Spojte se s námi

Zločin

Boj proti daňovým podvodům: Komise navrhuje posílené spolupráci se zeměmi mimo EU o DPH

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

2 daňová úleva-konečnéV rámci intenzivnějšího boje proti daňovým podvodům zahájila dnes Komise (6. února) proces zahájení jednání s Ruskem a Norskem o dohodách o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Obecným cílem těchto dohod by bylo vytvořit rámec vzájemné pomoci v boji proti přeshraničním podvodům s DPH a v pomoci každé zemi s vymáháním splatné DPH.

Podvody s DPH týkající se provozovatelů ze třetích zemí představují riziko zejména v odvětví telekomunikací a elektronických služeb. Vzhledem k růstu těchto odvětví jsou pro ochranu veřejných rozpočtů nezbytné účinnější nástroje boje proti těmto podvodům. Dohody o spolupráci se sousedy a obchodními partnery EU by zlepšily šance členských států na odhalování a potlačování podvodů s DPH a zastavily by finanční ztráty, které to způsobuje. Komise proto žádá členské státy o mandát k zahájení takových jednání s Ruskem a Norskem, přičemž bude pokračovat v průzkumných jednáních s řadou dalších důležitých mezinárodních partnerů.

Komisař pro daně Algirdas Šemeta uvedl: "Dodavatelský řetězec se dramaticky vyvinul od doby, kdy byla v EU poprvé zavedena DPH. Globalizace a elektronický obchod otevírají nová okna příležitostí, ale také vytvářejí nová rizika. Podvodníci hrají přeshraniční rozdíly a informační mezery mezi zeměmi. EU musí spolupracovat ruku v ruce se svými mezinárodními partnery, má-li úspěšně bojovat proti podvodům s DPH. To dnes navrhuje Komise s požadavkem na vyjednání mandátů k formalizaci této spolupráce. “

Inzerát

Dohoda o spolupráci by byla založena na Nařízení o správní spolupráci v oblasti DPH, který v současné době stanoví rámec pro spolupráci v rámci EU v této oblasti. Mezi způsoby, jak členské státy spolupracují proti podvodům v oblasti DPH, patří vzájemné umožňování přístupu k jejich databázím a výměna informací (automaticky nebo na vyžádání) o činnostech daňových poplatníků. Eurofisc je také velmi účinná síť pro členské státy pro výměnu informací a zpráv o podvodech s DPH.

Použití těchto nástrojů by mohlo být rozšířeno na třetí země prostřednictvím dohod o spolupráci proti podvodům s DPH. EU má v úmyslu jednat o těchto dohodách se sousedními zeměmi, svými hlavními obchodními partnery a zeměmi, které mají být považovány za vůdce v oblasti elektronicky poskytovaných služeb. Prozatím byly zahájeny průzkumné rozhovory s Norskem, Ruskem, Kanadou, Tureckem a Čínou. Norsko i Rusko již naznačily, že jsou nyní připraveny zahájit oficiální jednání.

Pozadí

Inzerát

Odhaduje se, že příjmy z DPH ve výši 193 miliard EUR (1.5% HDP) byly ztraceny v důsledku nedodržení nebo nevybrání v roce 2011 (viz IP / 13 / 844). I když je tato ztráta přičítána kombinaci různých faktorů, podvody s DPH jsou určitě důležitým přispěvatelem.

Posílení systému DPH proti podvodům je jedním z klíčových cílů reformy systému DPH provedené Komisí (viz IP / 11 / 1508). Akční plán EU proti daňovým únikům rovněž označuje DPH za jednu z oblastí, ve kterých je třeba přijmout konkrétní opatření k potírání podvodných aktivit (viz IP / 12 / 1325).

Více informací

MEMO / 14 / 90
Akční plán boje proti daňovým podvodům a únikům
Titulní stránka komisaře Algirdas Šemeta

Sledujte komisaře Algirdase Šemetu Twitter

Zločin

Evropský trh s kokainem: Konkurenceschopnější a násilnější

Zveřejněno

on

Násilnější, rozmanitější a konkurenceschopnější: to jsou hlavní charakteristiky obchodu s kokainem v Evropě. Nové Zpráva o statistikách kokainu, kterou dnes (8. září) zahájily Europol a UNODC, nastiňuje novou dynamiku trhu s kokainem, která představuje jasnou hrozbu pro evropskou a globální bezpečnost. Zpráva byla zahájena jako součást pracovního programu CRIMJUST-Posílení spolupráce v oblasti trestního soudnictví na trasách obchodování s drogami v rámci programu Globální nezákonné toky Evropské unie.

Roztříštěnost kriminální krajiny ve zdrojových zemích vytvořila pro evropské zločinecké sítě nové příležitosti k přímému přísunu kokainu, čímž došlo k omezení zprostředkovatelů. Tato nová konkurence na trhu vedla ke zvýšené nabídce kokainu a následně k většímu násilí, což je trend, který se v r Posouzení hrozby Europolu o závažném a organizovaném zločinu 2021. Dříve dominantní monopoly ve velkoobchodních dodávkách kokainu na evropské trhy byly zpochybňovány novými sítěmi obchodování s lidmi. Zločinecké sítě západního Balkánu například navázaly přímé kontakty s producenty a zajistily si přední místo ve velkoobchodních dodávkách kokainu. 

Zpráva zdůrazňuje důležitost intervence u zdroje, protože tento trh je do značné míry řízen dodavatelským řetězcem. Posílení spolupráce a další posílení výměny informací mezi donucovacími orgány zvýší účinnost vyšetřování a odhalování zásilek. Zpráva zdůrazňuje důležitost vyšetřování praní špinavých peněz ke sledování nezákonných zisků a konfiskace asistencí souvisejících s kriminální činností. Tato finanční vyšetřování jsou jádrem boje proti obchodování s kokainem a zajišťují, aby se trestné činnosti nevyplatily.

Inzerát

Julia Viedma, vedoucí oddělení Operačního a analytického centra Europolu, uvedla: „Obchodování s kokainem je jedním z klíčových bezpečnostních problémů, se kterými se v EU v současné době potýkáme. Téměř 40% zločineckých skupin působících v Evropě je zapojeno do obchodování s drogami a obchod s kokainem generuje mnohamiliardové zisky z trestné činnosti. Lepší porozumění výzvám, kterým čelíme, nám pomůže účinněji čelit násilné hrozbě, kterou sítě obchodování s kokainem představují pro naše komunity. “  

Chloé Carpentier, vedoucí sekce výzkumu léčiv v UNODC, zdůraznila, jak „současná dynamika diverzifikace a šíření kanálů dodávek kokainu, aktérů kriminality a modalit bude pravděpodobně pokračovat, pokud je ponecháme bez kontroly“.

Inzerát
Pokračovat ve čtení

koronavirus

Odmaskováno: 23 zadrženo kvůli podvodu na kompromitaci firemního e-mailu COVID-19

Zveřejněno

on

Sofistikované podvodné schéma využívající kompromitované e-maily a podvody se zálohovými platbami odhalily orgány v Rumunsku, Nizozemsku a Irsku v rámci akce koordinované Europolem. 

Dne 10. srpna bylo zadrženo 23 podezřelých při sérii náletů prováděných současně v Nizozemsku, Rumunsku a Irsku. Celkem bylo prohledáno 34 míst. Předpokládá se, že tito zločinci podvedli společnosti v nejméně 20 zemích ve výši přibližně 1 milionu EUR. 

Podvod vedla skupina organizovaného zločinu, která již před pandemií COVID-19 nelegálně nabízela k prodeji online jiné fiktivní produkty, jako jsou dřevěné pelety. V loňském roce zločinci změnili svůj modus operandi a po vypuknutí pandemie COVID-19 začali nabízet ochranné materiály. 

Inzerát

Tato zločinecká skupina - složená ze státních příslušníků různých afrických zemí s bydlištěm v Evropě, vytvořila falešné e -mailové adresy a webové stránky podobné těm, které patří legitimním velkoobchodním společnostem. Vydáváním se za tyto společnosti by tito zločinci poté obelhali oběti - zejména evropské a asijské společnosti, aby u nich zadávaly objednávky a požadovaly platby předem, aby bylo zboží odesláno. 

K dodání zboží však nikdy nedošlo a výtěžek byl před výběrem z bankomatů prán prostřednictvím rumunských bankovních účtů ovládaných zločinci. 

Europol podporuje tento případ od jeho vzniku v roce 2017: 

Inzerát
  • Sdružení národních vyšetřovatelů ze všech stran, kteří viděli úzkou spolupráci s Evropským centrem počítačové kriminality Europolu (EC3), aby se připravili na akční den;
  • poskytování nepřetržitého vývoje a analýzy zpravodajských informací na podporu vyšetřovatelů v terénu a;
  • nasazení dvou svých odborníků na počítačovou kriminalitu k náletům v Nizozemsku na podporu nizozemských úřadů křížovou kontrolou informací v reálném čase shromážděných během operace a zajištěním příslušných důkazů. 

Eurojust koordinovala soudní spolupráci s ohledem na rešerše a poskytla podporu při provádění několika nástrojů justiční spolupráce.

Tato akce byla provedena v rámci Evropská multidisciplinární platforma proti kriminálním hrozbám (EMPACT).

Do této akce byly zapojeny následující orgány činné v trestním řízení:

  • Rumunsko: Národní policie (Poliția Română)
  • Nizozemí: Národní policie (Politie)
  • Irsko: Národní policie (An Garda Síochána)
  • Europol: Evropské centrum pro počítačovou kriminalitu (EC3)
     
EMPACT

V 2010 Evropská unie zřídila a čtyřletý politický cyklus zajistit větší kontinuitu v boji proti závažné mezinárodní a organizované kriminalitě. V roce 2017 se Rada EU rozhodla pokračovat v politickém cyklu EU na období 2018–2021. Jeho cílem je čelit nejvýznamnějším hrozbám, které pro EU představuje organizovaná a závažná mezinárodní kriminalita. Toho je dosaženo zlepšením a posílením spolupráce mezi příslušnými službami členských států, institucí a agentur EU, jakož i zemí a organizací mimo EU, případně včetně soukromého sektoru. Počítačová kriminalita je jednou z priorit politického cyklu.

Pokračovat ve čtení

Zločin

18 zatčeno za pašování více než 490 migrantů přes balkánskou cestu

Zveřejněno

on

Důstojníci rumunské policie (Poliția Română) a pohraniční policie (Poliția de Frontieră Română), podporovaní Europolem, rozebrali skupinu organizovaného zločinu zapojenou do pašování migrantů po takzvané balkánské trase.

Akční den 29. července 2021 vedl k:

  • 22 domovních prohlídek
  • Zatčeno 18 podezřelých
  • Zabavení munice, auta s pěti vozidly, mobilních telefonů a 22 000 EUR v hotovosti

Zločineckou síť, která byla aktivní od října 2020, tvořili egyptští, iráčtí, syrští a rumunští občané. Zločinecká skupina měla cely v zemích na balkánské trase, odkud regionální zprostředkovatelé řídili nábor, ubytování a přepravu migrantů z Jordánska, Íránu, Iráku a Sýrie. Několik kriminálních cel se sídlem v Rumunsku usnadnilo hraniční přechod skupin migrantů z Bulharska a Srbska a zajistilo jejich dočasné ubytování v oblasti Bukurešti a v západním Rumunsku. Migranti pak byli pašováni do Maďarska na cestě do Německa jako konečného cíle. Celkem bylo zadrženo 26 nelegálních transportů migrantů a při pokusu o nelegální překročení rumunské hranice bylo odhaleno 490 migrantů. Zločinecká skupina byla velmi dobře organizovaná a podílela se také na dalších kriminálních aktivitách, jako je obchodování s drogami, podvody s dokumenty a majetková kriminalita.

Inzerát

Až 10,000 XNUMX EUR na migranta

Migranti platili od 4,000 10,000 do 4,000 5,000 EUR v závislosti na segmentu obchodování s lidmi. Například cena za usnadnění přechodu z Rumunska do Německa se pohybovala mezi 60 2 a 100 XNUMX EUR. Migranti, z nichž některé byly rodiny s malými dětmi, byli ubytováni v extrémně špatných podmínkách, často bez přístupu k toaletám nebo k tekoucí vodě. Pro bezpečné domy si podezřelí pronajali ubytování nebo využívali rezidence členů skupiny, která se nacházela hlavně v oblastech Călărași County, Ialomița County a Timișoara. V jednom z bezpečných domů o rozloze přibližně XNUMX mXNUMX ukryli podezřelí současně XNUMX lidí. Migranti pak byli v rizikových podmínkách převezeni v přeplněných nákladních autech mezi zbožím a v dodávkách ukrytých v úkrytech bez řádného větrání. 

Europol usnadnil výměnu informací a poskytoval analytickou podporu. V den akce vyslal Europol do Rumunska jednoho analytika, aby v reálném čase porovnal operativní informace s databázemi Europolu a poskytl vedení vyšetřovatelům v této oblasti. 

Inzerát

Sledovat video

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending