Dne 30. září uspořádala Evropská komise konferenci na vysoké úrovni o boji EU proti praní peněz a financování terorismu. Tato konference znamenala závěr ...
Propojené registry skutečných vlastníků, preventivní politika černé listiny a účinné sankce patří mezi nástroje, které poslanci navrhují k zastavení praní peněz. V usnesení přijatém ...
Dne 18. února bylo provedeno několik razií po celém Španělsku u nemovitostí spojených s podezřelými. Vyšetřování odhalilo, že přední fotbaloví agenti organizují ...
Rada dnes (5. prosince) přijala závěry o strategických prioritách v oblasti boje proti praní peněz a boji proti financování terorismu. Závěry jsou přímé ...