Spojte se s námi

Zločin

Proti praní špinavých peněz: Rada a Parlament se dohodly na vytvoření nového orgánu

SHARE:

Zveřejněno

4 měsíci

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Rada a Parlament dosáhly prozatímní dohody o vytvoření nového evropského orgánu pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AMLA) – ústředním bodem balíčku proti praní špinavých peněz, jehož cílem je chránit občany EU a finanční systém EU před praní špinavých peněz a financování terorismu.

AMLA bude mít přímé a nepřímé pravomoci dohledu nad vysoce rizikovými povinnými subjekty ve finančním sektoru. Tato dohoda vynechává rozhodnutí o umístění sídla agentury, což je záležitost, která je nadále projednávána na samostatné koleji.

Vzhledem k přeshraniční povaze finanční kriminality nový orgán posílí účinnost rámce pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) vytvořením integrovaného mechanismu s vnitrostátními orgány dohledu, který zajistí, aby povinné osoby dodržovaly Povinnosti související s AML/CFT ve finančním sektoru. AMLA bude mít také podpůrnou roli s ohledem na nefinanční sektory, a koordinovat finanční zpravodajské jednotky v členských státech.

Kromě pravomocí dohledu a za účelem zajištění souladu bude orgán pro pojišťovnictví v případech závažného, ​​systematického nebo opakovaného porušování přímo použitelných požadavků uložit peněžité sankce o vybraných povinných subjektech.

Kontrolní pravomoci

Prozatímní dohoda přidává pravomoci AMLA přímo dohlížet některé typy úvěrových a finančních institucí, včetně poskytovatelé služeb kryptografických aktiv, pokud jsou považovány za vysoce rizikové nebo působí přes hranice.

AMLA provede a výběr úvěrových a finančních institucí které v několika členských státech představují vysoké riziko. Na vybrané povinné osoby budou dohlížet společné dozorové týmy pod vedením AMLA, které budou mimo jiné provádět posuzování a kontroly. Dohoda svěřuje pravomoc k dohlížet až na 40 skupin a subjektů v prvním výběrovém řízení.

Pro nevybrané povinné osoby, by dohled nad praním peněz a financováním terorismu zůstal primárně na vnitrostátní úrovni.

Inzerát

Pro nefinančním sektoremAMLA bude mít podpůrnou roli při provádění kontrol a vyšetřování možných porušení při uplatňování rámce AML/CFT. AMLA bude mít pravomoc vydávat nezávazná doporučení. Vnitrostátní orgány dohledu budou moci dobrovolně zřídit kolegium pro nefinanční subjekt působící přeshraničně, pokud to bude považovat za nutné.

Prozatímní dohoda rozšiřuje rozsah a obsah dozorčí databáze AMLA tím, že úřad požaduje, aby vytvořil a aktualizoval centrální databáze informací relevantní pro systém dohledu AML/CFT.

Cílené finanční sankce

Úřad bude sledovat, zda vybrané povinné osoby mají zavedeny vnitřní zásady a postupy k zajištění provádění cílených finančních sankcí zmrazení a konfiskace aktiv.

Správní rada

AMLA bude mít generální radu složenou ze zástupců orgánů dohledu a finančních zpravodajských jednotek ze všech členských států a výkonnou radu, která by byla řídícím orgánem AMLA, složenou z předsedy úřadu a pěti nezávislých členů na plný úvazek.

Rada a Parlament zrušily právo veta Komise u některých pravomocí výkonné rady, zejména jejích rozpočtových pravomocí.

Whistleblowing

Prozatímní dohoda zavádí posílený mechanismus oznamování. Pokud jde o povinné osoby, AMLA se bude zabývat pouze hlášeními pocházejícími z finančního sektoru. Bude se také moci zúčastnit hlášení zaměstnanců vnitrostátních orgánů.

Neshody

AMLA bude mít pravomoc urovnávat spory se závazným účinkem v rámci kolegií finančního sektoru a ve všech ostatních případech na žádost orgánu finančního dohledu.

sedadlo AMLA

Rada a Evropský parlament v současné době jednají o zásadách výběrového řízení na umístění nového úřadu. Po odsouhlasení výběrového řízení bude výběrové řízení na sídlo uzavřeno a umístění bude uvedeno v nařízení.

Další kroky

Text prozatímní dohody bude nyní finalizován a předložen zástupcům členských států a Evropskému parlamentu ke schválení. V případě schválení budou muset Rada a Parlament texty formálně přijmout.

Stále probíhají jednání mezi Radou a Parlamentem o nařízení o požadavcích proti praní špinavých peněz pro soukromý sektor ao směrnici o mechanismech proti praní špinavých peněz.

Pozadí

Dne 20. července 2021 Komise představila svůj balíček legislativních návrhů na posílení pravidel EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT). Tento balíček se skládá z:

  • nařízení, kterým se zřizuje nový orgán EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA), který bude mít pravomoci ukládat sankce a tresty
  • nařízení, kterým se přepracovává nařízení o převodech finančních prostředků, jehož cílem je učinit převody kryptoaktiv transparentnější a plně sledovatelné
  • nařízení o požadavcích proti praní špinavých peněz pro soukromý sektor
  • směrnice o mechanismech proti praní špinavých peněz

Rada a Parlament dosáhly prozatímní dohody o nařízení o převodech finančních prostředků dne 29. června 2022.

Sdílet tento článek:

Související témata:
EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending