Francouzské orgány činné v trestním řízení zahájily vyšetřování praní špinavých peněz v Danske Bank ve vztahu k případu #Magnitsky

Francouzský soud, Tribunal de Grande Instance de Paris, má přijal žádost francouzských donucovacích orgánů, aby zahájily vyšetřování trestného praní špinavých peněz v dánské finanční instituci Danske Bank za její úlohu v praní peněz ve Francii ve fondech, které pocházely z podvodů ve výši 230 milionů USD, které odhalily Sergeje Magnitského.

"To je důležitý krok v naší kampani za spravedlnost pro Sergeje Magnitského. On byl zabit za odhalení krádeže $ 230m prostřednictvím ruské vlády sponzorované korupce systému. Chceme zajistit, aby kdokoli na Západě, který využil tohoto zločinu nebo mu pomohl usnadnit jeho stíhání, byl stíhán v plném rozsahu zákona," řekl William Browder, vůdce Magnitsky Global Justice Campaign.

Trestní případ ve Francii je veden vyšetřujícím soudcem Renaudem Van Ruymbekem, známým svou rolí ve významných politických a finančních případech korupce.

Šetření bylo zahájeno na účetnictví estonské dceřiné společnosti Danske Bank Sampo Bank, která byla použita k praní výnosů z podvodů ve výši 230 milionů USD.

Francouzské vyšetřování bylo zahájeno na základě žádosti podané společností Hermitage Capital Management, firmou, která byla v Rusku obětována pod podvodem v USD 230m.

Účty v Sampo Bank byly použity k praní desítek milionů dolarů v nezákonných výnosech z Ruska, včetně Francie.

Dříve, ve stejném francouzském trestním případě, byl ve St Tropezu zatčen dvojitý rusko-francouzský státní příslušník a ve Francii, Monaku a Lucembursku byly zmrazeny miliony eur.

Inzerát

Nadnárodní praní špinavých peněz z výnosů z podvodů ve výši 230m v USA je vyšetřováno mimo jiné vymáháním práva ve Švýcarsku, Lucembursku a USA.

Sdílet tento článek: