Spojte se s námi

Zločin

#Europol - Více než 10 milionů EUR z přestupů příznivých fotbalistů bylo vypráno

Zveřejněno

on

Dne 18. února bylo ve Španělsku provedeno několik náletů na nemovitosti spojené s podezřelými. Šetření odhalilo, že přední fotbaloví agenti organizovali fiktivní převody fotbalových hráčů prostřednictvím kyperského fotbalového klubu, aby prali velké množství peněz a vyhýbali se daňím. Převody hráčů byly prováděny pouze na papíře a pouze za účelem vyhýbání se daňům z lukrativního podnikání a sloužily jako důvod pro velké převody peněz. Tento nepřiměřený zisk byl poté přeměněn na aktiva, která agenti vlastnili pod obchodním jménem za účelem utajení své identity.

Poté, co byly provedeny převody duchů, podezřelí používali velmi sofistikovanou síť společností, aby získali majetek, a přitom skrývali své vlastnictví. Nejméně 10 milionů EUR bylo vráceno zpět do Španělska nákupem luxusních aktiv včetně nemovitostí a jachet. Maltská společnost „gatekeeper“ daňového poradce pomáhala agentům a jejich zločinecké síti při zřizování firemních závojů, aby zakrývala tok peněz a skutečných vlastníků aktiv.

Šetření odhalilo, že fotbaloví agenti byli součástí zločinecké sítě, která řídí fotbalové kluby v několika zemích, mezi nimiž jsou Belgie, Kypr a Srbsko.

Tyto převody duchových hráčů byly poprvé odhaleny prostřednictvím sociálních médií a vyšetřování úniků z roku 2016.

Europol usnadnil výměnu informací a koordinoval provozní činnosti mezi zúčastněnými vnitrostátními orgány. Experti Europolu rovněž poskytovali analytickou a odbornou podporu během vyšetřování a na místě během akce.

V 2010 Evropská unie zřídila a čtyřletého politického cyklu zajistit větší kontinuitu v boji proti závažné mezinárodní a organizované trestné činnosti. V březnu 2017 se Rada EU rozhodla pokračovat v politickém cyklu EU pro organizovanou a závažnou mezinárodní trestnou činnost na období 2018–2021.

Cílem tohoto víceletého politického cyklu je soudržným a metodickým způsobem řešit nejvýznamnější hrozby, které EU představuje organizovaná a závažná mezinárodní trestná činnost. Toho je dosaženo zlepšením a posílením spolupráce mezi příslušnými službami členských států, institucí a agentur EU, jakož i zemí a organizací mimo EU, případně včetně soukromého sektoru. Praní špinavých peněz je jednou z priorit politického cyklu.

Zločin

Konference na vysoké úrovni o praní peněz a financování terorismu - zavírání dveří před špinavými penězi

Zveřejněno

on

Dne 30. září uspořádala Evropská komise konferenci na vysoké úrovni o boji EU proti praní peněz a financování terorismu. Tato konference znamenala závěr veřejné konzultace, která byla zahájena souběžně s přijetím EU Akční plán proti praní peněz Na 7 Května 2020.

Proběhla řada specializovaných panelových debat a hlavních projevů vysoce postavených řečníků, kteří jsou v první linii boje proti špinavým penězům, včetně hlavní prokurátorky Catanzaro Nicoly Gratteri a generálního prokurátora francouzského kasačního soudu Francoise Molinsa.

Ekonomika, která pracuje pro lidi Výkonný viceprezident Valdis Dombrovskis řekl: „Špinavé peníze by se neměly kam schovat. EU posílila svá pravidla proti praní peněz. Nyní patří k nejtvrdším na světě - ale stále nejsou plošně prosazovány. Je jasné, že musíme udělat mnohem více pro odstranění zbývajících mezer, odstranění slabých vazeb a lepší koordinaci mezi zeměmi EU. Efektivita, účinnost, vymáhání: to jsou hlavní zásady naší strategie v boji proti praní peněz. Měly by platit v celé EU a po celém světě. Tak to můžeme porazit. “

Tři tematické panely se budou zabývat oblastmi budoucí reformy pravidel EU, zatímco na závěrečném kulatém stole se sejdou zástupci Evropské komise, německého předsednictví a Evropského parlamentu, aby zdůraznili jednotné postavení a odhodlání EU bojovat proti praní peněz a financování terorismu. Každý panel bude obsahovat příležitost pro dotazy prostřednictvím Twitteru s hashtagem #StopDirtyMoneyEU. Další informace, podrobnosti o programu a odkaz na živý přenos najdete na zde.

Pokračovat ve čtení

Irsko

Rusko - irská obchodní rada zahajuje šetření týkající se ruského podnikatele

Zveřejněno

on

Ruská irská obchodní rada zahájila rozsáhlé vyšetřování údajných nezákonných aktivit ruského podnikatele Sergeje Govyadina a jeho blízkého spolupracovníka Ildara Samijeva.

Rada, která sjednocuje společnosti působící ve Velké Británii, EU a Rusku, zaslala HSBC a řadě dalších finančních institucí ve Velké Británii dopis s požadavkem, aby banky mohly mít informace o panu Sergejovi Govyadinovi. Tvrdí, že on i pan Samiyev byli zjevně zapojeni do praní peněz a jiných nezákonných účelů prostřednictvím právního systému Spojeného království a britských kanceláří HSBC. Rada žádá, aby byly vyšetřeny možné podvody pana Govyadina a Samijeva. Tyto informace byly také zaslány finančnímu úřadu USA k posouzení a možné zpětné vazbě kvůli jeho kriminálnímu původu. Existují náznaky, že oba používají pro své nelegální aktivity americké měnové mechanismy. Plné kopie těchto dopisů si můžete přečíst v dolní části tohoto článku, zatímco řada právních dokumentů je v držení EU Reporter.

Příběh Sergeje Govyadina má mnoho společného s dalšími nechvalně známými „novými bohatstvími“ z východní Evropy, která mají hluboké kriminální portfolio.

Sergej Govyadin

Sergej Govyadin

Sergey Govyadin, který je viditelně prosperujícím podnikatelem a developerem v oblasti nemovitostí, je údajně v ruských médiích zapojen do mnoha trestních případů souvisejících s podvody a jinými trestnými činy týkajícími se prodeje elitního majetku a bytů v luxusních čtvrtích v Moskvě. Noviny v Rusku nazývají pana Govyadina „stínovým ovlivňovatelem“, který tvrdí, že došlo ke korupčním kontaktům s řadou policejních orgánů.

Spolu s Ildarem Samiyevem byl pan Govyadin v ruské kriminální kronice dlouho uváděn jako skandální osoba, která se vyskytuje především v podvodných transakcích se soukromým majetkem a luxusními byty v báječných čtvrtích v Moskvě a na jejích předměstích. V roce 2015 byl Govyadin bulvárním tiskem „korunován“ jako „úspěšný milionář“. V té době se oženil se soutěží krásy - slečnou Ruskou. Jeho jméno však zůstává na seznamech podvodníků a zkorumpovaných úředníků, které čas od času zveřejňují média.

Podle nich Govyadin a Samiev hanobí další lidi, kteří jsou jejich partnery, aby ospravedlnili své údajně nezákonné transakce. V Moskvě již dlouho probíhá soudní proces v případě vývojáře Alberta Khudoyana, kterého Govyadin a Samiev obvinili z podvodu a podvodu. V důsledku toho byl podnikatel zatčen. Jeho případ se stal dodatečně známým z důvodu porušení ze strany vyšetřování. Někteří zkorumpovaní činitelé donucovacích orgánů se podle médií snažili z jeho zatčení těžit.

Ruský obchodní ombudsman Boris Titov již Khudoyana bránil. Proces proti němu však pokračuje. Khudoyan trpí srdečními chorobami.

Údajné nezákonné činnosti Govyadina a Samiyeva mají dlouhou historii.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Například společně s Ildarem Samievem se údajně Govyadin podílel na výběru finančních prostředků z ruské banky Svyaz. Údajně byl zapojen do podvodu s byty v elitním rezidenčním komplexu Knightsbridge v moskevské čtvrti Khamovniki a také do řady dalších příběhů.

Například v roce 2014 si společnost Optima property management LLC, kterou vlastní Govyadin, vzala půjčku ve výši 95 milionů dolarů od státní banky Svyaz Bank a použila prostředky na nákup 22 bytů v elitním obytném komplexu Knightsbridge ve výstavbě v Khamovniki. Tuto společnost ovládali Sergey Govyadin a Ildar Samiev prostřednictvím řetězce společností, konkrétně ruské LLC „Eurofinance“ a anglické společnosti Mansfiled Executive Limited (podle databáze Endole 25 až 50 procent Mansfiled Executive Limited patří společnosti Govyadin) . Současně byla nafouknuta cena bytů podle dohody, což umožnilo ve skutečnosti vybrat ze státní banky více než miliardu rublů.

Obytný komplex byl postaven v roce 2016. Pravděpodobně kvůli extrémně vysoké ceně zůstávají zakoupené byty v rozvaze správy nemovitostí Optima, protože je nemožné je prodat za tak vysokou cenu. Společnost Optima properties dosud nevrátila dluh bance a v roce 2018 Svyaz Bank podala žalobu na vymáhání 95 milionů dolarů od správy majetku společnosti Optima, ale neuspěla. V důsledku toho utrpěl stát, který je vlastníkem banky Svyaz Bank, dokončení rehabilitace v roce 2011. Dlužník má v rozvaze byty, u nichž je nepravděpodobné, že by stály více než 50 procent částky dluhu a více než 1 miliardy rublů se usadily na účtech vývojáře Knightsbridge, ovládaného Govyadinem.

Je zřejmé, že žádost ruského irského obchodního klouncilu bude příležitostí pro bližší a podrobnější pozornost nelegálním aktivitám Govyadin & Co. Britské a americké finanční instituce budou doufejme odpovědné za tyto mezinárodní spekulanty.

Zdrojové informace

Dopis HSBC

USA daňový dopis

Pokračovat ve čtení

Zločin

Práva obětí: Komisař Reynders zavádí novou platformu a představuje prvního koordinátora Evropské komise pro práva obětí

Zveřejněno

on

Na videokonferenci na vysoké úrovni dne 22. září, pořádané společně s německým předsednictvím, zahájil komisař pro spravedlnost Didier Reynders novou platformu pro práva obětí - důležitý výstup po přijetí první strategie EU v oblasti práv obětí v letošním roce.

Nová platforma, která se bude scházet každoročně a na internetu ad-hoc v případě potřeby poslouží jako důležité fórum pro diskuse o právech obětí se všemi příslušnými aktéry. Mezi ně patří Evropská síť pro práva obětí, Evropská síť národních kontaktních míst pro odškodnění, koordinátor EU pro boj proti terorismu, Eurojust, Agentura Evropské unie pro základní práva a občanská společnost.

Kromě těchto organizací, které se dnes odpoledne také zúčastní, se na akci sejdou ministři spravedlnosti EU a poslanci Evropského parlamentu. Na konferenci komisař Reynders rovněž představí nově jmenovanou koordinátorku Komise pro práva obětí Katarzynu Janickou-Pawlowskou.

Komisař Reynders před akcí uvedl: „Dnešek je důležitým okamžikem v naší práci na ochraně práv obětí v Evropské unii. S novou celoevropskou platformou pro práva obětí a novým koordinátorem pro práva obětí dáváme najevo jasný závazek pokračovat v této práci, a to jen několik měsíců poté, co Komise představila první strategii EU v této oblasti. Vítám podporu německého předsednictví i našich zúčastněných stran a těším se na naši další spolupráci. Dne 24. června 2020 přijala Komise vůbec první strategii EU v oblasti práv obětí. Primárním cílem je zajistit, aby se všechny oběti trestných činů mohly spolehnout na svá práva bez ohledu na to, kde v Evropské unii a za jakých okolností k trestnému činu došlo. “

Více informací o strategii je k dispozici zde.

Pokračovat ve čtení
Inzerát

Facebook

Twitter

Trending