Sankce státní pokladny vlivné bulharské jednotlivce a jejich rozsáhlé sítě za účast na korupci

Americké ministerstvo financí Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) sankcionovalo podle bulharského zákona tři bulharské jednotlivce za jejich rozsáhlou roli v korupci v Bulharsku a za jejich sítě zahrnující 64 subjektů. Administrativa je přesvědčena, že korupce zhoršuje právní stát, oslabuje ekonomiky a hospodářský růst, podkopává demokratické instituce, udržuje konflikty a připravuje nevinné civilisty o základní lidská práva a dnešní akce - dosud největší akce zaměřená na korupci - demonstruje ministerstvo Trvalé úsilí ministerstva financí nést odpovědnost za ty, kdo se podílejí na korupci. 

Vláda USA bude i nadále ukládat hmatatelné a významné důsledky těm, kteří se dopouštějí korupce a pracují na ochraně globálního finančního systému před zneužitím.

"Spojené státy stojí u všech Bulharů, kteří se snaží vykořenit korupci podporou odpovědnosti za zkorumpované úředníky, kteří podkopávají ekonomické funkce a demokratické instituce Bulharska," uvedla ředitelka Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv Andrea M. Gacki. "Korupce nejen připravuje občany o zdroje, ale může narušit instituce, které je mají chránit." Toto označení v rámci sankčního programu Global Magnitsky ukazuje, že jsme odhodláni bojovat proti korupci, ať už je kdekoli. “

Tato akce se zaměřuje na Vassila Kroumova Bojkova, významného bulharského podnikatele a oligarchu; Delyan Slavchev Peevski, bývalý poslanec; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, bývalý zástupce vedoucího Bulharské státní agentury pro technické operace, který byl jmenován do Národního úřadu pro kontrolu speciálních zařízení pro shromažďování zpravodajských informací; a společnosti vlastněné nebo ovládané příslušnými jednotlivci. Tito jednotlivci a subjekty jsou označeni v souladu s výkonným nařízením (EO) 13818, které vychází z globálního zákona o odpovědnosti za lidská práva a zaměřuje se na pachatele závažného porušování lidských práv a korupce po celém světě. Tyto sankce se shodují s doplňujícími opatřeními přijatými americkým ministerstvem zahraničí za účelem veřejného jmenování Peevského a Zhelyazkova, mimo jiné podle § 7031 písm. C) zákona o ministerstvu zahraničí, zahraničních operacích a souvisejících programech kvůli jejich účasti na významné korupci .

Označení představují největší akci Global Magnitsky přijatou za jediný den v historii programu, zaměřenou na více než 65 jednotlivců a subjektů za jejich významné korupční činy v Bulharsku. 

Korupční činnosti prováděné dnes určenými jednotlivci ukazují, jak všudypřítomná korupce jde ruku v ruce s jinou nezákonnou činností. Šířka dnešní akce ukazuje, že USA podpoří právní stát a budou platit náklady veřejným činitelům a osobám s nimi spojenými, kteří používají vládní instituce k osobnímu zisku. Dnešní označení odhaluje Bojkova, Peevského a Zhelyazkova za zneužívání veřejných institucí za účelem zisku a omezuje přístup těchto jednotlivců a jejich společností k finančnímu systému USA. V zájmu další ochrany mezinárodního finančního systému před zneužíváním ze strany zkorumpovaných aktérů ministerstvo financí vybízí všechny vlády, aby zavedly vhodná a účinná opatření proti praní peněz zaměřená na řešení slabých míst korupce.

Tyto akce vysílají silný signál, že USA stojí u všech Bulharů, kteří se snaží vykořenit korupci. Zavázali jsme se pomáhat našim partnerům realizovat jejich plný ekonomický a demokratický potenciál řešením systémové korupce a odpovědností zkorumpovaných úředníků. Ministerstvo financí je i nadále odhodláno spolupracovat s Bulharskem při řešení reforem praní peněz, které povedou k finanční transparentnosti a odpovědnosti. Vyzýváme regulační orgány, aby informovaly o rizicích obchodování s těmito zkorumpovanými úředníky a jejich společnostmi.  

Inzerát

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), bulharský podnikatel a oligarcha, podplácel vládní úředníky při několika příležitostech. Mezi tyto úředníky patří současný politický vůdce a bývalý předseda nyní zrušené Státní komise pro hazard (SCG). Bojkov také plánoval počátkem tohoto roku poskytnout částku peněz bývalému bulharskému úředníkovi a bulharskému politikovi, aby pomohl Bojkovovi vytvořit kanál pro ruské politické vůdce, který by ovlivňoval bulharské vládní úředníky.

Bojkov je v současné době v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, kde se úspěšně vyhnul bulharskému vydání na základě řady obvinění uložených v roce 2020, včetně vedení skupiny organizovaného zločinu, nátlaku, pokusu o úplatkářství úředníka a daňových úniků. Při vyšetřování prokuratura Bulharské republiky zjistila, že v únoru 2018 zaplatil Bojkov tehdejšímu předsedovi SCG 10,000 6,220 bulharských levů (přibližně 2021 USD) denně za odebrání licencí hráčům Bojkovových her. V návaznosti na tento masivní úplatkový režim předseda SCG rezignoval, byl zatčen a SCG byla zrušena. Vzhledem k pokračujícímu vlivu jeho vlivu v Bulharsku stále zůstává mezinárodní zatykač. Před bulharskými parlamentními volbami v červenci XNUMX zaregistroval Bojkov politickou stranu, která bude kandidovat ve výše uvedených volbách, aby se zaměřila na bulharské politiky a úředníky.

Bojkov je podle EO 13818 označen za osobu, která materiálně pomáhala, sponzorovala nebo poskytovala finanční, materiální nebo technologickou podporu nebo zboží či služby korupci nebo na její podporu, včetně zpronevěry státního majetku, vyvlastnění soukromý majetek pro osobní zisk, korupce související se státními zakázkami nebo těžbou přírodních zdrojů nebo úplatkářství. 

OFAC rovněž určuje 58 subjektů, včetně Bulgarian Summer, registrovaných v Bulharsku, které jsou vlastněny nebo ovládány Bojkovem nebo jednou z jeho společností:

• Vabo-2005 EOOD, Digitální služby EAD, Ede 2 EOOD, Nové interní EOOD, Moststroy Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Vlastnosti vrcholu EOOD, Správa VB EOOD, Společnost Va Bo EOOD, Správa Vabo EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Euroskupina Engineering EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nový AD-holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Thrácká nadace, Interní reklama Vabo, a Bulharské létor jsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou Bojkova.
• Rex Loto AD je vlastněna nebo ovládána společností Vabo-2005 EOOD.
• Partneři Eurobet OOD je vlastněna nebo ovládána společností Digitální služby EAD.
• Eurobet OOD je vlastněna nebo ovládána společností Partneři Eurobet OOD.
• Eurobet Trading EOOD je vlastněna nebo ovládána společností Eurobet OOD.
• Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nový vývoj EOOD, Vlastnost-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG AD, Efbet Partners OOD, a Internews 98 OOD jsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou Nové interní EOOD.
• Eurosadruzhie OOD a Rozložit OOD jsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou Vabo Systems EOOD.
• Numerické hry OOD, Distribuce loterií OOD, Národní loterie OOD, a Eurofotbal OOD jsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou Eurosadruzhie OOD.
• Národní loterie AD je vlastněna nebo ovládána společností Nový vývoj EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Domino hry OOD, a ML Build EAD jsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou Rozložit OOD.
• Hry Neomezené OOD je vlastněna nebo ovládána společností Správa VB EOOD.
• Evrobet - Rumunsko EOOD a Staré hry EOOD jsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou Hry Neomezené OOD.
• Vihrogonika AD je vlastněna nebo ovládána společností Správa Vabo EOOD.
• Vabo 2017 OOD a Loterie BG OOD jsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD je vlastněna nebo ovládána společností Euroskupina Engineering EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Nakladatelství Sport LTD, a Basketbalový klub CSKA jsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou Nový AD-holding AD.
• Starověké dědictví AD je vlastněna nebo ovládána společností Thrácká nadace.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) je oligarcha, který dříve působil jako bulharský poslanec a mediální magnát a pravidelně se angažuje v korupci, přičemž pomocí obchodního styku a úplatků se chrání před veřejnou kontrolou a vykonává kontrolu nad klíčovými institucemi a odvětvími v bulharské společnosti. V září 2019 Peevski aktivně pracoval na negativním ovlivnění bulharského politického procesu v komunálních volbách 27. října 2019. Peevski vyjednával s politiky, aby jim poskytl politickou podporu a pozitivní mediální pokrytí výměnou za ochranu před vyšetřováním trestných činů.

Peevski se rovněž zapojil do korupce prostřednictvím svého frontmana Ilka Dimitrova Zhelyazkova (Zhelyazkov), bývalého zástupce šéfa Bulharské státní agentury pro technické operace a bývalého důstojníka Bulharské státní agentury pro národní bezpečnost (DANS), který byl jmenován do Národního úřadu pro kontrolu Speciální zařízení pro shromažďování zpravodajských informací. Peevski využil Zhelyazkova k provedení úplatkářství zahrnujícího bulharské doklady o pobytu zahraničních osob a také k úplatku vládním úředníkům výměnou za jejich informace a loajalitu. Například od roku 2019 byl Zhelyazkov známý tím, že nabízel úplatky vyšším bulharským vládním úředníkům, od nichž se očekávalo, že budou Zhelyazkovovi poskytovat informace pro další přechod do Peevského. Na oplátku Zhelyazkov viděl, že jednotlivci, kteří přijali jeho nabídku, byli umístěni do autoritativních pozic a také poskytovali měsíční úplatek. Peevski a Zhelyazkov měli také vedoucího, který jim v roce 2019 zpronevěřil finanční prostředky. V dalším příkladu počátkem roku 2018 spustili tito dva vládní úředníci systém prodeje bulharských pobytových dokumentů, kde zástupci společnosti údajně bulharským úředníkům vypláceli úplatky. zajistit, aby jejich klienti obdrželi doklady o občanství okamžitě, místo aby složili zálohu 500,000 XNUMX $ nebo čekali pět let na zpracování legitimní žádosti. Zhelyazkov nakonec také vydíral potenciálního bulharského ministra vlády obviněním z bulharské kanceláře generálního prokurátora, pokud mu ministr po jmenování neposkytl další pomoc.

Peevski a Zhelyazkov jsou podle EO 13818 označeni za zahraniční osoby, které jsou současnými nebo bývalými vládními úředníky, nebo osoby jednající za nebo jménem takového úředníka, které jsou odpovědné nebo spoluúčastí nebo se přímo či nepřímo angažují v korupce, včetně zpronevěry státního majetku, vyvlastnění soukromého majetku pro osobní zisk, korupce související se státními zakázkami nebo těžbou přírodních zdrojů nebo úplatkářství. 

OFAC rovněž určuje šest subjektů registrovaných v Bulharsku, které vlastní nebo ovládá Peevski nebo některá z jeho společností:

• Int Ltd EOOD a Intrust PLC EAD jsou vlastněny nebo kontrolovány společností Peevski.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD a Real Estates Int Ltd EOOD jsou vlastněny nebo kontrolovány společností Intrust PLC EAD.

V důsledku toho je zablokován veškerý majetek a zájmy v majetku výše uvedených osob, které jsou ve Spojených státech nebo v držení či kontrole amerických osob, a musí být nahlášeny OFAC. Kromě toho jsou blokovány také všechny subjekty, které jsou přímo nebo nepřímo vlastněny 50% nebo více jednou nebo více blokovanými osobami. Pokud to není povoleno obecnou nebo specifickou licencí vydanou OFAC nebo jinak vyňato, předpisy OFAC obecně zakazují veškeré transakce prováděné osobami USA nebo v rámci (nebo tranzitu) ve Spojených státech, které zahrnují jakýkoli majetek nebo zájmy v majetku určených nebo jinak blokovaných osob. Tyto zákazy zahrnují poskytnutí jakéhokoli příspěvku nebo poskytnutí finančních prostředků, zboží nebo služeb jakékoli blokované osobě nebo v její prospěch nebo přijetí jakéhokoli příspěvku nebo poskytnutí finančních prostředků, zboží nebo služeb od jakékoli takové osoby.

V návaznosti na globální zákon o odpovědnosti za lidská práva Magnitsky byl EO 13818 vydán 20. prosince 2017 jako uznání toho, že prevalence porušování lidských práv a korupce, které mají svůj původ, zcela nebo z velké části, mimo USA, dosáhly takového rozsahu a závažnosti, aby ohrozily stabilitu mezinárodních politických a ekonomických systémů. Zneužívání lidských práv a korupce podkopávají hodnoty, které tvoří základní základ stabilních, bezpečných a fungujících společností; mít ničivé dopady na jednotlivce; oslabit demokratické instituce; degradovat právní stát; udržovat násilné konflikty; usnadňovat činnost nebezpečných osob; a podkopat ekonomické trhy. USA se snaží uvalit hmatatelné a významné důsledky na ty, kteří se dopustí závažného porušování lidských práv nebo se dopouštějí korupce, a chránit finanční systém USA před zneužíváním těmito osobami.

klikněte zde pro zobrazení více informací o označení.

Sdílet tento článek: