Praní špinavých peněz: Parlament a Rada vyjednavači dohodnout se na centrálních registrů

Koneční vlastníci společností by museli být zapsáni v centrálních rejstřících v zemích EU, přístupných lidem s oprávněným zájmem, jako jsou vyšetřovací novináři a další dotčení občané, na základě dohody vyjednavače Parlamentu a Rady o návrhu EU proti penězům. směrnice o praní špinavých peněz na 16 prosinec. Pravidla by také vyžadovala, aby banky, auditoři, právníci, realitní makléři a kasina, mimo jiné, byli ostražitější při podezřelých transakcích ze strany svých klientů.

„Evropští zločinci po celá léta využívali anonymitu offshore společností a účtů k zakrytí jejich finančních transakcí. Vytváření registrů skutečného vlastnictví pomůže zvednout roušku tajemství offshore účtů a výrazně pomůže v boji proti praní peněz a do očí bijícím daňovým únikům. “, uvedl zpravodaj Výboru pro hospodářské a měnové věci Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

„Nová dnes odsouhlasená pravidla zajistí mnohem větší transparentnost temných obchodních struktur, které jsou jádrem programů praní peněz, i režimů používaných podniky k vyhýbání se daňové povinnosti,“ dodala zpravodajka Výboru pro občanské svobody Judith Sargentini (Zelení / EFA, NL).

Čtvrtá směrnice o boji proti praní špinavých peněz (AMLD) poprvé zaváže členské státy EU, aby udržovaly centrální registry obsahující informace o konečných skutečných vlastnících právnických a jiných právnických osob, jakož i svěřeneckých fondů. Tyto centrální rejstříky nebyly v původním návrhu Evropské komise plánovány, ale poslanci byli během jednání zařazeni. Cílem je zvýšit transparentnost, ztěžovat snahy o ukrytí a bojovat proti praní špinavých peněz a daňové kriminalitě.

Centrální registry by byly přístupné příslušným orgánům a jejich finančním zpravodajským jednotkám (bez jakéhokoli omezení), „povinným osobám“ (například bankám vykonávajícím své povinnosti „due diligence“ u zákazníků) a také veřejnosti, jejichž přístup může být podléhá online registraci osoby a zaplacení poplatku na pokrytí administrativních nákladů.

„Oprávněný zájem“ na přístupu

Jakákoli osoba nebo organizace, která může prokázat oprávněný zájem, jako jsou investigativní novináři a další občané, kterých se to týká, by také měla přístup k informacím o skutečném vlastníkovi, jako je jméno skutečného vlastníka, měsíc a rok narození, státní příslušnost, bydliště a podrobnosti o vlastnictví. Jakákoli výjimka z přístupu poskytovaného členskými státy by byla možná pouze případ od případu za výjimečných okolností.

Inzerát

Poslanci také vložen několik ustanovení v pozměněném znění AMLD na ochranu osobních údajů.

Politicky exponované osoby

Dohoda rovněž vyjasňuje návrh pravidel pro „politicky exponované osoby“, tj. Osoby s vyšším než obvyklým rizikem korupce kvůli politickým funkcím, které zastávají, jako jsou hlavy států, členové vlády, soudci nejvyšších soudů a členové parlamentů , stejně jako jejich rodinní příslušníci.

Tam, kde jsou s takovými osobami vysoce rizikové obchodní vztahy, by měla být zavedena další opatření, např. Pro stanovení zdroje bohatství a zdroje finančních prostředků.

Další kroky

Dohodu musí ještě schválit velvyslanci členských států EU (COREPER) a výbory pro hospodářské a měnové věci a občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, než bude o nich v příštím roce hlasovat celý parlament.

Praní špinavých peněz každoročně činí 2-5% globálního HDP.

Sdílet tento článek: