouzen. K tomu, aby unesenému americkému občanovi nevrátil dlužnou částku 5 milionů, stačí prokázat, že svou firmu vysál fiktivním obchodem s majetkem za zvýhodněné ceny.
Kvůli strachu z vydání a dlouhému rameni Zákona si Rico Asen Vassilev najal americké lobbisty s penězi ze státní dotace jeho strany, aby se pokusili lobbovat u úřadů ve Washingtonu, aby nepoužily veškerou svou moc proti jejich klientovi. Podobné služby stejných lobbistů, ale bez valného úspěchu, si najali i další bulharští oligarchové, aby se zbavili Magnitského sankcí a Ricova soudu, ale většinu z nich předběhly americké údery. Vassilev, jehož případ se zdá být nejjasnější, se může ukázat jako první Bulhar souzený podle amerického protimafiánského zákona.

V současné době existují další Bulhaři, kterým také pod vedením Rica hrozí vydání a obvinění, pokud důkazy žalobce proti nim projdou u soudu.

Zde je jasný komentář ke kauze s Asenem Vassilevem a mlčení médií bez Birda a BNEWS od kolegy novináře Ivelina Nikolova:

"Obvykle si lidi nevybírám, ale stejně to řeknu. Asencho už je politický cestovatel. Je dobře, že mu rozumí jak jeho přátelé, tak ti, kteří píší černé listiny do médií pod jeho diktátem."
Názor si uděláš sám.
Chlapec odchází. Skutečný euroatlantik.
Nenadávám, ale tato propaganda v mainstreamových médiích je velmi ostudná.
Nestydíš se za sebe, že sloužíš absolutním idiotům?“

Sdílet tento článek: