Praní peněz: Poslanci hlasují ukončit anonymitu vlastníků společností a trustů

Konečnými vlastníky firem a trustů by musely být uvedeny ve veřejných rejstřících v zemích EU, na základě aktualizované návrh pravidel proti praní špinavých peněz schválených hospodářství a výbory pro spravedlnost a vnitřní věci k 20 února. Kasina jsou zahrnuty do oblasti působnosti návrhu pravidel, ale rozhodnutí vyloučit další služby hazardních her představující nízké riziko jsou ponechány na členských státech.

„Výsledek tohoto hlasování je velkým krokem vpřed v boji proti daňovým únikům a jasnou výzvou k větší transparentnosti. Parlament tímto hlasováním prokázal, zleva doprava, že je pro veřejné rejstříky skutečných vlastníků, a tedy vysílá Radě silný signál pro nadcházející jednání o spisu. Schválením zřízení rejstříků skutečných vlastníků výbory prokázaly, že ve svém požadavku konečného rozchodu s tradicí skrytého vlastnictví společností myslí vážně, “uvedl Výbor pro občanské svobody Zpravodajka Judith Sargentini (Zelení / EFA, NL).

„Evropští zločinci po celá léta využívali anonymitu offshore společností a účtů ke skrytí svých finančních transakcí. Vytvoření celoevropského registru skutečného vlastnictví pomůže zvednout roušku tajemství z offshore účtů a výrazně pomůže v boji proti praní peněz. a do očí bijící daňové úniky, “uvedl zpravodaj Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti Krišjānis Kariņš (EPP, LV). „Dnes je dobrý den pro občany, kteří dodržují zákony, ale mizerný den pro zločince,“ dodal.

Veřejné registry skutečných vlastníků: Trusts zahrnuty

Podle směrnice o boji proti praní peněz (AMLD), ve znění pozměněných poslanci, by veřejné ústřední registry - s nimiž se nepočítalo v původním návrhu Komise - uváděly informace o konečných skutečných vlastnících nejrůznějších právních uspořádání, včetně společností, nadací a důvěry. „Pokud bychom se rozhodli opustit trusty například z oblasti působnosti této nové legislativy, pak by se z nich okamžitě stal dokonalý nástroj pro zločince, kteří se chtějí vyhnout zdanění nebo prát své nelegální peníze do finančního systému,“ řekl Sargentini .

Členské státy by musely rejstříky „veřejně zpřístupnit po předchozí identifikaci osoby, která si přeje získat přístup k informacím prostřednictvím základní online registrace“, tvrdí poslanci. Do pozměněné směrnice o boji proti praní peněz však vložili několik ustanovení, která mají chránit soukromí údajů a zajistit, aby byly do rejstříku vloženy pouze nezbytné informace. Například registry by ukázaly, kdo je za danou důvěrou, ale neodhalily podrobnosti o tom, co je v ní nebo k čemu slouží.

Kdo a co?

Inzerát

Navrhovaná pravidla by platila pro banky a finanční instituce, jakož i auditoři, právníci, účetní, notáři, daňovými poradci, správci aktiv, fondy a realitní kanceláře.

Pokud se to udělá úmyslně činnosti, jako je například převod vlastnictví, nebo zastření jeho skutečnou povahu, zdroj a vlastnictví, ať už v některém členském státě nebo ve třetí zemi, bude považována za praní špinavých peněz. To samé by platilo pro účastnit se nebo usnadnit tyto činnosti.

Do oblasti působnosti AMLD jsou zahrnuty také hazardní hry, avšak - s výjimkou kasin - nechávají poslanci na členských státech, aby rozhodly, zda vyloučit hazardní hry, které nepředstavují hrozbu praní peněz.

Seznam podle rizika

Tam, kde existuje malé riziko nesprávného jednání, vzhledem k omezené povaze finanční činnosti a její nízké prahové hodnotě mohou členské státy vyloučit některé činnosti a osoby z rozsahu působnosti návrhu zákona. Mohou však rozšířit oblast působnosti i na případy, kdy existuje vysoké riziko praní špinavých peněz. Pokud členské státy identifikují vysoké rizika, měly by zkoumat pozadí a účel všech složitých a neobvyklých transakcí.

Navrhovaná pravidla mají za cíl omezit nedbalost při budování obchodních vztahů tím, že pozná zákazníka na základě informací a dokumentů získaných ze spolehlivého zdroje. Příležitostné transakce prováděné v rámci jediné operace nebo několika, které jsou spojeny, když činí € 15,000 nebo více by měly být zkontrolovány. U zboží, zaplatili v hotovosti, prahová hodnota by byla € 7,500 nebo více. Kasina by měla být ostražití o transakcích € 2,000 nebo více, dodal poslanci.

Politicky exponované osoby

Výbory rovněž vyjasnily ustanovení o „politicky exponovaných osobách“, tj. Lidech s vyšším než obvyklým rizikem korupce kvůli politickým funkcím, které zastávají. Pozměněná směrnice o boji proti praní peněz zahrnuje „domácí“ politicky exponované osoby (tj. Osoby, které jsou nebo byly pověřeny členským státem s významnou veřejnou funkcí), dále „zahraniční“ politicky exponované osoby a osoby v mezinárodních organizacích. Mezi nimi jsou i hlavy států, členové vlády, členové parlamentů nebo „podobných zákonodárných orgánů“ a soudci nejvyšších soudů.

klíčových ustanovení AMLD zaměřené na boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu jsou doplněny o převodu nařízení fondech, hlasoval ve výborech minulý čtvrtek, jehož cílem je zlepšit sledovatelnost plátci a příjemci a jejich majetku. OSN odhaduje, že peníze prát v celosvětovém měřítku za jeden rok činí 2 5-% celosvětového HDP.

Další kroky

Změny navržené výborů mají být předložena k hlasování Evropský parlament jako celek v březnu. Nový parlament se bude zvolen v květnu začne sjednávání příslušných právních předpisů s Evropskou komisí a Radou ministrů, která bude předsedat Itálii, v druhé polovině letošního roku.

Výsledek hlasování výboru o legislativním usnesení: 45 hlasuje pro jednoho, s jedním zdržením se hlasování

Předsedající: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) a Sharon BOWLES (ALDE, Velká Británie)

Anti-# MoneyLaundering #funds

Sdílet tento článek: