Mongolské spojení s Lukašenkovými penězi

Dne 6. listopadu 2020 EU, Švýcarsko a USA zmrazily aktiva a účty 59 lidí po celém světě, včetně běloruského autokratického prezidenta Alexandra Lukašenka, jeho syna a spolupracovníků. Následně vyšlo najevo, že Lukašenkova síť praní peněz posílala velké částky peněz přes Mongolsko offshore společnostem v Estonsku a Dominikánské republice.

Lukašenko měl několik krav v hotovosti v tvrdé měně. Jedním z nich byl Belaz, výrobce těžkých nákladních vozidel a zařízení používaných v těžbě. Běloruská státní Belaz prodává nákladní automobily a další výrobky prostřednictvím společnosti United Belaz Machinery, jejího oficiálního prodejce v Mongolsku.

Akcionáři společnosti United Belaz Machinery býval mongolský občan Otgonjargal Moyle a běloruský Vladimir Gennadievich Yaprintsev. Yaprintsev, je trojnásobný mistr světa v sambu. Zveřejnil své přátelství s mongolským prezidentem Khaltmaou Battulgou. Setkali se prostřednictvím vzájemné lásky k sambu v polovině 1980. let a založili společný podnik v Mongolsku.

Otgonjargal Moyle je bývalý osobní asistent Battulgy. Byla akcionářkou ve dvou z jeho společností, Tumen Khishigten a Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal je nyní vysoce postaveným úředníkem pro vymáhání práva v mongolské generální prokuratuře.

United Belaz Machinery má sesterskou společnost z Mongolska United Belaz Machinery Investment Company. Je podezřelé z praní peněz pro Lukašenka pod záminkou prodeje těžebního zařízení v Mongolsku.

Vlastnictví společnosti United Belaz Machinery bylo dvojicí převedeno na společnost Meress, společnost registrovanou v Estonsku a Blustait v Dominikánské republice.

Skuteční vlastníci těchto offshore společností jsou považováni za napojené na Lukašenka.

Inzerát

Záležitosti United Belaz jsou přísně střeženy. Tvrdí se, že její lukrativní obchodní zastoupení jsou udělována pouze těm, kteří jsou spojeni s nejvyššími úrovněmi Lukašenkova režimu a zemí, ve které prodává vybavení, v tomto případě Mongolskem.

Role společností v Estonsku a Dominikánské republice a to, jaké finanční prostředky se jim dostanou, vyžaduje další vyšetřování, a to nejen v Mongolsku, ale i v mezinárodních donucovacích orgánech.

Společnost ProPublica zveřejnila kousavou zprávu „Země, která deportovala McKinseyho“, v níž podrobně popisuje údajnou korupci kolem mongolského systému výstavby železnic a vytvoření falešné studie proveditelnosti. Battulga, tehdejší ministr silnic, dopravy a rozvoje měst, a jeho poradce, Chuluunkhuu Ganbat, byli silně zapleteni. Otgonjargal Moyle, původní akcionář obchodního zastoupení Belaz, byl také přitahován jako spolupracovník Battulgy.

Po Battulgově zvolení za prezidenta a následném odchodu generálního prokurátora a šéfa protikorupční agentury, kteří případ vyšetřovali, skončila sonda a vyhlídky na jakékoli stíhání.

Během vyšetřování na železnici se tvrdilo, že Otgonjargal Moyle ukládal miliony amerických dolarů v hotovosti na účty společností a nadací spojených s Battulgou. Nebylo jasné, jak člověk s poměrně skromnými prostředky a ne s velkým veřejně deklarovaným příjmem měl přístup k velkým částkám hotovosti. Bylo to spojeno s Belazem? Opět nebudeme vědět, dokud to mongolské a mezinárodní právní agentury náležitě nezkoumají.

Otgonjargal Moyle je manželkou Bena Moyleho, zakladatele a bývalého ředitele televize C1, kterou ovládá Battulga, a často rozpoutává útoky na své místní politické oponenty. Ben Moyle je občanem Velké Británie.

Je třeba doufat, že Otgonjargal nezískal občanství Spojeného království, protože podle mongolských zákonů je dvojí občanství zakázáno. V Mongolsku je práce jako státní zaměstnanec, zejména v oblasti vymáhání práva, považována za „speciální službu ve státní správě“ a má vyšší míru dodržování, protože cizinec je vážným přestupkem.

United Belaz Machinery dodala státnímu dolu Baganuur čtyři kamiony na uhlí, čtyři sklápěče a buldozer. Obdržela 18.6 miliard MNT od Mongolské rozvojové banky na realizaci projektu na rozšíření zařízení na drcení a nakládku uhlí, které nebylo nikdy splaceno.

Do Erdenetu, dalšího státního dolu na měď, bylo dodáno celkem 35 kusů zařízení Belaz v hodnotě 27 miliard MNT. Dokumenty byly údajně zfalšovány a Belaz je podezřelý z tajné dohody s vedením elektrárny.

Byl Battulgův tlak a vliv za těmito dohodami, které zahrnovaly také vyšší než tržní ceny? Pokud ano, má nepříjemné otázky, na které musí odpovědět. Zneužití moci a zvýhodňování konkrétního dodavatele jsou podle mongolských zákonů trestnými činy.

Důkazy silně naznačují existenci globální sítě aktiv a podniků vázaných na praní peněz přes Mongolsko pro Lukašenka.

Mezivládní finanční akční skupina se již dříve zaměřovala na praní peněz proti Mongolsku a zahrnovala zemi na „šedém seznamu“ národů s nedostatky v jejich systémech, které je třeba pečlivěji sledovat. Nyní je zapotřebí důkladné prošetření nejen možného praní peněz mongolským prezidentem a úředníkem na vysoké úrovni pro vymáhání práva, ale také jménem hanebného evropského vládce.

Sdílet tento článek: