Odmaskováno: 23 zadrženo kvůli podvodu na kompromitaci firemního e-mailu COVID-19

Sofistikované podvodné schéma využívající kompromitované e-maily a podvody se zálohovými platbami odhalily orgány v Rumunsku, Nizozemsku a Irsku v rámci akce koordinované Europolem. 

Dne 10. srpna bylo zadrženo 23 podezřelých při sérii náletů prováděných současně v Nizozemsku, Rumunsku a Irsku. Celkem bylo prohledáno 34 míst. Předpokládá se, že tito zločinci podvedli společnosti v nejméně 20 zemích ve výši přibližně 1 milionu EUR. 

Podvod vedla skupina organizovaného zločinu, která již před pandemií COVID-19 nelegálně nabízela k prodeji online jiné fiktivní produkty, jako jsou dřevěné pelety. V loňském roce zločinci změnili svůj modus operandi a po vypuknutí pandemie COVID-19 začali nabízet ochranné materiály. 

Tato zločinecká skupina - složená ze státních příslušníků různých afrických zemí s bydlištěm v Evropě, vytvořila falešné e -mailové adresy a webové stránky podobné těm, které patří legitimním velkoobchodním společnostem. Vydáváním se za tyto společnosti by tito zločinci poté obelhali oběti - zejména evropské a asijské společnosti, aby u nich zadávaly objednávky a požadovaly platby předem, aby bylo zboží odesláno. 

K dodání zboží však nikdy nedošlo a výtěžek byl před výběrem z bankomatů prán prostřednictvím rumunských bankovních účtů ovládaných zločinci. 

Europol podporuje tento případ od jeho vzniku v roce 2017: 

• Sdružení národních vyšetřovatelů ze všech stran, kteří viděli úzkou spolupráci s Evropským centrem počítačové kriminality Europolu (EC3), aby se připravili na akční den;
• poskytování nepřetržitého vývoje a analýzy zpravodajských informací na podporu vyšetřovatelů v terénu a;
• nasazení dvou svých odborníků na počítačovou kriminalitu k náletům v Nizozemsku na podporu nizozemských úřadů křížovou kontrolou informací v reálném čase shromážděných během operace a zajištěním příslušných důkazů. 

Eurojust koordinovala soudní spolupráci s ohledem na rešerše a poskytla podporu při provádění několika nástrojů justiční spolupráce.

Inzerát

Tato akce byla provedena v rámci Evropská multidisciplinární platforma proti kriminálním hrozbám (EMPACT).

Do této akce byly zapojeny následující orgány činné v trestním řízení:

• Rumunsko: Národní policie (Poliția Română)
• Nizozemí: Národní policie (Politie)
• Irsko: Národní policie (An Garda Síochána)
• Europol: Evropské centrum pro počítačovou kriminalitu (EC3)
   

V 2010 Evropská unie zřídila a čtyřletý politický cyklus zajistit větší kontinuitu v boji proti závažné mezinárodní a organizované kriminalitě. V roce 2017 se Rada EU rozhodla pokračovat v politickém cyklu EU na období 2018–2021. Jeho cílem je čelit nejvýznamnějším hrozbám, které pro EU představuje organizovaná a závažná mezinárodní kriminalita. Toho je dosaženo zlepšením a posílením spolupráce mezi příslušnými službami členských států, institucí a agentur EU, jakož i zemí a organizací mimo EU, případně včetně soukromého sektoru. Počítačová kriminalita je jednou z priorit politického cyklu.

Sdílet tento článek: