#Terrorism Komise akční plán na posílení boje proti financování terorismu, představuje

Nedávné teroristické útoky v Evropské unii i mimo ni ukazují potřebu silné koordinované evropské reakce na boj proti terorismu. Evropský program pro bezpečnost určil řadu oblastí ke zlepšení boje proti financování terorismu. Dnešní komplexní akční plán přinese silnou a rychlou reakci na současné výzvy, vychází ze stávajících pravidel EU a v případě potřeby je doplní. Prostřednictvím konkrétních opatření upraví nebo navrhne další pravidla pro řešení nových hrozeb.

První místopředseda Frans Timmermans řekl: „Musíme přerušit zdroje, které teroristé používají k provádění svých ohavných zločinů. Zjištěním a narušením financování teroristických sítí můžeme snížit jejich schopnost cestovat, nakupovat zbraně a výbušniny, plánovat útoky a šířit nenávist a strach online. V nadcházejících měsících bude Komise aktualizovat a rozvíjet pravidla a nástroje EU prostřednictvím dobře navržených opatření k řešení vznikajících hrozeb a pomoci vnitrostátním orgánům zintenzivnit boj proti financování terorismu a lépe spolupracovat při plném respektování základních práv. Je zásadní, abychom společně spolupracovali na financování terorismu, abychom dosáhli výsledků a chránili bezpečnost evropských občanů. “

Místopředseda Valdis Dombrovskis, odpovědný za euro a sociální dialog, uvedl: „Dnešním akčním plánem se rychle snažíme omezit financování terorismu, počínaje legislativními návrhy v nadcházejících měsících. Musíme omezit přístup teroristů k fondům , umožnit orgánům lépe sledovat finanční toky, aby se zabránilo devastujícím útokům, jako byly loni v Paříži, a zajistit, aby praní peněz a financování terorismu bylo sankcionováno ve všech členských státech. Chceme zlepšit dohled nad mnoha finančními prostředky, které teroristé používají, od hotovosti a kulturních artefaktů po virtuální měny a anonymní předplacené karty, přičemž se vyhýbá zbytečným překážkám ve fungování plateb a finančních trhů pro běžné občany, kteří dodržují zákony. “

Akční plán se zaměří na dvě hlavní oblasti činnosti:

• Sledování teroristů prostřednictvím finančních pohybů a zabránění jim v přesunu finančních prostředků nebo jiných aktiv;
• Narušení zdrojů příjmů používaných teroristickými organizacemi zaměřením jejich schopnosti získávat finanční prostředky.

Předcházení pohybu finančních prostředků a identifikace financování terorismu

Teroristé jsou zapojeni do různých legálních i nelegálních aktivit za účelem financování teroristických činů. Sledování finančních toků může pomoci identifikovat a sledovat teroristické sítě. Nové finanční nástroje a způsoby platby vytvářejí nová zranitelná místa, která je třeba řešit. Uzavření možností financování terorismu je zásadní pro bezpečnost, ale opatření v této oblasti se mohou dotknout také životů a hospodářské činnosti občanů a společností v celé EU. Proto návrhy Komise vyváží potřebu zvýšit bezpečnost s potřebou chránit základní práva, včetně ochrany údajů, a ekonomické svobody.

Inzerát

Přijetí Čtvrtý balíček proti praní peněz v květnu 2015 představoval významný krok ke zlepšení účinnosti úsilí EU v boji proti praní peněz z trestné činnosti a v boji proti financování teroristických činností. Nyní ji musí členské státy provést rychle. Komise vyzývá členské státy, aby se k tomu zavázaly do konce roku 2016. V prosinci 2015 Komise navrhla a Směrnice o boji proti terorismu který kriminalizuje financování terorismu a financování náboru, výcviku a cestování pro účely terorismu. Komise nyní navrhuje další způsoby, jak řešit zneužívání finančního systému pro účely financování terorismu.

Nejpozději do konce druhého čtvrtletí roku 2016 navrhneme řadu cílených změn čtvrté směrnice o praní peněz, a to v následujících oblastech:

• Zajištění vysoké úrovně záruk pro finanční toky z vysoce rizikových třetích zemí: Komise pozmění směrnici tak, aby zahrnovala seznam všech povinných kontrol (opatření náležité péče), které by finanční instituce měly provádět u finančních toků ze zemí se strategickými nedostatky v jejich vnitrostátní režimy proti praní peněz a financování terorismu. Uplatnění stejných opatření ve všech členských státech zabrání vzniku mezer v Evropě, kde by teroristé mohli provozovat operace v zemích s nižší úrovní ochrany;
• Posílení pravomocí finančních zpravodajských jednotek EU a usnadnění jejich spolupráce: rozsah informací přístupných finančními zpravodajskými jednotkami bude rozšířen v souladu s nejnovějšími mezinárodními normami;
• Centralizované národní registry bankovních a platebních účtů nebo centrální systémy pro vyhledávání údajů ve všech členských státech: směrnice bude pozměněna, aby finanční zpravodajské jednotky poskytly snadnější a rychlejší přístup k informacím o držitelích bankovních a platebních účtů;
• Boj proti rizikům financování terorismu v souvislosti s virtuálními měnami: Aby se zabránilo jejich zneužití k praní peněz a financování terorismu, navrhuje Komise začlenit platformy pro směny virtuálních měn do oblasti působnosti směrnice proti praní špinavých peněz, aby tyto platformy musely uplatňovat požadavky zákazníků kontroly pečlivosti při výměně virtuálních za skutečné měny, ukončení anonymity spojené s takovými výměnami;
• Řešení rizik spojených s anonymními předplacenými nástroji (např. Předplacené karty): Komise navrhuje snížit prahové hodnoty pro identifikaci a rozšířit požadavky na ověřování zákazníků. Náležitá pozornost bude věnována proporcionalitě, zejména pokud jde o používání těchto karet finančně zranitelnými občany.

Mezi další opatření patří:

• Zlepšení účinnosti provádění opatření OSN v oblasti zmrazení majetku ze strany EU a zlepšení dostupnosti seznamů OSN pro finanční instituce a hospodářské subjekty EU do konce roku 2016. Komise rovněž posoudí potřebu zvláštního režimu EU pro zmrazení majetku teroristů ;
• Kriminalizace praní peněz: komplexní společná definice trestných činů a sankcí v oblasti praní peněz zabrání překážkám v přeshraniční justiční a policejní spolupráci v boji proti praní peněz;
• Omezení rizik souvisejících s platbami v hotovosti: prostřednictvím legislativního návrhu o nedovoleném pohybu hotovosti rozšíří Komise oblast působnosti stávajícího nařízení tak, aby zahrnovala hotovost zasílanou nákladem nebo poštou a aby orgánům umožnila jednat s nižšími částkami hotovosti v případě podezření na nedovolená činnost;
• Posouzení dalších opatření ke sledování financování terorismu: Komise prozkoumá potřebu doplňkového systému EU pro sledování financování terorismu, například k pokrytí plateb v rámci EU, které nejsou zachyceny programem sledování financování terorismu mezi EU a USA (TFTP).

Narušení zdrojů příjmů teroristických organizací

Nedovolený obchod z okupovaných oblastí je v současné době primárním zdrojem příjmů pro teroristické organizace, včetně obchodu s kulturními statky a nedovoleného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy. Mohou také získat z obchodu s legálním zbožím. Komise a Evropská služba pro vnější činnost poskytnou technickou pomoc zemím Středního východu a severní Afriky v boji proti obchodování s kulturními statky a poskytnou podporu třetím zemím při plnění rezolucí Rady bezpečnosti OSN v této oblasti. Země na Středním východě, v severní Africe a jihovýchodní Asii rovněž obdrží podporu na zlepšení boje proti financování terorismu.

V roce 2017 předloží Komise legislativní návrh na posílení pravomocí celních orgánů při řešení financování terorismu prostřednictvím obchodu se zbožím, například řešením nezákonných zisků prostřednictvím napodobování obchodních transakcí, zkreslování hodnoty zboží a fiktivní fakturace.

Další návrh se bude zabývat nedovoleným obchodem s kulturními statky s cílem rozšířit oblast působnosti stávajících právních předpisů na širší počet zemí.

Další kroky

Akční plán uvádí řadu konkrétních opatření, která bude Komise okamžitě uplatňovat. Ostatní budou následovat v následujících měsících. Všechny dnes představené akce by měly být provedeny do konce roku 2017 (viz podrobný harmonogram v věcný přehled).

Pro více informací

INFORMAČNÍ LIST: Boj proti financování terorismu

Akční plán Evropské komise k posílení boje proti financování terorismu

Q & A

Evropský program pro bezpečnost