Spojte se s námi

Zločin

#Europol - Více než 10 milionů EUR z přestupů příznivých fotbalistů bylo vypráno

SHARE:

Zveřejněno

Před 4 let

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Dne 18. února bylo ve Španělsku provedeno několik náletů na nemovitosti spojené s podezřelými. Šetření odhalilo, že přední fotbaloví agenti organizovali fiktivní převody fotbalových hráčů prostřednictvím kyperského fotbalového klubu, aby prali velké množství peněz a vyhýbali se daňím. Převody hráčů byly prováděny pouze na papíře a pouze za účelem vyhýbání se daňům z lukrativního podnikání a sloužily jako důvod pro velké převody peněz. Tento nepřiměřený zisk byl poté přeměněn na aktiva, která agenti vlastnili pod obchodním jménem za účelem utajení své identity.

Poté, co byly provedeny převody duchů, podezřelí používali velmi sofistikovanou síť společností, aby získali majetek, a přitom skrývali své vlastnictví. Nejméně 10 milionů EUR bylo vráceno zpět do Španělska nákupem luxusních aktiv včetně nemovitostí a jachet. Maltská společnost „gatekeeper“ daňového poradce pomáhala agentům a jejich zločinecké síti při zřizování firemních závojů, aby zakrývala tok peněz a skutečných vlastníků aktiv.

Šetření odhalilo, že fotbaloví agenti byli součástí zločinecké sítě, která řídí fotbalové kluby v několika zemích, mezi nimiž jsou Belgie, Kypr a Srbsko.

Tyto převody duchových hráčů byly poprvé odhaleny prostřednictvím sociálních médií a vyšetřování úniků z roku 2016.

Europol usnadnil výměnu informací a koordinoval provozní činnosti mezi zúčastněnými vnitrostátními orgány. Experti Europolu rovněž poskytovali analytickou a odbornou podporu během vyšetřování a na místě během akce.

V 2010 Evropská unie zřídila a čtyřletého politického cyklu zajistit větší kontinuitu v boji proti závažné mezinárodní a organizované trestné činnosti. V březnu 2017 se Rada EU rozhodla pokračovat v politickém cyklu EU pro organizovanou a závažnou mezinárodní trestnou činnost na období 2018–2021.

Cílem tohoto víceletého politického cyklu je soudržným a metodickým způsobem řešit nejvýznamnější hrozby, které EU představuje organizovaná a závažná mezinárodní trestná činnost. Toho je dosaženo zlepšením a posílením spolupráce mezi příslušnými službami členských států, institucí a agentur EU, jakož i zemí a organizací mimo EU, případně včetně soukromého sektoru. Praní špinavých peněz je jednou z priorit politického cyklu.

Inzerát

Sdílet tento článek:

Související témata:
EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending