Spojte se s námi

EU

Francouzské orgány činné v trestním řízení zahájily vyšetřování praní špinavých peněz v Danske Bank ve vztahu k případu #Magnitsky

SHARE:

Zveřejněno

Před 9 let

on

Vaši registraci používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení našeho porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Francouzský soud, Tribunal de Grande Instance de Paris, má přijal žádost francouzských donucovacích orgánů, aby zahájily vyšetřování trestného praní špinavých peněz v dánské finanční instituci Danske Bank za její úlohu v praní peněz ve Francii ve fondech, které pocházely z podvodů ve výši 230 milionů USD, které odhalily Sergeje Magnitského.

"To je důležitý krok v naší kampani za spravedlnost pro Sergeje Magnitského. On byl zabit za odhalení krádeže $ 230m prostřednictvím ruské vlády sponzorované korupce systému. Chceme zajistit, aby kdokoli na Západě, který využil tohoto zločinu nebo mu pomohl usnadnit jeho stíhání, byl stíhán v plném rozsahu zákona," řekl William Browder, vůdce Magnitsky Global Justice Campaign.

Trestní případ ve Francii je veden vyšetřujícím soudcem Renaudem Van Ruymbekem, známým svou rolí ve významných politických a finančních případech korupce.

Šetření bylo zahájeno na účetnictví estonské dceřiné společnosti Danske Bank Sampo Bank, která byla použita k praní výnosů z podvodů ve výši 230 milionů USD.

Francouzské vyšetřování bylo zahájeno na základě žádosti podané společností Hermitage Capital Management, firmou, která byla v Rusku obětována pod podvodem v USD 230m.

Účty v Sampo Bank byly použity k praní desítek milionů dolarů v nezákonných výnosech z Ruska, včetně Francie.

Dříve, ve stejném francouzském trestním případě, byl ve St Tropezu zatčen dvojitý rusko-francouzský státní příslušník a ve Francii, Monaku a Lucembursku byly zmrazeny miliony eur.

Nadnárodní praní špinavých peněz z výnosů z podvodů ve výši 230m v USA je vyšetřováno mimo jiné vymáháním práva ve Švýcarsku, Lucembursku a USA.

Sdílet tento článek:

Sdílet tento:
Související témata:
EU Reporter publikuje články z různých externích zdrojů, které vyjadřují širokou škálu názorů. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter. Přečtěte si prosím celý dokument EU Reporter Podmínky zveřejnění pro více informací EU Reporter využívá umělou inteligenci jako nástroj ke zvýšení kvality, efektivity a dostupnosti žurnalistiky při zachování přísného lidského redakčního dohledu, etických standardů a transparentnosti veškerého obsahu podporovaného umělou inteligencí. Přečtěte si prosím celý dokument EU Reporter Zásady AI Pro více informací.
Inzerát

Trending